证券代码：603863 证券简称：松炀资源
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王壮加 主管会计工作负责人：李纯 会计机构负责人：陈燕玲
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：王壮加 主管会计工作负责人：李纯 会计机构负责人：陈燕玲
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王壮加 主管会计工作负责人：李纯 会计机构负责人：陈燕玲
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-053
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议的会议通知及相关议案。2026年10月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
　　1、审议通过了《2026年第三季度报告全文的议案》；
　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2026年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。
　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
　　本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　公司2026年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-055
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月24日（星期二）上午10：00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年11月17日(星期二) 至11月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为让广大投资者更全面、深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2026年11月24日（星期二）上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2026年11月24日（星期二）上午10：00-11:00
　　2、会议召开地点：上证路演中心。
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。
　　三、参加人员
　　总经理、董事：蔡建涛先生
　　副总经理、董事会秘书：林指南先生
　　财务总监：李纯女士
　　独立董事：蔡开雄先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在2026年11月24日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2026年11月17日 （星期二） 至11月23日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：林指南
　　联系电话：0754-85311688
　　电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日