本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2026年7月31日，本公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案》，批准公司通过全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司（或由本公司指派的另一全资子公司）（以下简称“买方”）分两阶段收购Holderfin B.V.（以下简称“卖方”）间接及直接持有的Holcim Philippines Inc.（以下简称 “HPI”）股权。其中：第一阶段（本次交易），以100%股权对应的HPI企业价值7.8亿美元为定价基础，通过收购三个持股公司股权间接收购HPI67.623%股权，收购代价约为5.27亿美元（将采用交割报表交割机制，根据交割时HPI现金、债务、集团非贸易往来款及营运资金情况进行调整）；第二阶段，通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权，三年后可收购卖方直接持有的HPI约31.377%股权，该对价为HPI最新审计年收入（扣除扩产带来的收入增加）×2.4×31.377%，且不低于2.8亿美元。（上限为3.92亿美元）。于首次交割前，买方将须根据菲律宾SEC的规定及指示以及菲律宾的适用法律法规，就该等公众股东持有的HPI约1.0%权益向HPI的公众股东提出要约收购。
　　本次交易已于2026年10月30日经公司2026年第四次临时股东会审议通过，并已获得菲律宾竞争委员会批准。
　　本次交易尚需通过政府相关备案或报告。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：华新建材集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人： 李叶青 主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴巧莉
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：华新建材集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人： 李叶青 主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴巧莉
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：华新建材集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人： 李叶青 主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴巧莉
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-043
　　华新建材集团股份有限公司
　　第十一届董事会第三十次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2026年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席了本次会议。公司于2026年10月20日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
　　1、公司2026年第三季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　2、公司2026年前三季度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详情请参见同日披露的公司2026-044公告《2026年前三季度利润分配预案公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3、关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　批准公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受香港交易所联讯通的相关条款及细则。 授权公司董事会秘书申请及注册联讯通账户，签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件，并完成及提交与香港交易所联讯通启用、注册、使用及参与香港交易所联讯通有关的一切注册文件、表格、承诺书、确认函及其他所需文件，并处理香港联讯通注册有关的任何后续事宜。委任公司证券事务代表作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员。
　　4、关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）。
　　详情请参见同日披露的公司2026-045公告《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-048
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于中期票据发行的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华新建材集团股份有限公司（“本公司”）2025年第一次临时股东大会已于2025年3月19日审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意中期票据发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。
　　本公司已于近日完成了“华新建材集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”（“本期中期票据”）的发行。
　　本期中期票据发行的基本情况如下：
　　1、发行人：本公司
　　2、发行规模：人民币12亿元
　　3、期限：3年
　　4、票面利率：1.63%/年
　　5、付息方式：本期中期票据采用单利计息，付息频率为按年付息
　　6、募集资金用途：偿还发行人有息债务及补充流动资金
　　本次中期票据的发行有利于进一步拓宽本公司融资渠道，优化融资结构，满足本公司业务发展的资金需求。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801证券简称：华新建材公告编号：2026-045
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月18日 14点 00分
　　召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月18日
　　至2026年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过。董事会相关决议公告已于2026年10月31日在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券账户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记；
　　2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续；
　　3、外地股东可凭有关证件的传真由公司进行登记；
　　4、公司证券与投资者关系部于2026年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00办理出席会议登记手续；
　　5、拟在本次股东会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
　　2、联系方法：
　　地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
　　联系人：诸子涵女士、王涛先生
　　联系电话：027-87773898
　　传真：027-87773992
　　邮编：430073
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华新建材集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-047
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于签署海外收购项目排他性协议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易标的：巴西水泥公司（CSN Cimentos Brasil S.A.，以下简称“标的公司”）交易对手方：巴西国家钢铁公司（Companhia Siderúrgica Nacional，以下简称“CSN”）
　　● 核心进展：公司与CSN于2026年10月30日签署了《排他性协议》。交易对价参考：协议约定标的公司企业价值（Enterprise Value）为127亿雷亚尔。
　　● 风险提示：本次交易尚需签署正式交易文件并履行境内外相关审批程序，能否最终达成存在不确定性。
　　一、交易概述
　　华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购CSN持有的标的公司股权。经过前期的竞争性谈判流程，公司于2026年10月30日与CSN正式签署了《排他性协议》。根据该协议，CSN授予公司在一定期限内的独家谈判权，双方旨在短期内签署关于标的公司股份转让的最终正式交易文件。
　　公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于巴西CSN水泥资产约束性报价的议案》，同意公司按董事会批准金额向项目卖方出具正式约束性报价；如通过约束性报价阶段，授权管理层在上述价格范围内就收购相关协议进行谈判。鉴于公司进行约束性报价事项涉及商业机密，且结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，该事项符合办理暂缓披露的情形。公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日，暂缓披露的事由已经消除。
　　二、排他性协议主要内容
　　根据双方签署的协议，核心条款如下：
　　1、排他期限：自协议签署之日起10天。在此期间，公司将与CSN进行最终文件的谈判与签署工作。
　　2、交易估值：协议项下标的公司的企业价值（Enterprise Value）确定为127亿雷亚尔（按当前汇率折算约合人民币158.68亿元）。
　　3、后续安排：双方意向在数日内签署正式交易文件。
　　三、 对公司的影响
　　本次签署排他性协议标志着公司海外并购战略的重要进展。若本次交易顺利完成，将有助于公司进一步优化全球产能布局，提升在南美市场的水泥业务份额及核心竞争力，符合公司的长远发展战略。
　　公司本次拟与CSN进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项还须提请公司董事会审批通过，并需提交股东会审议批准。
　　四、风险提示
　　1、审批风险：本次交易尚需签署正式股权转让协议，并需通过中国国家发改委、商务部门、外汇管理部门的境外投资备案/核准，以及巴西相关监管机构（如经济防卫行政委员会的反垄断审查等）的批准。
　　2、谈判风险：尽管已签署排他性协议，但正式交易文件的条款仍需双方最终确认，存在谈判破裂的风险。
　　3、汇率风险：交易对价以雷亚尔计价，汇率波动可能对最终交易成本产生影响。
　　公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-046
　　华新建材集团股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月30日
　　(二)股东会召开的地点：(二)湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　议案1涉及的关联股东Holchin B.V.、Holpac Limited已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
　　律师：梅梦元、夏佳文
　　(二)律师见证结论意见：
　　通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 编号：2026-044
　　华新建材集团股份有限公司
　　2026年前三季度利润分配预案的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）。
　　● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　一、利润分配预案内容
　　根据公司2026年度前三季度财务报表（未经审计），母公司实现净利润为959,194,331元，合并后归属于母公司股东的净利润为2,826,274,157元；截至2026年9月30日母公司可供分配利润为11,926,452,573元。
　　董事会拟向全体股东分配2026年前三季度现金红利0.5元/股（含税）。按照截至目前公司总股本2,078,995,649股计算，合计分配1,039,497,825元（占合并后归属于母公司股东净利润的36.78%），余额转入未分配利润。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年10月30日召开了第十一届董事会第三十次会议，会议审议通过了《公司2026年前三季度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材
　　华新建材集团股份有限公司