本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用√不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用□不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杨海生主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王桂琴
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：杨海生主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王桂琴
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杨海生主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王桂琴
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-071
　　陕西建工集团股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于2026年10月19日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长杨海生主持会议，董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
　　同意公司《2026年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　（二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
　　同意《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-073）。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　（三）审议通过《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》
　　同意公司关于追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于追加2026年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-074）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　（四）审议通过《关于惠城至坪山高速公路项目政策性金融工具借款使用的议案》
　　同意公司向国家开发银行陕西省分行及国开新型政策性金融工具有限公司申请的4437万元政策性金融工具借款，通过权益性资金的方式注入广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司，用于惠城至坪山高速公路项目资本金。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年11月17日召开2026年第三次临时股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-075
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月17日10点00分
　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年10月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-071）等相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：1.出席会议的个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、书面授权委托书（格式见附件）、委托人身份证或身份证复印件；2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书（格式见附件）。
　　（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。
　　（三）登记时间：2026年11月16日星期一（9:00-17:00）。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　会期1天，参会者交通及食宿费自理。
　　联系人：张兆伟
　　联系电话：029-87370168
　　邮编：710003
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西建工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-074
　　陕西建工集团股份有限公司关于追加2026年度
　　担保预计额度、被担保对象的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司子公司（纳入合并报表范围子公司，下同），不包括公司关联方
　　● 本次追加担保金额及已实际为其提供的担保余额：在2026年度预计担保额度的基础上，公司拟对部分子公司追加46亿元预计担保额度；截至 2026年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为307.01亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为306.34亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的92.58%和92.38%
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次被担保人中新疆陕建天山建设工程有限公司等8 家子公司最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
　　一、担保情况概述
　　（一）2026年度预计担保额度情况
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
　　2026年度，公司及公司子公司（纳入合并报表范围子公司，下同）新增担保金额不超过450亿元。被担保方为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司），其中对资产负债率高于70%的子公司担保金额不超过420亿元且可内部互相调剂使用，对资产负债率低于70%的子公司担保金额不超过30亿元且可内部互相调剂使用。
　　为满足公司子公司日常生产经营的流动资金需求，促进业务的持续发展，提高经营效率，在担保预计额度内，为公司子公司债务提供反担保，无须再次履行董事会及/或股东会审议程序。
　　（二）追加担保具体内容/方式、担保额度有效期及授权
　　为了更好地支持下属子公司经营发展，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对部分子公司追加46亿元预计担保额度。本次追加担保额度担保内容/方式、担保额度有效期及授权董事长或董事长授权人士授权范围、授权期间与2026年度担保额度预计保持一致。详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。
　　（三）决策程序
　　2026年10月29日，公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　（四）追加担保预计基本情况
　　本次追加担保额度预计的被担保对象共计11家，其中，资产负债率在70%以上的共8家，拟为其提供担保合计不超过34亿元，资产负债率低于70%的共3家，拟为其提供担保合计不超过12亿元。
　　根据公司实际经营需要，上述新增担保额度与2026年度担保额度在担保总额的范围内，资产负债率70%以上的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的下属公司使用；资产负债率70%以下的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在批准期间通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。
　　本次追加担保预计额度具体情况如下：
　　■
　　注：持股比例为公司直接持股比例与间接持股比例的合计数。
　　二、被担保人基本情况
　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露之日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限以及担保方式等以实际签署的合同为准。股东会批准后，上述额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序，由董事长或董事长授权人士签署担保合同等相关法律文件。公司届时将在进展公告中披露相关情况。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次追加担保额度涉及的被担保方均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常生产经营及融资需要，担保风险在可控范围内。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2026年10月29日，公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》，同意本次追加担保额度并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为307.01亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为306.34亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的92.58%和92.38%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件：
　　被担保人基本情况
　　■
　　注：上述持股比例为直接及间接持股比例合计。
　　被担保人主要财务指标
　　■
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-073
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于2026年10月29日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概况
　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年9月30日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计230,431.60万元，按类别列示如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：尾差系四舍五入导致
　　二、计提依据及构成
　　（一）应收票据坏账损失转回8,651.43万元、应收账款坏账损失225,720.41万元、其他应收款坏账损失13,261.37万元、长期应收款坏账损失10.95万元。
　　具体计提信用减值准备依据如下：
　　（1）应收票据及应收账款
　　对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　（2）其他应收款
　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（3）长期应收款
　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失826.27万元。
　　具体计提资产减值准备依据如下：
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　（三）合同资产减值转回1,963.74万元、其他非流动资产减值损失1,227.77万元。
　　具体计提资产减值准备依据如下：
　　本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额230,431.60万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
　　四、相关决策程序
　　本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议。
　　公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份