本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王义平主管会计工作负责人：张思俊会计机构负责人：张贤亮
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：王义平主管会计工作负责人：张思俊会计机构负责人：张贤亮
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王义平主管会计工作负责人：张思俊会计机构负责人：张贤亮
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-057
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2026年10月23日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案已经过公司提名委员会审议通过。
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。
　　表决结果：
　　1、王义平，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、王继民，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、冯巅，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、刘杰，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、张思俊，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案已经过公司提名委员会审议通过。
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王民权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届独立董事津贴标准拟为8万元人民币/年（含税）。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）。
　　表决结果：
　　1、王民权，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、赵香球，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、王伟良，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-058
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。公司于2026年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王民权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，王伟良先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人声明及提名人声明公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。公司董事的选举将采用累积投票制的方式进行，董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　公司提名委员会已对第六届董事会董事候选人进行了资格审查，认为董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。
　　为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人简历
　　1、王义平：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有浙江大学高级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作,曾任宁波继峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长。
　　王义平先生为公司实际控制人之一，与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合计持有公司53,504,1076股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　2、王继民：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任宁波继弘控股集团有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事，公司副董事长等职
　　王继民先生为公司实际控制人之一，与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合计持有公司53,504,1076股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　3、冯巅：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监、副总经理，现任公司董事、总经理。
　　冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司92,500股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　4、刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
　　刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　5、张思俊：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。
　　张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　6、王民权：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已退休。目前担任双林股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。
　　王民权先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　7、赵香球：女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任浙江太安律师事务所律师、合伙人。
　　赵香球女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　8、王伟良：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海会计事务所有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事。
　　王伟良先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-059
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日13点30分
　　召开地点：宁波市北仑区育王山路388号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司2026年10月31日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东会资料
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席现场会议的登记方式
　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
　　（二）登记时间
　　2026年11月13日（星期五）上午八时至十二时，下午一时至五时。
　　（三）登记地点
　　本公司董事会办公室。
　　（四）异地股东的登记方式
　　异地股东可采用信函、邮件的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）股东会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
　　（二）会议联系方式：
　　联系人：董事会办公室
　　联系地址：宁波市北仑区育王山路388号
　　邮政编码：315000
　　电话号码：0574-86163701
　　电子邮箱：ir@nb-jf.com
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份