本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）公司业务经营情况
　　2026年1-9月，全球铁矿石供给宽松、库存高位，价格重心持续下移；国内钢材市场传统旺季需求不及预期，供需矛盾未有实质改善，钢材价格维持底部震荡，黑色金属流通领域企业经营进一步承压。受此影响，报告期内，公司实现营业收入356.27亿元，利润总额4,869.17万元，归属于上市公司股东的净利润25.12万元。面对严峻复杂的外部经营环境，公司主动调整业务结构，不断深化业务转型，持续强化风险防控与成本管控，全力应对行业深度调整。
　　原材料业务积极应对市场价格波动，不断提升集成供应服务能力。1-9月，公司铁矿石经营量约1,113万吨；煤炭经营量约104万吨；焦炭经营量约71万吨；锰矿经营量约225万吨；锰系合金经营量约30万吨；铬矿经营量约114万吨，铬系合金经营量约57万吨。
　　钢铁业务聚焦业务开拓，持续深化服务模式创新。1-9月，公司实现钢材经营量约709万吨。其中，螺纹钢约340万吨；热轧卷板约229万吨；冷轧卷板约52万吨；其他类型钢材约88万吨。实现钢材工程配供量约314万吨；实现制造业终端经营量约207万吨。
　　供应链业务内依外拓，一体化综合服务能力持续夯实。1-9月，物流园业务实现加工量约101万吨，吞吐量约917万吨；物流业务完成服务总量约12,769万吨；招标业务实现委托额约219亿元，实现招标额约182亿元；保险经纪业务实现营业收入约4,029万元。
　　2026年四季度，受房地产市场持续低迷、终端需求季节性回落等不利因素影响，预计市场供强需弱格局仍将延续，钢铁行业整体低位承压运行。面对严峻的行业形势，公司将持续夯实业务基础，严格控制经营风险，扎实推进降本增效，全力以赴应对行业周期挑战。
　　（二）本报告期重大事项及进展情况
　　1、2026年7月10日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案》《关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易100%股权与控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司的主营业务为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主；同时，上市公司将不再从事原有贸易业务，中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属的海外贸易企业将不再与上市公司存在同业竞争。中国五矿拟对原解决同业竞争问题承诺（即中国五矿于2014年12月及2022年12月出具的承诺文件）以及原黑色金属业务整合承诺（即中国五矿于2008年及2014年6月出具的承诺文件）的相关安排进行变更。2026年8月21日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年7月11日、2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
　　2026年8月4日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》（临2026-39），披露了本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况。
　　2026年8月15日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得国务院国资委批复的公告》（临2026-41），中国五矿已收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《国务院国资委关于五矿发展股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2026〕190号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。
　　2026年9月25日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》（临2026-46），公司已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕85号），上交所依据相关规定对公司报送的本次交易相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
　　2、2026年8月8日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》（临2026-40），五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）已向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）出具担保函，为五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）开展上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。自五矿物流向上期所、广期所出具的前述担保函生效之日起，公司不再为五矿无锡物流园开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保。
　　3、2026年10月1日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2026-50），披露了公司下属子公司收到政府补助的情况及对上市公司的影响，具体会计处理及对公司2026年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿发展股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李智聪 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-52
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2026年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：
　　一、计提应收款项坏账准备
　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2026年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备38,758,490.35元，转回坏账准备3,526,321.63元。其中，应收账款计提坏账准备35,421,971.70元，转回坏账准备2,341,524.11元；其他应收款计提坏账准备4,714,911.00元，转回坏账准备995,972.75元；应收票据计提坏账准备-1,542,135.31元，转回坏账准备188,824.77元。其他债权计提坏账准备163,742.96元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额35,232,168.72元。
　　■
　　二、计提存货跌价准备
　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2026年1-9月计提存货跌价准备108,098,844.82元，转回存货跌价准备645,158.29元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额107,453,686.53元。
　　■
　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、铁合金、钢材、铬矿、锰矿、电解锰。
　　■
　　三、非流动资产计提资产减值准备
　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
　　四、计提资产减值准备对公司的影响
　　以上计提减值准备146,857,335.17元，转回减值准备4,171,479.92元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额142,685,855.25元。
　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。
　　六、董事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-51
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月13日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）公司《2026年1-9月计提资产减值准备的专项报告》
　　公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-52）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　审议通过公司《2026年第三季度报告》，同意对外披露。
　　公司《2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　公司《2026年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于聘任公司总经理的议案》
　　同意聘任张克先生担任公司总经理职务。
　　公司董事会提名委员会已对张克先生的任职资格进行了审核，认为张克先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同意推荐张克先生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临2026-53）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于提名张克先生为公司董事候选人的议案》
　　同意向公司股东会提名张克先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满。
　　公司董事会提名委员会对张克先生的任职资格进行了审核，认为张克先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐张克先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临2026-53）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于公司〈进一步全面深化改革工作方案（2026-2029年）〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司进一步全面深化改革工作方案（2026-2029年）》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于公司〈推动法治五矿建设进一步走深走实的实施方案〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司推动法治五矿建设进一步走深走实的实施方案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　同意于2026年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-54）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　此外，公司董事会听取了公司《2026年第三季度业务工作报告》。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-54
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 10点00分
　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述事项已经2026 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告于 2026 年 10 月 31 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2026年11月12日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
　　（二）登记地点：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　2、非现场登记：股东可于2026年11月12日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系地址：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：100044
　　联系人：邰晓僖
　　联系电话：010-68494206
　　联系传真：010-68494207
　　（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-53
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名张克先生为公司董事候选人的议案》，同意聘任张克先生担任公司总经理职务；同意向公司股东会提名张克先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满。
　　公司董事会提名委员会已对张克先生的任职资格进行了审核，认为张克先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定、具备担任公司董事的任职条件，同意推荐其为公司总经理候选人、董事候选人。公司董事会提名委员会同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　附件：张克先生简历
　　附件：张克先生简历
　　张克先生：1981年6月出生。硕士。工程师。近年来曾任湖南有色金属控股集团有限公司副总经理、党委委员，中国五矿集团有限公司科技创新部副部长。现任本公司总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展