本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈学敏主管会计工作负责人：卢现友会计机构负责人：闫庆美
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：陈学敏主管会计工作负责人：卢现友会计机构负责人：闫庆美
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：陈学敏主管会计工作负责人：卢现友会计机构负责人：闫庆美
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2026-073
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月30日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯形式召开。本次会议已于2026年10月23日以邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2026年第三季度报告》
　　《2026年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于公司副总经理薪酬的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营实际、岗位履职责任及同行业薪酬水平，公司副总经理薪酬方案如下：
　　（1）薪酬构成：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于 50%。王俊先生基本薪酬与绩效薪酬合计税前67.5万元/年，肖爱明先生、钟胜贤先生基本薪酬与绩效薪酬合计税前43.6万元/年。
　　基本薪酬：按月发放。
　　绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
　　中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
　　（2）依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司内部董事王俊先生根据其在公司担任的除董事外职务领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　本议案已经薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，关联委员王俊先生回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王俊先生回避表决。
　　特此公告。
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2026-074
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司
　　关于对外担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）与广发银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司向广发银行股份有限公司洛阳分行申请融资提供连带责任保证，担保最高本金余额为人民币1,500.00万元。公司控股股东、实际控制人、董事长陈学敏先生为上述融资业务提供连带责任保证。陈学敏先生未收取任何保费，公司及子公司也未向其提供反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开第五届董事会第三十九次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及子公司松岩新能源材料（全南）有限公司为子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请18.00亿元综合授信提供连带责任担保，公司为全资子公司松岩新能源向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；公司及子公司松岩新能源为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源为公司申请综合授信15.00亿元提供连带责任担保。上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见2026年4月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2026-018）。
　　二、被担保人情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　被担保人新星轻合金材料（洛阳）有限公司不为失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司洛阳分行
　　2、保证人（乙方）：深圳市新星轻合金材料股份有限公司、松岩新能源材料（全南）有限公司、陈学敏
　　3、债务人：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
　　4、保证额度：最高本金余额人民币1,500.00万元
　　5、保证方式：连带责任保证
　　6、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
　　7、保证期间：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
　　（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。
　　（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后期债务履行期届满之日后三年。
　　（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　四、董事会意见
　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为109,619.93万元（不含本次），占公司2025年度经审计净资产的66.99%；公司对控股子公司的担保余额为107,359.42万元（不含本次），占公司2025年度经审计净资产的65.61%。
　　公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
　　特此公告。
　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603978 证券简称：深圳新星