本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　不适用
　　（一）
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-050
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于对外投资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易的金额为人民币10.76亿元，未导致中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　● 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东会审议批准。
　　一、关联交易概述
　　为河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目开展需要，公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司（以下简称“水电开发公司”）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（以下简称“北京院”）与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）以及兴隆县国有资产运营管理有限公司拟共同新增投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目，项目总投资约人民币94.56亿元，项目资本金约人民币18.93亿元。项目股东方拟对项目公司中电建兴隆新能源开发有限公司（以下简称“兴隆公司”）按需逐步进行增资，兴隆公司注册资本由人民币1亿元增加至人民币18.93亿元。其中，水电开发公司新增认缴出资人民币9.86亿元、增资完成后持股比例为55%；北京院新增认缴出资人民币0.90亿元、增资完成后持股比例为5%；电建地产新增认缴出资人民币6.27亿元、增资完成后持股比例为35%；兴隆县国有资产运营管理有限公司新增认缴出资人民币0.90亿元、增资完成后持股比例为5%。
　　电建地产为公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）下属全资子公司，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，关联交易金额为人民币10.76亿元。
　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截至本次关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易，日常关联交易已经公司2025年第二次临时股东会审议通过）共计11笔，关联交易金额合计约为203,364.00万元人民币，未达到公司2025年底经审计净资产绝对值5%，因此，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　截至本公告日，公司控股股东电建集团持有电建地产100%的股权，电建地产为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　1.电建地产成立于1999年7月8日，统一社会信用代码为91110108700228356X，注册地址为北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108，主要办公地点为北京市石景山区古城南里东街33号院3号楼，法定代表人为王海波，注册资本为90亿元人民币，经营范围为“房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，主营业务为房地产开发与销售，电建集团持有其100%股权。电建地产的资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　2.电建地产最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：亿元 人民币
　　■
　　以上2025年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-9月财务数据未经审计。
　　三、投资标的基本情况
　　本次关联交易系公司下属子公司水电开发公司、北京院与关联方电建地产共同对兴隆公司投资。兴隆公司的基本情况如下：
　　兴隆公司成立于2023年8月25日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为河北省承德市兴隆县兴隆镇小河南村汇丰物流园区办公室213室，法定代表人为王钊，注册资本为1亿元人民币，股权结构为：水电开发公司持股55%、电建地产持股35%、北京院持股5%、兴隆县国有资产运营管理有限公司持股5%，经营范围为“许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水资源专用机械设备制造；储能技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主营业务为河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目的投资、建设和运营管理。
　　兴隆公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：亿元 人民币
　　■
　　以上2025年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-9月财务数据未经审计。
　　四、关联交易的主要内容
　　兴隆公司的股东拟签署股东协议，约定投资金额及股权结构、出资期限、预期收益、各方权利与义务、违约责任、争议解决方式等内容。
　　五、关联交易的目的以及对公司的影响
　　水电开发公司、北京院与电建地产共同对兴隆公司投资，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，符合公司的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、关联交易应当履行的审议程序
　　（一）董事会审议及表决情况
　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》。会议应到董事9人，实到董事8人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。
　　（二）独立董事意见
　　经公司2026年第二次独立董事专门会议审议，公司独立董事认为，公司下属子公司拟与电建地产共同对兴隆公司投资，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；同意该关联交易事项。同意将《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
　　（三）本次关联交易无需提交公司股东会审议批准，亦无需取得有关政府部门批准。
　　七、备查文件
　　1.《中国电力建设股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》。
　　2.《中国电力建设股份有限公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议决议》。
　　3.《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　1兴隆公司正在进行股权结构调整，上述股权结构为调整完成后的股权结构。兴隆公司尚待就本次股权结构调整事宜完成工商变更登记手续。）
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-051
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于部分募集资金专户销户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。
　　该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
　　为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及时修订更新，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
　　公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的临2023-005号、2023年2月15日发布的临2023-010号、2023年7月8日发布的临2023-049号及2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
　　（三）募集资金专户情况
　　截至本公告日，公司2022年度非公开发行A股股票募集资金专户情况具体如下：
　　■
　　注1：截至本公告日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3个专户已办理销户，具体信息已经公司2024年1月12日发布的临2024-005号公告披露。
　　注2：经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将 2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，相关实施主体已在开户银行开设募集资金专户，具体信息已经公司2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。
　　三、本次募集资金专户注销的情况
　　经公司2026年8月27日召开的第四届董事会第二十次会议、2026年9月18日召开的2026年第一次临时股东会审议批准，同意变更“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”剩余募集资金投向，将全部剩余募集资金人民币5.95亿元（含“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”募集资金专户银行存款利息收入扣除手续费净额部分，实际金额以资金转出当日相关募集资金专户余额为准） 用于永久补充公司流动性资金，保荐机构出具了核查意见。截至本公告日，公司已将上述项目剩余募集资金全部转出，用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的销户手续，与其对应的募集资金专户存储四方监管协议相应终止。
　　此外，因公司存放于中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行2个募集资金专户的募集资金已按照计划使用完毕，为便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，截至本公告日，公司已办理相关募集资金专户的销户手续，与其对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
　　公司本次注销的募集资金专户情况具体如下：
　　■
　　四、备查文件
　　1、募集资金专户销户证明
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-049
　　中国电力建设股份有限公司
　　第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事姚焕因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年第三季度报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2026年第三季度报告。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。
　　二、审议通过了《关于中国电建集团海外投资有限公司老挝南欧江水电站项目投资变更的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。
　　三、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》。
　　公司董事会同意公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司以及兴隆县国有资产运营管理有限公司共同新增投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目，项目总投资约人民币94.56亿元，项目资本金约人民币18.93亿元。本次与关联方共同投资事项涉及的关联交易金额为人民币10.76亿元。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王小军、姚焕、王成海回避了表决。
　　本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。
　　具体情况请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
　　四、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省宁陕北抽水蓄能电站项目的议案》。
　　公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省宁陕北抽水蓄能电站项目，项目总投资约人民币116.80亿元，项目资本金约人民币23.39亿元。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：601669 证券简称：中国电建