本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　● 第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司关于“深蓝 SHENLAN”号的合作经营期已于2026年9月30日届满。截至目前，双方就合作期满后的后续安排仍在协商谈判中，尚未达成最终一致意见，公司将积极与深蓝公司沟通协商，推动合作期满后相关事宜的妥善解决。同时，公司将根据项目进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　2025年5月，经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，同意全资子公司开创远洋更新建造两艘金枪鱼围网船，用于替换金汇7号以及金汇6号。公司通过公开招标形式，选定马尾公司为本次造船项目中标单位。2025年7月24日，经第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意开创远洋与马尾公司签订《船舶设计建造合同》。2025年7月底，双方正式签订合同。2025年12月，公司举行了开工仪式。随后船舶设计图纸、前期工作陆续完成。截至目前，两艘船的所有分段制作均已完成，后续工作正在有序推进中。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：王海峰主管会计工作负责人：吴昔磊会计机构负责人：徐韵华
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王海峰主管会计工作负责人：吴昔磊会计机构负责人：徐韵华
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：王海峰主管会计工作负责人：吴昔磊会计机构负责人：徐韵华
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-23
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月11日上午10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
　　● 投资者可于2026年11月4日至11月10日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司定于2026年11月11日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　(一)会议召开时间：2026年11月11日上午10:00-11:00
　　(二)会议召开地点：上证路演中心
　　(三)会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
　　三、参加人员
　　公司董事长王海峰先生，董事、总裁吴昔磊先生，董事会秘书王薇女士，独立董事潘毅先生出席本次业绩说明会。
　　四、投资者参加方式
　　(一)投资者可在2026年11月11日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　(二)投资者可于2026年11月4日至11月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈晓静
　　电话：021-65690310
　　邮箱：ir@skmic.sh.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-22
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　关于召开2026年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日13 点30 分
　　召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详见2026年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
　　(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
　　(三)拟出席会议的股东请于2026年11月13日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市安浦路661号3号楼419室董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　六、其他事项
　　(一)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
　　(二)会议登记处联系人：陈晓静
　　联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
　　地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室
　　邮编：200082
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-21
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于2026年10月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《公司2026年第三季度报告》。
　　具体内容详见同日披露的《开创国际2026年第三季度报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　(二)审议通过《关于选举第十一届董事会董事的议案》
　　董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过《关于第十一届董事会董事候选人任职资格审查的议案》。
　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名王海峰先生、陈华丽女士、朱正伟先生、张晴峰先生、吴昔磊先生、叶守建先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
　　2.01 选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.02 选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.03 选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.04 选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.05 选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.06 选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　上述候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(三)审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
　　董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案》。
　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名刘华先生、宋利明先生、潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
　　3.01 选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　3.02 选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　3.03 选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　上述候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月16日下午1:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《开创国际关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附：候选人简历
　　一、董事候选人简历如下：
　　1、王海峰先生简历
　　王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。
　　2、陈华丽女士简历
　　陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理，公司监事会主席。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理。
　　3、朱正伟先生简历
　　朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，本科，会计师、注册会计师、资产评估师。曾任上海水产毛塔办事处财务经理，上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，公司副总裁、财务总监，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监，公司董事。
　　4、张晴峰先生简历
　　张晴峰，男，1971年9月出生，中共党员，本科，曾任上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海水产集团有限公司副总裁。
　　5、吴昔磊先生简历
　　吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司副总裁，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海军工路水产市场联合总支部书记，上海军工路水产品投资发展有限公司董事、总经理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司执行董事、总裁，上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任公司董事、总裁，上海远洋渔业有限公司董事。
　　6、叶守建先生简历
　　叶守建，男，1971年12月出生，中共党员，本科，理学士，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海水产物资站副经理，上海水产（集团）总公司企业管理部副经理，上海华利船舶工程有限公司总经理，上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长，上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理，公司副总裁，上海宇洋人力资源有限公司执行董事、经理。现任上海水产集团有限公司董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会办公室主任、办公室主任。
　　二、独立董事候选人简历如下：
　　1、刘华先生简历
　　刘华，男，1974年8月出生，博士，中国注册会计师。现任上海财经大学会计学院副教授，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　2、宋利明先生简历
　　宋利明，男，1968年12月出生，中共党员，博士，曾任中国水产总公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员，本公司独立董事。
　　3、潘毅先生简历
　　潘毅，男，1972年2月出生，中共党员，研究生，曾任平安银行重庆分行党委副书记、纪委书记、副行长兼风险总监，平安银行海口分行纪委书记、副行长兼风险总监，上海中联信投资发展股份有限公司副总裁。现任上海瀚品律师事务所执业律师，兼职担任上海东方国际商事调解院首届调解员，上海市徐汇区律师工作委员会公司与商事专业委员会委员。
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际