本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司三季度经营出现亏损的主要原因为：
　　报告期内文化纸、铜版纸市场行业竞争加剧，产品销售价格下行，处于阶段性历史低位；而木片、木浆、造纸化工辅料等主要原材料成本保持刚性，产品售价下跌幅度高于原料成本降幅，造纸板块毛利率下降，对当期利润形成较大拖累。
　　面对当前行业经营压力，公司将持续优化产品结构，深挖降本增效空间，灵活调整产销策略，积极应对周期波动，努力改善后续经营业绩。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-039
　　山东华泰纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日14 点00 分
　　召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰股份关于公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司为控股子公司广西华泰华友化工新材料有限公司银行贷款提供担保的议案》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2026年11月11日-11月12日（上
　　午：8:00-11:30，下午：2:00-4:30）到公司证券部办理登记。
　　2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。
　　法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。
　　3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2026年11月12日下午4:30。
　　六、其他事项
　　1、会期半天，交通及食宿费用自理。
　　2、联系方式：
　　地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
　　邮编：257335
　　联系电话：0546-7723899
　　邮箱：htjtzq@163.com
　　联系人：顾老师
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：2026年第一次临时股东会回执
　　附件2：授权委托书
　　● 报备文件
　　公司第十一届董事会第十五次会议决议
　　附件1：2026年第一次临时股东会回执
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会回执
　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
　　本人/单位拟出席贵公司于2026年11月16日（星期一）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店举行的2026年第一次临时股东会。
　　■
　　个人/单位签章：
　　日期：2026年 月 日
　　备注：
　　1、请用正楷书写中文全名。
　　2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。
　　法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。
　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2026年第一次临时股东会授权委托书》(见附件2)。
　　4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899确认。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　山东华泰纸业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-037
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月9日(星期一) 下午 15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年11月2日(星期一) 至11月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htjtzq@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年11月9日（星期一） 15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：李晓亮
　　财务总监：陈国营
　　董事会秘书：任英祥
　　独立董事：张文波
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月2日(星期一) 至11月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htjtzq@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：顾老师
　　电话：0546-7723899
　　邮箱：htjtzq@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　2026年10月31日
　　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-036
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　第十一届董事会第十五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年10月20日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2026年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2026年三季度报告》。
　　此项议案已经公司审计委员会事前审核认可同意。公司审计委员会认为：公司2026年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2026年三季度报告提交公司董事会审议。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　二、审议通过了《关于公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司为控股子公司广西华泰华友化工新材料有限公司银行贷款提供担保的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于召开华泰股份2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十日
　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-038
