本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　注1：2026年1-9月，营业收入191,455.13万元，同比下降0.52%；营业毛利48,131.08万元，同比下降29.90%；营业毛利率25.14%，同比减少10.54个百分点。
　　注2：2026年7-9月，营业收入62,858.44万元，同比增长16.52%；营业毛利8,762.25万元，同比下降55.62%；营业毛利率13.94%，同比减少22.66个百分点。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-040
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年10月30日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于审议〈中国海防2026年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司2026年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2026年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，审计费用与2025年度一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　四、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-041
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）为公司2026年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
　　天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师2：杨振华，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，参照市场公允合理的定价标准以及同行业上市公司审计费用水平。2026年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，审计费用与2025年度一致。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天职国际作为公司2025年度审计机构，在公司年报审计过程中，能够有效履行审计机构的职责和义务，并遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。同意续聘天职国际作为公司2026年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2026年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，审计费用与2025年度一致。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年10月30日召开第十届董事会第五次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于公司2026年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际作为公司2026年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司2026年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，审计费用与2025年度一致。同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600764 证券简称：中国海防