本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，山东东宏管业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为4,606,300股，占公司总股本的比例为1.63%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司于2026年8月28日披露《东宏股份关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2026-066），公司控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，且增持数量不超过公司总股本的2%。
　　截至报告期末，东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份627,800股，累计增持金额714.07万元。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：孔令彬会计机构负责人：孔令彬
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：孔令彬会计机构负责人：孔令彬
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：孔令彬会计机构负责人：孔令彬
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-081
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于全资子公司投资建设新型防腐复合智能
　　钢管及配套项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套项目
　　● 投资金额：本项目计划投资金额为48,042.40万元（最终以项目建设实际投资为准,下同）。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本项目已取得备案证明，建设用地尚未取得，尚需依法办理用地、规划建设、施工许可等相关手续，并根据法律法规要求开展环境影响评价、节能审查、安全评价等工作。
　　● 相关风险提示
　　（一）本次拟投资建设项目资金来源为公司自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。
　　（二）本项目涉及的投资金额、建设周期等数值均为预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。项目实施后的实际经济效益将根据产品市场的当时情况确定，受外部市场、产业政策、主要原材料、技术及产品先进程度等动态变动因素影响，存在项目收益不及预期的风险。
　　（三）本次拟投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的决策，项目推进落地还受下游客户需求、市场需求、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，均可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利影响。
　　（四）本投资项目已取得备案证明，建设用地尚未取得，项目尚需依法办理用地、规划建设、施工许可等相关手续，并根据法律法规要求开展环境影响评价、节能审查、安全评价等工作，相关手续能否办理及办理进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资概述
　　（一）本次投资概况
　　1、本次投资概况
　　为贯彻落实公司发展规划、助力公司高质量发展，进一步拓展公司全资子公司新疆东宏管业科技有限公司（以下简称“新疆东宏”）业务发展空间，优化公司产能区域布局、贴近西部及中亚目标市场，新疆东宏计划投资建设年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套项目（以下简称“本项目”）。本项目建成后，将形成年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套产品的生产能力，为新疆及中亚地区油气输送、市政给排水、水利工程、城市集中供热等基础设施建设提供本地化、高质量、智能化的管道系统整体解决方案。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况及审批程序
　　公司第五届董事会战略发展委员会已审议通过《关于全资子公司投资建设新型防腐复合智能钢管及配套项目的议案》，并将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议；公司于2026年10月30日召开第五届董事会第三次会议审议通过上述议案，同意公司全资子公司新疆东宏投资建设年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套项目，并授权公司管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组
　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
　　二、投资主体基本情况
　　（一）公司名称：新疆东宏管业科技有限公司
　　（二）注册资本：10,000万元人民币
　　（三）公司类型：有限责任公司
　　（四）法定代表人：倪奉尧
　　（五）注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区贤清西街611-10号3栋506室8号（中国（新疆）自由贸易试验区）
　　（六）经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品研发；五金产品批发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品零售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；认证咨询；配电开关控制设备制造；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（七）股权结构：公司持股100%
　　三、投资项目基本情况
　　（一）项目名称：年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套项目
　　（二）实施主体：公司全资子公司新疆东宏
　　（三）项目建设地点：新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区
　　（四）项目建设内容和规模：项目总占地面积168亩，总建筑面积约42,400平方米，包含钢结构生产车间、原料及成品仓库，配套建设厂区道路及硬化场地、循环水系统、电力系统、环保设施等公用工程。
　　项目将建设集螺旋焊管制造、防腐处理、金属管件等配套于一体的综合性管道装备制造基地，形成年产30万吨新型防腐复合智能钢管的产能。
　　（五）项目建设期：本项目建设期预计为12个月，具体以实际建设进度为准。
　　（六）项目投资估算：本项目计划总投资金额为48,042.40万元，其中建设投资32,704.90万元，建设期利息337.50万元，流动资金15,000万元。上述投资金额系估算数，最终以项目建设实际投资金额为准。资金来源为自有及自筹资金。
　　（七）项目目前进展及审批情况：截至本公告披露日，本项目已取得备案证明，建设用地尚未取得。项目需依法办理用地、规划建设、施工许可等相关手续，并根据法律法规要求开展环境影响评价、节能审查、安全评价等工作。本项目的实施进度以后续相关手续办理及实际建设情况为准。
　　四、项目建设的背景及必要性分析
　　（一）项目建设背景
　　从政策环境层面看，共建“一带一路”、新时代西部大开发及中国（新疆）自由贸易试验区建设（国发〔2023〕17号）持续推进，新疆作为向西开放重要门户和丝绸之路经济带核心区，为管道装备制造业提供了政策与市场空间。国家关于加快建设现代化产业体系、推进新型工业化和区域协调发展的政策导向，有利于基础设施配套产业发展。
　　从行业发展层面看，近年来，随着油气管道、城市管网、水利工程、海洋工程等领域的快速发展，中大口径防腐复合钢管存在一定的市场需求。在新疆地区，随着“西气东输”四线（新疆段）、中俄天然气管道西线（前期推进）、大型水利枢纽、城市更新和城市集中供热改造等重大工程推进，管材市场存在一定需求。公司结合市场调研判断，新疆本地中大口径钢管产能供给相对有限，部分产品需从内地调入，运输成本较高、交付周期较长。
　　从区域发展层面看，新疆地区与多国接壤，拥有阿拉山口、霍尔果斯等多个一类口岸，是我国向西开放的重要门户，正处于基础设施建设和产业发展的重要阶段。甘泉堡经济技术开发区为国家级经济技术开发区（国办函〔2012〕163号），是乌鲁木齐市重点发展的先进制造业基地，重点发展新材料、新能源、装备制造、精细化工等产业，与本项目产业定位契合。
