本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：夏东保
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：夏东保
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：夏东保
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-026
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月27日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：
　　一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》
　　根据公司《2020年股票期权激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期内激励对象未行权，第三个行权期未满足行权条件，公司拟注销激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权4,537,704份，本次注销完成后，2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权余额为0份。
　　本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。
　　三、审议通过了《关于公司建立企业年金的议案》
　　为践行“人才强企”基础战略，进一步完善人才长效激励机制，增强公司凝聚力和吸引力，实现企业与职工的共同发展，公司根据有关企业年金的政策规定，参照同行业头部企业通行做法，结合企业实际情况，拟建立企业年金。
　　本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案涉及董事顾祥悦先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、张霞女士的利益，上述五位董事均已回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月三十一日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-027
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于
　　注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意公司注销因第二个行权期届满未行权、第三个行权期行权条件未成就对应的已授予但尚未行权股票期权。现将相关事项公告如下：
　　一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》（以下简称“《考核管理办法》”）、《2020年股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
　　4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日，截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
　　7.2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为股票期权符合第一个行权期行权条件290名激励对象办理2,624,632份股票期权相关行权事宜。
　　8.2025年3月21日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施的公告》，2020年股票期权激励计划第一个行权期自2025年3月26日开始，可行权数量为2,624,632份。
　　9.2025年10月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。第一个行权期届满，因激励对象均放弃行权，公司注销第一个行权期已获授但尚未行权股票期权2,624,632份；同时，因部分激励对象离职、退休及个人绩效考核未达标，注销对应已授予但尚未行权股票期权70,296份；本次调整完成后，激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为4,537,704份。会议确认第二个行权期公司层面业绩条件已达成，部分激励对象受个人考核、离职退休因素影响，对应可行权数量予以扣减，第二个行权期可行权股票期权数量为2,233,704份。
　　10.2026年10月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。鉴于第二个行权期已届满且激励对象均未行权、第三个行权期未达成考核条件，董事会同意注销本激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权计4,537,704份。
　　二、本次注销部分股票期权的情况
　　（一）第二个行权期期权未行权
　　公司2020年股票期权激励计划第二个行权期已于2026年10月9日届满，因该行权期内公司股价持续低于股票期权行权价格，行权未实施。根据激励计划有关规定，该行权期内已授予但尚未行权的股票期权合计2,233,704份应予注销。
　　（二）第三个行权期未满足行权条件
　　根据激励计划规定，第三个行权期对应的公司业绩考核条件如下：
　　1.以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于90.6%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；
　　2.以2021年扣除非经常性损益净利润为基数，2024年扣除非经常性损益净利润增长率不低于52.1%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；
　　3.2024年净资产收益率不低于21.5%，且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值；
　　4.2024年主营业务收入占营业收入比例不低于95%。
　　经审计，公司2024年实现营业收入115.44亿元，较2021年同期增长率为80.23%。受白酒行业环境变化等因素影响，该项指标未达到本激励计划约定的营业收入增长率不低于90.6%的考核目标。根据激励计划约定，公司层面四项业绩考核条件须同时满足，因此第三个行权期对应的行权条件未达成。
　　根据激励计划规定，公司业绩考核条件未成就的，该行权期对应的股票期权不得行权。据此，第三个行权期对应的已授予但尚未行权的股票期权合计2,304,000份应予注销。
　　（三）本次注销股票期权的合计情况
　　综上，公司拟注销2020年股票期权激励计划剩余全部已授予但尚未行权的股票期权合计4,537,704份。本次注销事项已经公司董事会审议通过，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司提交注销申请，待注销登记手续办结后，2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权余额为0份。全部期权注销办结后，2020年股票期权激励计划将自然实施完毕。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　本次注销系因第二个行权期届满未行权、第三个行权期行权条件未成就而实施的部分注销，不属于对激励计划的提前终止，不涉及公司回购股份，也不涉及公司注册资本的变更。本次注销完成后，公司总股本及股本结构不发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及激励计划的有关规定，上述事项不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权。
　　五、本次注销计划的后续工作安排
　　公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
　　六、法律意见书结论性意见
　　北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》和激励计划的相关规定。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月三十一日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-028
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　2026年1至9月份与行业相关的定期
　　经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2026年1-9月份与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：
　　一、产品分档次、地区的情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。
　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。
　　二、产品销售渠道
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、经销商情况
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月三十一日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-029
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月09日（星期一）09:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年11月02日（星期一）至11月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@jinshiyuan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月09日（星期一）09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月09日（星期一）09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：顾祥悦先生
　　董事、副总经理、总会计师、董事会秘书：王卫东先生
　　独立董事、审计委员会主任委员：周芬女士
　　副总经理：胡跃吾先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月09日（星期一）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月02日（星期一）至11月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsydmb@jinshiyuan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部 徐先生
　　电话：0517-82433619
　　邮箱：jsydmb@jinshiyuan.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月三十一日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘
　　江苏今世缘酒业股份有限公司