本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　3.1可转债调整转股价格情况
　　因公司实施2026年中期权益分派，“南药转债”转股价格由4.95元/股调整为4.86元/股，调整后的转股价格自2026年9月17日起生效。
　　详情请见公司于2026年9月10日对外披露的编号为ls2026-109之《南京医药集团股份有限公司关于因实施2026年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　3.2董事变动情况
　　公司于2026年8月20日收到非独立董事左翔元先生提交的书面辞职报告，左翔元先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
　　2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。本议案已经公司2026年第四次临时股东会审议通过。黄程先生自2026年9月15日起为公司非独立董事。
　　2026年10月28-30日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员。
　　详情请见公司于2026年8月22日对外披露的编号为ls2026-093之《南京医药集团股份有限公司关于公司非独立董事离任的公告》；于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-095之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》；于2026年10月31日对外披露的编号为ls2026-118之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》。
　　3.3中期现金分红
　　2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。本次中期权益分派方案现金分红总额为117,734,799.24元（含税），现金红利发放日为2026年9月17日，截至本报告期末已全部发放到位。
　　详情请见公司于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-098之《南京医药集团股份有限公司关于公司2026年中期现金分红方案的公告》；于2026年9月10日对外披露的编号为ls2026-108之《南京医药集团股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》、ls2026-110之《南京医药集团股份有限公司关于调整2026年中期权益分派现金分红总额的公告》。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京医药集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建军主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-118
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　第十届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
　　● 是否有董事投反对或弃权票：否
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于2026年10月28-30日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、黄程先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《南京医药集团股份有限公司2026年第三季度报告》；
　　同意9票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　2、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；
　　同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
　　同意9票、反对0票、弃权0票
　　3、审议通过南京医药集团股份有限公司五年实施方案（2026-2030）；
　　同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会2026年第四次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　4、审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案；
　　同意公司在经营范围中增加“计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售”，上述事项需修订《公司章程》第十六条，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：
　　■
　　上述经营范围变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。
　　同意9票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-119之《南京医药集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》）
　　上述第4项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-119
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，满足公司经营发展需要，2026年10月28-30日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司在经营范围中增加“计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售”。上述事项需修订《公司章程》第十六条，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：
　　■
　　上述经营范围变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-120
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　2026年度第七期超短期融资券兑付
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为保证南京医药集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券（债券简称：26南京医药SCP007，债券代码：012681316）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
　　一、本期债券基本情况
　　■
　　二、兑付相关事宜
　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
　　三、相关机构联系人和联系方式
　　（一）发行人：南京医药集团股份有限公司
　　联系人：周昊鹏
　　联系方式：025-84552638
　　（二）存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
　　联系人：刘媛、周威
　　联系方式：010-89926522、025-83193666-256614
　　（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
　　联系部门：运营部
　　联系人：谢晨燕、陈龚荣
　　联系方式：021-23198708、021-23198682
　　四、信息披露承诺
　　本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司