本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：济南高新发展股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：济南高新发展股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：济南高新发展股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙英才主管会计工作负责人：雷学锋会计机构负责人：王保坤
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-034
　　济南高新发展股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日9点15分
　　召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　具体内容详见公司于2026年9月24日、10月31日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东会召开前披露的股东会材料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定
　　代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、会议登记时间：2026年11月13日上午9点至下午4点
　　3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层
　　六、其他事项
　　1、会务联系人：王威
　　通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层
　　邮政编码：250101
　　联系电话（传真）：0531-86171188
　　2、与会者食宿及交通费用自理。
　　特此通知。
　　济南高新发展股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　济南高新发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案，委托人应当在委托书中写明具体的投票数量，总票数上限=持股数量×对应议案组应选人数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
　　■
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-033
　　济南高新发展股份有限公司
　　关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，郑云国先生、赵建国先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，其已按照公司离职管理制度做好交接和安排，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。郑云国先生、赵建国先生未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于公司聘任副总经理情况
　　为保证公司经营管理的有序开展，公司于2026年10月30日召开第十二届董事会第四次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》，同意聘任李赛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《第十二届董事会第四次临时会议决议公告》。
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展 编号：临2026-035
　　济南高新发展股份有限公司
　　关于为全资子公司融资提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 近期，公司和全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）分别与青岛银行股份有限公司济南分行（简称“青岛银行济南分行”）签署相关合同，公司为全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）向青岛银行济南分行申请的综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证，永安房地产为瑞蚨祥贸易上述综合授信提供不超过1,000万元的抵押担保。
　　● 除本次担保外，公司、永安房地产不存在为瑞蚨祥贸易提供担保的情形。
　　● 公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%的情形，且存在对资产负债率超过70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%的情形。
　　为满足子公司日常经营需求，近期，公司和全资子公司永安房地产分别与青岛银行济南分行签署《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，公司为瑞蚨祥贸易向青岛银行济南分行申请的综合授信提供连带责任保证，永安房地产为上述综合授信提供抵押担保，担保的债权最高余额均为1,000万元。
　　上述担保事项在公司2026年度担保额度范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　一、被担保人基本情况
　　瑞蚨祥贸易，统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公司持有其100%股权。
　　截至2025年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产4,180.82万元，净资产213.56万元；2025年实现营业收入12,651.77万元，实现净利润-66.18万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，瑞蚨祥贸易总资产4,887.55万元，净资产227.93万元；2026年1-6月实现营业收入5,120.35万元，实现净利润14.37万元。（未经审计）
　　二、公司、永安房地产分别与青岛银行签署的相关担保合同主要内容
　　1．被担保的主债权：本次担保主债权为瑞蚨祥贸易向青岛银行济南分行申请的综合授信形成的债权，担保的债权最高余额为1,000万元。担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的一切费用以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
　　2．保证方式：公司为瑞蚨祥贸易向青岛银行济南分行申请的综合授信提供连带责任保证；永安房地产以名下的房产为瑞蚨祥贸易与青岛银行济南分行之间的综合授信提供抵押担保。
　　3、连带责任保证期间为被担保债务的履行期届满之日起三年；抵押担保期间为1年。
　　合同还就违约责任、争议解决等事项进行了约定。
　　三、对公司的影响
　　上述融资事项有利于满足子公司日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司和股东利益产生不利影响。
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为52,209.64万元，占最近一期经审计净资产的173.56%，实际发生的借款余额为21,126.42万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额为5,788.14万元，占最近一期经审计净资产的19.24%，实际发生的借款余额为3,454.92万元；其他担保额为46,421.50万元，占最近一期经审计净资产的154.32%，实际发生的借款余额为17,671.50万元，主要是为参股公司江苏济高云奚医谷实业发展有限公司提供担保，具体内容详见公司于2023年2月18日披露的《关于权属公司向银行申请贷款获批暨提供担保的公告》。
　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-032
　　济南高新发展股份有限公司
　　第十二届董事会第四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司第十二届董事会第四次临时会议于2026年10月30日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2026年10月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。
　　经投票表决，会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于审议提名第十二届董事会部分非独立董事候选人的议案》；
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司股东、董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，提名李普峰先生、李赛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人将提交公司股东会以累积投票制方式进行逐项表决，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表审核意见如下：本次提名的非独立董事候选人具有履行董事职责所需具备的能力和条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。我们一致同意提名李普峰先生、李赛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：
　　李普峰先生：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　李 赛先生：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》；
　　根据公司经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任李赛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表审核意见如下：李赛先生具备担任公司副总经理所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意提名李赛先生为公司副总经理人选，并将该事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于审议召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司拟于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案二尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　非独立董事候选人简历：
　　李普峰先生，1981年10月出生，中共党员，研究生学历；曾在营特国际工程咨询集团有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南高新园区发展集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司发展规划部副部长。
　　李赛先生，1992年9月出生，中共党员，硕士研究生；曾在阿斯利康投资(中国)有限公司、百济神州（北京）生物科技有限公司、中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会、济南高新控股集团有限公司等工作；现任公司副总经理。
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展