股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　“本报告期”是指2026年7月1日-9月30日。
　　“本集团”是指本公司及其附属公司。
　　除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
　　本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
　　表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　注：
　　1.追溯调整或重述的原因说明
　　2025年第四季度，公司所属山东华聚能源股份有限公司合并兖矿售电有限公司的财务报表、所属兖矿东华重工有限公司合并兖矿东华装备制造(泰安)有限公司的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。
　　2.其他事项说明
　　截至2026年9月30日，公司完成了628,524股限制性股票回购注销；通过集中竞价交易方式回购A股股份1,965,200股；基本每股收益、稀释每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
　　■
　　2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
　　单位：百万元 币种：人民币
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：
　　①报告期内，山东能源集团有限公司（“山东能源”）通过自身账户增持公司A股997,790股；因可交换债券交换价格调整，山东能源通过兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）质押专户持有的公司H股增加至307,970,727股。
　　②截至2026年9月30日，山东能源直接和间接持有本公司股份共5,304,897,211股，占本公司总股本的52.85%。包括：（i）通过自身账户持有公司A股4,396,140,661股；（ii）通过兖矿香港公司自身账户持有公司H股600,785,823股；（iii）通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股307,970,727股。
　　因进一步实施A股股份增持和可交换债券交换价格调整，截至本报告披露日，山东能源直接和间接持有本公司股份共5,306,542,051股，占本公司总股本的52.87%。包括：（i）通过自身账户持有公司A股4,397,785,501股；（ii）通过兖矿香港公司自身账户持有公司H股597,087,216股；（iii）通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股311,669,334股。
　　③上表股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
　　④香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
　　除下述披露外，据董事所知，截至2026年9月30日，除本公司董事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
　　■
　　注：
　　①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
　　②百分比数据保留至小数点后两位。
　　③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　总体经营业绩
　　（一）主要产品及服务运营数据总览
　　■
　　（二）本集团主营业务分部经营情况
　　1.煤炭业务
　　(1)煤炭产量
　　2026年1-3季度，本集团生产商品煤13,179万吨，同比减少410万吨或3.0%。
　　2026年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：
　　单位：千吨
　　■
　　注：
　　①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
　　②“鲁西矿业”指山东能源集团鲁西矿业有限公司。
　　③“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。
　　④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
　　⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。
　　⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。
　　⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。
　　⑧“西北矿业”指山东能源集团西北矿业有限公司。
　　⑨“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司。
　　⑩“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。
　　⑾“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
　　(2)煤炭价格与销售
　　2026年1-3季度，本集团销售煤炭12,603万吨，同比减少40万吨或0.3%。
　　2026年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入745.95亿元，同比增加104.85亿元或16.4%。
　　2026年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
　　■
　　(3)煤炭销售成本
　　2026年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为446.73亿元，同比增加34.17亿元或8.3%；自产煤销售成本342.94元/吨，同比增加23.65元/吨或7.4%。
　　按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
　　■
　　注：上表销售成本总额、吨煤销售成本为未经各业务分部抵消前数据。
