本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢先龙 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢先龙 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢先龙 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-027
　　岳阳林纸股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为进一步完善董事会工作机制，根据《上市公司章程指引》的规定，结合实际情况，公司拟设副董事长，高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会审计委员会委员由董事会选举产生。鉴于上述调整，公司需对《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》和《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。
　　本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案的内容为准。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　附件：《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表
　　附件
　　《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表
　　一、《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况
　　■
　　二、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》修订情况
　　■
　　三、《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》修订情况
　　■
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-030
　　岳阳林纸股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
　　召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案1、2、3经公司于2026年10月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，议案4.00(4.01、4.02、4.03）经公司于2026年10月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，详见2026年10月31日、13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相应会议决议公告。
　　(二)特别决议议案：1
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：2、3、4.00(4.01、4.02、4.03)
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：3
　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东。
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　(一)联系方式
　　联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼
　　联 系 人：戴强
　　联系电话：0730－8590683
　　(二)出席会议者食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1
　　授权委托书
　　岳阳林纸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2026年11月 日
　　备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书表格中的“投票数”填写投票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举作为议案组编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事3名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。
　　三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事3名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举公司第九届董事会部分董事的议案”就有300票的表决权。
　　该投资者可以以300票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-029
　　岳阳林纸股份有限公司关于预计
　　2027年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年10月30日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
　　本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；关联交易的执行应确保定价公允和业务独立。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2026年度日常关联交易事项，其中，购买原材料、接受劳务、承租的日常关联交易金额分别为308,213.48万元、6,288.53万元、1,394.76万元，合计315,896.77万元；销售商品、提供劳务、出租的关联交易金额分别为16,913.27万元、1,535.19万元、90.84万元，合计18,539.30万元；公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。详见公司于2025年10月25日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
　　2026年1一9月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为209,861.58万元，占预计金额的66.43%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为13,350.12万元，占预计金额72.01%。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）2027年度日常关联交易预计情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司2027年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）与公司的关联关系
　　中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%的股份。本公司与泰格林纸、湖南双阳高科化工有限公司、广东冠豪新材料研发有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒新材料有限公司、山东银河瑞雪纸业有限公司、湛江中纸纸业有限公司同受直接控制人中国纸业控制；本公司与中国诚通国际贸易有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。岳阳英格瓷安泰矿物有限公司为公司参股公司。其他关联方为泰格林纸全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号一一关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
　　■
　　2025年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）交易内容说明
　　中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。
　　公司向泰格林纸提供的产品及服务为水、电、汽、材料、纸品及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、木片，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司。
　　公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品，销售产品、提供劳务、出租，向中国诚通国际贸易有限公司购买原材料。
　　（二）定价的政策依据
　　2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
　　2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，双方（包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。
　　公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务、出租，向中国诚通国际贸易有限公司购买原材料，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易基于正常的业务经营需要，具有必要性和持续性，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。
　　上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-028
　　岳阳林纸股份有限公司关于聘任
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构
　　及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 根据主管部门对会计师事务所轮换的有关规定新聘会计师事务所；前任会计师事务所无异议。
　　为有效开展2026年度财务审计和内部控制管理工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为2026年度财务审计机构及内控审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　中审众环会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　中审众环会计师事务所近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施14次、自律监管措施0次、纪律处分5次。51名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施52人次、纪律处分14人次，未受到刑事处罚、自律监管措施。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计费用为人民币185万元，其中年报审计费用为人民币150万元，内部控制审计费用为人民币35万元。2026年度审计费用根据公司的业务规模、工作的复杂程度及审计工作量等因素确定。2026年度审计费用为人民币185万元，其中年报审计费用为人民币150万元，内部控制审计费用为人民币35万元，与上一年度相同。
　　二、拟聘任会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供2018年度至2025年度财务审计及内控审计服务，已连续8年。2025年度天健为公司出具的审计意见类型为标准无保留意见。截至本公告披露日，公司不存在已委托天健开展部分审计工作后又解聘其职务的情形。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于天健审计团队已经连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所。本次变更系基于轮换规定进行的正常更换。
　　天健在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健已知悉本次变更事宜，并确认截至沟通之日，其在为公司提供审计服务过程中未受到任何限制，与公司管理层、治理层不存在因审计范围、审计意见等方面产生的分歧，亦无其他需要特别说明的事项。公司已允许拟聘任的中审众环会计师事务所与天健进行沟通。目前，前后任会计师事务所的沟通工作正在有序进行中。公司会向中审众环会计师事务所提供必要的协助，确保审计工作顺利开展。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于选聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，审查选聘文件，确定选聘方式、评价要素和具体评分标准；第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格、上市公司财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司年度财务审计及内控审计要求。同意聘任该所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年10月30日召开了第九届董事会第九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-026
　　岳阳林纸股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
　　本次董事会会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件的方式发出。
　　（三）董事会会议召开情况
　　本次董事会会议于2026年10月30日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席董事4人，实际出席4人。由过半数董事推选，独立董事杨艳主持了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2026年第三季度报告〉中的财务信息》，同意该季度报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为该季度报告的组成部分提交董事会审议。
　　相关内容详见2026年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　为进一步完善董事会工作机制，根据《上市公司章程指引》的规定，结合实际情况，公司拟设副董事长，高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会审计委员会委员由董事会选举产生。鉴于上述调整，董事会同意对《公司章程》《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订。
　　相关内容详见2026年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
　　公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于选聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，审查选聘文件，确定选聘方式、评价要素和具体评分标准；第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，审计费用185万元，其中年度财务审计费用150万元，内控审计费用35万元。
　　本议案需提交股东会审议。
　　相关内容详见2026年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
　　（四）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。
　　本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，认为该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；关联交易的执行应确保定价公允和业务独立。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　相关内容详见2026年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告》。
　　（五）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。
　　为盘活低效资产，决定通过进场交易方式处置全资子公司位于宁波的三套房产。
　　（六）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2026年度投资计划的议案》。
　　根据固定资产投资项目推进情况，同意对公司2026年度投资计划进行调整。
　　（七）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会决定于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，相关内容详见2026年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-031
　　岳阳林纸股份有限公司关于召开
　　2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年11月3日（星期二）至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月3日（星期二）至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：戴强
　　电话：0730-8590683
　　邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　
　　岳阳林纸股份有限公司
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸
　　岳阳林纸股份有限公司