　　山东华泰纸业股份有限公司
　　关于全资子公司东营华泰化工集团
　　有限公司为控股子公司广西华泰华友化工新材料有限公司银行贷款
　　提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　注：上表列示的不超过200,000.00万元为合营双方股东合计担保总额，并非东营华泰化工集团有限公司单方担保额度，东营华泰化工集团有限公司按照51%持股比例承担相应担保责任，另一股东浙江友山新材料科技有限公司按49%持股比例同步提供担保。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为深化公司在化工领域战略布局，依托华泰化工在氯碱化工、精细化工领域的技术与运营优势，结合华友控股的资源优势，拓展高性能化工新材料业务，形成“现有化工+新材料”协同效应，提升公司整体竞争力与盈利水平。2025年10月30日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司东营华泰化工集团有限公司与华友控股集团有限公司设立合资公司暨对外投资的议案》，双方将投资不超过22.3亿元建设烧碱以及上下游配套项目。
　　为保障广西华泰华友化工新材料有限公司（以下简称合资公司）化工项目建设，公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司与相关金融机构协商确定，为合资公司项目银行贷款提供连带责任保证担保。本次担保金额（合营双方股东合计）不超过200,000.00万元，担保方式为合营双方股东按持股比例即东营华泰化工集团有限公司持股51%、浙江友山新材料科技有限公司持股49%提供同步同顺位的全程全额连带责任保证担保，项目建成后追加土地使用权、厂房建筑物、机器设备抵押；担保期限依贷款合同及相应融资文件之约定，担保范围涵盖贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
　　东营华泰化工集团持有合资公司51%股权，合作方华友控股集团有限公司控股公司浙江友山新材料科技有限公司持有合资公司49%股权，交易双方严格按照各自持股比例同步、对等提供全额担保，权责一致、风险共担。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　该公司为新建在建项目公司，暂无财务数据，项目建设合规有序，资金统筹安排合理，无逾期银行债务、重大诉讼仲裁、大额对外担保等影响债务偿还能力的重大或有事项。
　　（二）东营华泰化工集团为华泰股份全资子公司，持有合资公司51%股权；交易对方与华泰股份不存在关联关系，不属于公司关联人。
　　（三）被担保人不属于失信被执行人，不存在影响本次担保履约及项目偿债能力的重大不利事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保方式为连带责任保证担保，合营双方股东合计担保金额不超过200,000.00万元，担保主债权涵盖贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。担保期限依贷款合同及相应融资文件之约定。
　　合营双方股东按持股比例即东营华泰化工集团有限公司持股51%、浙江友山新材料科技有限公司持股49%提供同步同顺位的全程全额连带责任保证担保，项目建成后追加土地使用权、厂房建筑物、机器设备抵押，担保责任对等公平。
　　四、担保的必要性和合理性
　　1.本次担保系合营化工产业项目建设融资必需事项，符合公司长远化工新材料战略布局，项目现金流稳定、还款来源可靠，整体偿债风险可控。被担保人作为新建项目公司资产结构合理，无不良存量债务，不存在高额逾期负债、资产负债率超高70%等重大偿债风险情形。双方股东同比例对等担保，风险公平分摊。
　　2.本次担保严格按照持股比例承担担保责任，不存在超出持股比例超额担保、权责不对等情形。公司同步参与项目经营管理、资金监管与还款规划，严格落实风险管控措施，切实维护上市公司及中小投资者合法权益。
　　3.本次担保不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，具备完整市场化商业逻辑，不存在非经营性违规担保情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会经审议，同意本次全资子公司为合资公司银行贷款提供对外担保事项。本次担保符合公司整体发展战略，合营双方同股同担、风险共担，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额60,000万元，占公司最近一期经审计净资产6.65%，主要为公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司对本公司母公司银行贷款提供担保60,000万元；公司不存在逾期对外担保。
　　七、风险提示及应对措施
　　1. 在建项目偿债与市场周期风险
　　风险提示：合资公司属于新建在建项目，未投产无稳定现金流，存在工期延期、投产效益不及预期、行业市场下行，最终导致项目偿债能力不足的风险。
　　应对措施：实行项目分阶段管控，设置土建、设备安装、试生产刚性考核节点，派驻现场管理人员全程跟进，严控工期滞后；融资资金分批次拨付，放款规模与项目建设、产能达标进度挂钩，未完成考核指标则延缓放款，压缩担保敞口。
　　2. 化工行业环保、能耗、安全监管政策风险
　　风险提示：本次担保周期较长，化工行业环保、能耗、安全生产监管政策存在变动可能，政策收紧或将限制项目产能释放、压缩经营盈利。
　　应对措施：项目建设按高于现行监管标准配套环保、节能、安全装置，单独预留专项技改资金，应对未来政策提标改造需求；配置专职合规团队，实时跟踪环保、能耗、安全生产新规，提前完成资质复核、备案与设施升级，规避限产停产处罚；建立月度安全环保自查机制，闭环整改各类合规隐患，杜绝监管处罚影响项目正常生产。
　　3. 合营双方合作协同风险
　　风险提示：合营双方为相互独立经营主体，若合作方出现重大经营决策分歧、自身流动性紧张等问题，未能履行其对应比例担保义务，将提升公司的担保代偿风险。
　　应对措施：完善合资公司章程，明确融资、技改、分红等重大事项表决规则，设立分歧调解流程，避免经营决策停滞；定期对合作方开展财务风险排查，持续监控其资产负债、现金流、对外担保情况，提前预警流动性恶化信号；合作方按持股比例提供连带责任担保，担保额度覆盖本次对应债务本金及利息。
　　4. 担保代偿对上市公司经营冲击风险
　　风险提示：本次担保存续期间，若合资公司发生债务逾期引发担保代偿，公司将按照持股比例承担相应担保代偿义务，代偿支出将占用公司自有资金，对上市公司现金流、当期经营业绩形成不利影响。
　　应对措施：建立担保风险动态预警台账，实时跟踪合资公司付息、还本履约情况，一旦出现逾期预警，第一时间启动向合营双方追偿程序；严格执行年度对外担保总额管控，本次担保额度纳入股东会审批限额管理，定期披露担保情况。
　　特此公告。
　　山东华泰纸业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600308 证券简称：华泰股份
　　山东华泰纸业股份有限公司