　　兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：商品煤产量同比减少，影响吨煤成本同比增加。
　　2.煤化工业务
　　2026年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
　　■
　　3.电力业务
　　2026年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：
　　■
　　注：
　　“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。因所属电厂关停，济三电力发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少。
　　“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。
　　“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
　　其他重大事项
　　实施2026年半年度利润分配
　　经公司2026年8月28日召开的第十届董事会第二次会议审议批准，公司以分红派息股权登记日总股本（不包括公司持有的库存股）为基数，向全体股东派发2026年半年度现金股利0.20元/股（含税）。
　　截至本报告披露日，本次利润分配方案已实施完毕。
　　有关详情请见公司日期为2026年8月28日的第十届董事会第二次会议决议公告、半年度利润分配方案公告，日期为2026年9月21日的2026年半年度权益分派实施公告，该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　兖煤澳洲实施收购红隼集团股权事项
　　经公司2026年2月11日召开的第九届董事会第二十一次会议审议批准，同意兖煤澳洲以不超过24亿美元价格，竞价收购红隼煤炭集团有限公司（“红隼集团”）100%股权，间接取得红隼煤矿80%权益。
　　2026年4月14日，兖煤澳洲与EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal（EMR）Limited、EMR Capital Management Limited，以及Adaro Capital Limited，签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼集团100%股权。
　　截至本报告披露日，兖煤澳洲已完成对红隼集团100%股权的交割与受让。
　　有关详情请见公司日期为2026年4月14日的关于购买资产的公告、日期为2026年10月7日的关于购买资产事项完成交割的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　公司高级管理人员变动情况
　　经公司2026年10月30日召开的第十届董事会第三次会议审议批准，聘任张伟先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会聘任的高级管理人员任期一致。
　　因工作调整，徐长厚先生不再担任公司副总经理职务。
　　有关详情请见公司日期为2026年10月30日的第十届董事会第三次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　完成A股股份回购
　　经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第十八次会议审议批准，通过《关于回购公司A股股份的议案》。公司于董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，通过上海证券交易所股票交易系统，以自有资金采用集中竞价交易方式实施回购，回购总金额为0.5-1亿元。截至本报告披露日，公司完成本轮回购，已实际回购公司A股股份1,965,200股，使用资金总额为50,925,292.00元（不含交易费用）。
　　有关详情请见公司日期为2025年8月29日的第九届董事会第十八次会议决议公告、关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告、日期为2026年6月5日的关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告以及日期为2026年8月28日的关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　控股股东增持公司股份
　　截至本报告披露日，山东能源以集中竞价方式增持公司A股股份共计2,642,630股，增持金额人民币50,008,282.30元，占公司总股本的比例约为0.03%。
　　有关详情请见公司日期为2026年7月20日的关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告、日期为2026年10月23日的关于控股股东增持计划的进展公告以及日期为2026年10月28日的关于控股股东增持计划的进展公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：郭慧
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　兖矿能源集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临2026-085
　　兖矿能源集团股份有限公司
　　关于2026年度暨2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）制定2026年度暨2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案，已经公司第十届董事会第三次会议审议批准。具体内容如下：
　　一、公司经营情况概述
　　公司成立于1997年，以矿业、高端化工新材料、电力新能源、高端装备制造、智慧物流为主导产业，资产和业务分布在山东、陕蒙、新疆以及境外的澳大利亚、北美、欧洲等国家和地区，是中国唯一一家拥有上海、香港、纽约、澳大利亚、法兰克福、慕尼黑等境内外六地上市平台的特大型能源企业。
　　2024年以来，受宏观经济与煤炭市场供需格局变化影响，煤炭及煤化工产品价格中枢回落。面对行业下行周期，公司坚持增产拓量与降本增效并举，有效对冲价格下行影响，经营质量和发展韧性持续增强。产量方面，2025年商品煤产量由2024年的1.42亿吨增加至1.82亿吨，同比净增约4,000万吨，创历史新高；成本方面，依托“十个加强、十个增效”等成本管控专项行动，吨煤销售成本降至321.09元/吨，同比降低4.3%，低成本竞争优势进一步巩固。
