本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-045
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2026年10月30日下午3:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年10月21日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《2026年第三季度报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第十次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　2、审议并通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》。具体内容详见《关于公司独立董事任期届满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）
　　本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。
　　3、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-044
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于公司独立董事任期届满辞任
　　暨补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李银香女士的辞职报告。李银香女士因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规关于独立董事连续任职期限的规定，李银香女士申请辞任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务，离任后不再担任公司任何职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一) 提前离任的基本情况
　　■
　　(二) 离任对公司的影响
　　李银香女士辞任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司部分董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，李银香女士的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事之后正式生效，在此之前，李银香女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责并按照公司《董事离职管理制度》做好交接工作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和后续工作。
　　截至本公告披露日，李银香女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。李银香女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李银香女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选独立董事情况
　　为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年10月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名补选独立董事候选人的议案》，同意提名吕伶俐女士（简历附后）为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。在提交董事会审议前，该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　截至本公告披露日，吕伶俐女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列的不良记录。
　　吕伶俐女士未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的相关情况，符合独立董事独立性的相关要求。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　附：吕伶俐女士简历
　　吕伶俐，女，汉族，1981年11月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学专业教授。曾任湖北会计发展研究中心常务副主任，现任湖北经济学院会计学院教授、硕士生导师，嘉兴杰特新材料股份有限公司、湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事。
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-046
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票。
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月18日 14点30分
　　召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月18日
　　至2026年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案 1已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。详见公司2026年10月31日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
　　2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
　　3、登记时间为2026年11月16日（星期一）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联 系 人：陈旭
　　联系电话：027-67840308
　　传 真：027-67840308
　　通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团 股份有限公司董事会秘书处
　　邮政编码：430074
　　（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信