| |
|
| 标题导航 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年9月30日 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 ■ ■ 公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花 合并利润表 2026年1一9月 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花 合并现金流量表 2026年1一9月 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 ■ ■ 公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花 (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会 2026年10月29日 证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-082 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议通知于2026年10月16日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名,出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论,就相关事项形成如下意见: 1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案” 经认真审阅和充分讨论,我们认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款事项,是为了满足控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款年利率为3.5%(低于协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。 因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2026年10月31日 证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-083 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年10月19日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为定期会议,由董事长孙箭华先生召集并主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项: 1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告的议案” 经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告的议案”,同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案” 经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”。董事会同意控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事,回避本议案的表决。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2026年10月31日 证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-085 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●会议召开时间:2026年11月09日 (星期一) 16:00-17:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ●投资者可于2026年11月02日 (星期一) 至11月06日 (星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinomed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月09日(星期一)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2026年11月09日(星期一)16:00-17:00 2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长兼总经理孙箭华先生、董事兼财务总监沈立华女士、董事兼董事会秘书黄凯先生、独立董事马元驹先生、李蕊女士、李辉先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四、 投资者参加方式 1、投资者可在2026年11月09日 (星期一) 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于2026年11月02日 (星期一) 至11月06日 (星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinomed.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:公司证券事务部 联系电话:010-82163261 电子邮箱:ir@sinomed.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2026年10月31日 证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-084 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLum Technologies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,公司的控股子公司eLum 拟在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款,该笔借款金额不超过150万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。 ●孙箭华为公司的实际控制人,Well Sun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,Well Sun为公司的关联法人。eLum是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司 eLum 向 Well Sun 借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 一、本次子公司向关联方追加借款暨关联交易的基本情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司控股子公司eLum Technologies,Inc.(以下简称“eLum”)向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited(以下简称“Well Sun”)申请不超过100万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。后续,公司于2026年5月16日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”,同意控股子公司eLum在2025年向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun 100万美元借款的基础上追加申请不超过50万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。上述借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。 基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗控股子公司eLum 研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,公司的控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun 再次追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。 经公司的控股子公司eLum与Well Sun协商一致,该笔借款金额不超过150万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。 eLum是公司在美国的控股子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人,Well Sun是孙箭华先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次公司的控股子公司eLum向实际控制人孙箭华先生控制的企业 Well Sun借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 二、关联方基本情况 (一)关联关系说明 孙箭华为公司的实际控制人,Well Sun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,Well Sun为公司的关联法人。eLum是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司 eLum 向 Well Sun 借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)事项构成关联交易。 (二)关联方的基本情况 1、Well Sun基本信息 ■ 2、Well Sun的主要财务数据 Well Sun2025年度主要财务数据如下: 单位:港币/元 ■ 三、借款协议之补充协议的主要内容 本次借款的协议双方公司子公司eLum及公司实际控制人控制的企业Well Sun,在2025年12月贷款协议及2026年5月贷款协议第一次修订协议的基础上签署补充协议,主要内容如下: A.eLum 与贷款人曾于2025年12月22日签订《贷款协议》,并于2026年5月对该贷款协议进行了修订,根据该两份协议,贷款人Well Sun同意向eLum 提供本金分别为为1,000,000 美元及500,000美元的贷款(下称既有贷款)。 B. eLum已提出申请,贷款人亦同意修订及补充原贷款协议,增加一笔本金为1,500,000 美元的新增贷款(下称新增贷款),并就既有贷款与新增贷款的到期日及展期安排作出明确约定。 据此,双方以良好及有价值的对价(其收讫及充分性已获确认)为约因,现达成如下协议: 1.定义 除非本修订案另有定义,本修订案中大写术语的含义与原贷款协议一致。就本修订案而言: 1.1既有贷款:指贷款人依据《原始贷款协议》及《贷款协议第一次修订协议》向 eLum 发放的、原始本金分别为1,000,000美元和500,000美元的贷款。 1.2 新增贷款:指贷款人依据本修订协议向 eLum 发放的本金金额为1,500,000美元的新增贷款。 1.3 贷款:合称既有贷款与新增贷款。 2.对《原始贷款协议》及《贷款协议第一次修订协议》第 1 条的修订 《原始贷款协议》及《贷款协议第一次修订协议》第1条全文修订并重述如下: 贷款。在遵守本协议条款的前提下,贷款人已向 eLum 发放:(i)原始本金为1,000,000 美元的现有贷款;(ii)本金为500,000美元的追加贷款;贷款人特此同意向eLum发放(iii)本金为1,500,000美元的另一笔追加贷款(下称“追加贷款”,该追加贷款与现有贷款合称为“贷款”)。 3. 修订原贷款协议第5.1条 原贷款协议第5.1条全文修订并重述如下: 5.1 还款计划 (a)eLum同意于[2026年12月31日]或之前,全额偿还现有贷款项下原始本金为1,000,000美元部分对应的全部未偿本金及应计利息;eLum同意于[2027年5月15日]或之前,全额偿还现有贷款项下原始本金为500,000美元部分对应的全部未偿本金及应计利息;eLum同意于[2027年10月29日]与追加贷款实际放款满一年之日二者中较早的日期或之前,全额偿还追加贷款项下全部未偿本金及应计利息。 (b) 在现有贷款或追加贷款对应的到期日之前,双方可书面协商延长该笔贷款的到期日。任何该等展期,仅在双方签署书面协议后方可生效。 (c) 为避免歧义,现有贷款的任何展期不会自动延长追加贷款的到期日,追加贷款的任何展期也不会自动延长现有贷款的到期日。 4. 其余条款确认 除本修订案明示修改外,原贷款协议及既有本票项下所有其他条款、条件、陈述、保证及承诺继续完全有效,不作任何变更。 5. 适用条款 本修订案为原贷款协议不可分割的组成部分。如本修订案与原贷款协议存在冲突,以本修订案为准。 6. 约束力 本修订案对双方及其各自继受人、获准受让人均具有约束力,并惠及各方。 特此证明,双方于文首所载日期签署本修订案。 四、关联交易的定价情况 本次公司的控股子公司eLum向公司实际控制人孙箭华先生控制的企业与Well Sun借款事项,遵循了公平、公开、合理的原则,决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行,公司的控股子公司eLum为本次借款支付的利息低于协议签订时美国联邦基准利率,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 本次公司的控股子公司eLum向公司实际控制人孙箭华先生控制的企业Well Sun追加借款,是基于当前的国际经贸形势及子公司eLum业务发展及经营需要进行的,其有利于为eLum研发、临床及各方面运营活动的正常开展提供急需的资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次子公司eLum向公司实际控制人孙箭华先生控制的企业与Well Sun追加借款事项,遵循了公平、公开、合理的原则,决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行。公司的控股子公司eLum为本次追加借款支付利息低于协议签订时美国联邦基准利率,本次借款符合公司整体利益,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 六、关联交易的审议程序 (一)董事会审计委员会审议程序 赛诺医疗于2026年10月19日召开第三届董事会审计委员会第二十一次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案》,董事会审计委员会同意控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。并将该议案提交公司第三届董事会审议。 (二)独立董事专门委员会审议程序 赛诺医疗于2026年10月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议,经认真审阅和充分讨论,独立董事认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款事项,是为了满足控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款年利率为3.5%(低于协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。 因此,独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案》。 (三)董事会审议程序 赛诺医疗于2026年10月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”。董事会同意控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。董事会授权公司管理层办理相关事宜。 七、上网公告附件 1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议》 特此公告! 赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会 2026年10月31日 证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗
|
|
|
|
|