　　2026年，随着煤炭市场供需关系逐步改善，煤炭及煤化工产品价格企稳回升，公司优化生产组织稳产提质，抢抓有利时机提价增收，深化精益管理降本增效，各项举措发力见效，经营业绩明显改善。前三季度，公司实现营业收入1,175亿元、归属于上市公司股东的净利润111亿元，同比分别增长11%和56%。
　　2024年、2025年及2026年前三季度主要财务指标如下表：
　　单位：亿元
　　■
　　二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析
　　（一）经营类指标
　　1. 现状分析
　　煤炭业务为公司主要利润来源，煤炭价格深受宏观经济、行业周期等客观因素影响。公司改善经营主要依靠增产拓量、降本节支，故选取商品煤产量、境内自产煤单位成本两项指标衡量经营发展质效。商品煤产量集中体现公司主业规模、产能释放水平与能源安全保障能力；境内自产煤单位成本综合反映公司成本管控水平、精益管理成效与低成本竞争优势，两项指标均为反映煤炭企业盈利能力与经营质量的核心指标。
　　商品煤产量方面，2025年公司商品煤产量1.82亿吨，同比净增约4,000万吨，再创历史新高，产量规模位居行业前列。其中陕蒙基地产量4,666万吨，同比增加354万吨，利润贡献占比达56%，成为最核心的产量增长区；澳洲基地产量4,402万吨，同比增加172万吨，创历史最佳纪录；并购西北矿业贡献商品煤产量3,381万吨。
　　自产煤单位成本方面，2025年公司深入实施“十个加强、十个增效”等成本管控专项行动，自产商品煤单位成本降至321.09元/吨，同比降低4.3%，成本压降成效显著，低成本竞争优势进一步巩固，在行业价格下行周期中有效支撑了公司盈利韧性。
　　2. 2027年工作计划
　　商品煤产量方面。坚持“增量扩能”与“存量优化”并重，锚定“稳省内、拓省外、优境外”策略，优化存量、释放增量。加快红隼煤矿优质资源产能释放，力争2027年贡献权益增量360万吨。深入开展“掘进创优提效”活动，保障长期生产接续稳定；科学组织煤炭营销，强化产销协同。全力推动规划矿井建设以及五彩湾四号露天矿二期产能核增手续办理；加快五彩湾四号露天矿转入正式生产和油房壕煤矿联合试运转进程，力争2027年贡献增量600-1000万吨。
　　境内自产煤单位成本方面。深化成本领先战略，持续开展“十个加强、十个增效”专项行动，健全定额管理和成本对标体系，通过工艺优化和定额财务刚性管控，力争降本增效1亿元；加强材料、电力、人工等要素成本精细化管控，力争材料单耗同比下降2%，电力单耗同比下降3%；发挥集中采购和规模优势，推动境内自产煤单位成本稳中有降，巩固低成本核心竞争力。
　　■
　　（二）股东回报类指标
　　1. 现状分析
　　公司长期坚持高比例现金分红，2025年度合计派发现金红利50.2亿元，分红总额与分红比例保持行业前列；制定《2026-2028年股东回报规划》，建立中期分红常态化机制，稳定投资者分红预期；建立业绩说明会、境内外路演、区域反路演、投资者座谈等常态化沟通机制，形成多维度投资者交流体系；每年定期编制并披露ESG报告，ESG评级保持行业领先，2026年获评3B最高级，入选福布斯50强。2026年公司出资5,000万元回购股份；控股股东承诺增持公司股份1-2亿元，已完成5,000万元。未来将继续对照“提质增效重回报”专项行动要求和投资者期待，巩固分红政策的连续性与透明度，加强市值管理工具运用，以多种形式回报投资者。
　　2. 2027年工作计划
　　坚持践行“股东至上、价值共享”理念，继续强化股东回报、投资者沟通及ESG实践，实现企业与股东共同发展。
　　现金分红方面。严格执行《2026-2028年股东回报规划》，维持高比例分红政策，每年现金股利总额应占公司该年度扣除法定储备后净利润（以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准）的约50%。统筹年度分红与中期分红节奏，合理提高分红频次，稳定投资者分红预期。
　　投资者交流沟通质效方面。主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，对投资者通过业绩说明会、路演、投资策略会、电话、上证e互动等渠道提出的意见建议，做到及时、真诚、如实反馈，答复率100%。常态化举办业绩说明会、境内外路演、区域反路演、投资者专场座谈，由公司管理层带队与全球投资者保持高频次、深层次互动。每年至少组织4次业绩说明会、2场业绩路演、2场反路演，积极主动展示行业、公司动态。推进数字投关建设，通过新媒体渠道全方位发布公司动态，运用可视化定期报告、“一图读懂”、短视频解读等形式加大宣传解读力度，提高信息披露可读性和实用性。
　　提高ESG管理水平方面。继续发挥可持续发展委员会在ESG有关政策、风险和机遇等方面的研究作用，坚持“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的ESG战略方针，ESG评级保持行业领先。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续提升矿井水、煤矸石综合利用水平，强化重点能耗指标管控，保持能效水平行业领先。积极履行能源保供社会责任，严格执行电煤中长期合同，保障电煤足额稳定供应。深化特色履责实践，推动在绿色低碳转型、科技创新、乡村振兴等领域持续提升社会责任履行成效。每年参加全国性及国际ESG评级申报不少于3次，在专项活动中提炼并改进公司ESG实践；每年组织或参加相关论坛、交流活动不少于4次，积极主动展示履责绩效。
　　■
　　（三）规范类指标
　　1. 现状分析
　　公司已形成“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举”的兖矿特色治理体系，依法依规完成第十届董事会换届选举，建立独立董事事前、事中、事后全流程沟通机制；控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”合规履职意识持续增强。
　　2. 2027年工作计划
　　在完成治理制度体系迭代完善的基础上，持续巩固完善兖矿特色治理体系。
　　信息披露方面。高质量完成四次定期报告披露，严格履行上市地法定信息披露义务，推动信息披露从“形式完整”向“实质有效”深化，丰富自愿性披露内容，主动披露重大项目进展等信息。
　　董事会决议督办反馈方面。强化重点任务闭环督办管理，逐项明确责任主体与完成时限，确保董事意见建议督办反馈率100%。
　　独立董事事前沟通方面。持续完善独立董事事前、事中、事后全流程沟通机制，重大事项决策前充分听取独立董事意见，保障独立董事充分获取决策信息、充分发表专业意见，切实发挥专业咨询与监督作用。
　　压实“关键少数”责任方面。加强董事、高级管理人员合规培训，提升“关键少数”规范履职意识和能力。完善产权代表穿透履职机制，规范选派委派、日常履职、考核评价全链条流程，建立履职纪实台账，提升产权代表履职水平。围绕治理运作、关联交易、资金占用、决策程序等关键领域对附属公司开展上市合规审计，健全“问题清单＋整改台账＋回头看”闭环机制。
　　■
　　三、行动方案目标汇总
　　公司2027年度“提质增效重回报”行动方案的行动目标、主要措施及可能风险汇总如下：
　　财务及经营指标
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　　回报类、规范类等指标
　　■
　　四、投资者交流渠道
　　公司高度重视投资者意见建议，欢迎广大投资者通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动、投资者接待日、业绩说明会、路演及座谈交流等方式，对公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案提出意见建议。
　　投资者热线：（86 537）538 2319
　　投资者关系邮箱：IR@ykenergy.com
　　责任人员：刘晨
　　联系地址：中国山东省邹城市凫山南路949号
　　邮政编码：273500
　　本行动方案所列指标不属于盈利预测，鉴于煤炭、煤化工、电力等产业周期性较强，未来公司经营情况受境内外宏观经济、行业周期、市场竞争、产品价格、项目投产和回报进度、安全环保监管政策、汇率波动等多重因素影响，上述目标和计划的实现存在不确定性，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者理性判断、注意相关风险。
　　特此公告。
　　兖矿能源集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-084
　　兖矿能源集团股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）第十届董事会第三次会议，于2026年10月30日在山东省邹城市凫山南路949号公司总部以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李伟先生召集，经过半数的董事共同推举，由董事、总经理王九红先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　本次会议通知和材料已分别于2026年10月16日、2026年10月25日以书面或电子邮件形式送达公司董事。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）批准公司《2026年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的2026年第三季度业绩；
　　（同意11票、反对0票、弃权0票）
　　董事会审计委员会已经认可公司《2026年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
　　（二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　（同意11票、反对0票、弃权0票）
　　根据总经理的提名，聘任张伟先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。
　　公司董事会提名委员会已审查通过张伟先生的任职资格，建议董事会履行聘任程序。
　　（三）批准《关于兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
　　（同意11票、反对0票、弃权0票）
　　1.批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）与Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）续期《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》以及所限定交易2027-2029年度交易上限金额；
　　2.批准兖煤澳洲和嘉能可现行的《HVO销售合约》2027-2029年度交易上限金额；
　　3.授权兖煤澳洲达成柴油燃料供应协议的续期，以及批准所限定交易未来两年交易上限金额。
　　有关详情请参见公司日期为2026年10月30日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站。
　　（四）批准公司《兖矿能源集团股份有限公司关于2026年度暨2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。
　　（同意11票、反对0票、弃权0票）
　　有关详情请参见日期为2026年10月30日的公司关于2026年度暨2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　附：张伟先生简历
　　兖矿能源集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附
　　张伟先生简历
　　张伟，出生于1981年5月，高级工程师，大学学历。张先生2018年9月任本公司南屯煤矿安全监察处处长、安全总监；2020年4月任本公司南屯煤矿副矿长；2020年6月任本公司南屯煤矿党委委员、副矿长；2022年1月任本公司调度指挥中心主任；2022年10月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长；2023年9月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委副书记、矿长；2023年12月任金鸡滩煤矿党委书记、矿长；2024年12月任陕西未来能源化工有限公司党委委员、副总经理，金鸡滩煤矿党委书记、矿长；2025年10月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。张先生毕业于中国矿业大学。