　　从公司战略层面看，公司深耕复合管道制造，现有产能主要集中在山东总部，面向西部市场物流成本较高、交付周期较长。为优化产能布局、贴近目标市场、降低物流成本，公司拟在新疆建设生产基地，与山东总部形成“东西呼应”的产能格局，提升西部市场服务能力。
　　（二）项目建设必要性
　　项目建设有利于推动中大口径管材本地化供应，降低区域基础设施建设综合成本和交付周期，提升产业链供应链自主可控水平；有利于服务新疆能源、水利、城市更新和集中供热等重大基础设施建设；依托新疆区位和口岸物流优势，拓展国际市场；有利于优化公司产能区域布局，丰富产品线，提升管道系统整体解决方案能力，推动公司战略转型升级。
　　五、项目投资对公司的影响
　　本次投资建设项目是公司落实战略布局、匹配业务发展需要的重要举措，有利于优化公司产能区域布局，推动产能扩充与生产体系升级；有利于贴近西部及中亚市场，降低公司面向西部市场的物流成本、缩短交付周期、提高客户响应速度，为开拓新客户提供产能支撑，进一步巩固市场竞争优势，推动市场份额稳步提升，增强公司主营业务竞争力和持续经营能力。从长期来看，项目顺利建成运营后，预计对公司营业收入和利润产生积极影响。公司以自有资金及自筹资金投资建设，不会对公司财务状况和正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、相关风险提示
　　（一）本次拟投资建设项目资金来源为公司自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。
　　（二）本项目涉及的投资金额、建设周期等数值均为预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。项目实施后的实际经济效益将根据产品市场的当时情况确定，受外部市场、产业政策、主要原材料、技术及产品先进程度等动态变动因素影响，存在项目收益不及预期的风险。
　　（三）本次拟投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的决策，项目推进落地还受下游客户需求、市场需求、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，均可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利影响。
　　（四）本投资项目已取得备案证明，建设用地尚未取得，项目尚需依法办理用地、规划建设、施工许可等相关手续，并根据法律法规要求开展环境影响评价、节能审查、安全评价等工作，相关手续能否办理及办理进度存在不确定性。
　　公司将持续关注项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-080
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼证券事务代表寻金龙先生因内部工作调整不再担任公司证券事务代表职务，辞任后仍继续担任公司董事会秘书职务，正常履行董事会秘书全部职责。公司董事会对寻金龙先生任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
　　公司于2026年10月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任田野先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　田野先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
　　公司证券事务代表办公地址及联系方式如下：
　　办公地址：山东省曲阜市东宏路1号
　　联系电话：0537-4640989
　　邮箱：dhguanyezqb@163.com
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件：
　　田野先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司总裁秘书、证券部投关专员。现任山东东宏管业股份有限公司证券部副部长。
　　田野先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-079
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.04元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中持有的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、2026年前三季度利润分配方案主要内容
　　根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,269,590.71元，截至2026年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,448,622,388.83元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2026年前三季度利润分配方案如下：
　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中持有的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本282,056,060股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数4,606,300股，有权享受本次现金红利的股份数为277,449,760股，以此计算合计拟派发现金红利11,097,990.40元（含税），占2026年前三季度归属于公司股东净利润的比例为9.97%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东会授权情况
　　公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案并实施。
　　本次利润分配方案未超出上述股东会授权范围。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年10月30日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。董事会认为2026年前三季度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年前三季度利润分配方案。本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2026-082
　　山东东宏管业股份有限公司
　　2026年三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年三季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况
　　■
　　三、主要原材料价格变动情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-083
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 召开时间：2026年11月10日（星期二）上午10:00-11:00
　　● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dhguanyezqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体发布公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会通过视频录播和网络互动的方式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间、地点
　　（一）召开时间：2026年11月10日（星期二）上午10:00-11:00。
　　（二）召开地点：上证路演中心。
　　（三）召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。
　　三、参加人员
　　董事长倪立营先生，总裁倪奉尧先生，独立董事孔祥勇先生，董事会秘书寻金龙先生，财务总监孔令彬先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月10日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dhguanyezqb@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系人：公司证券部
　　电话：0537-4640989
　　邮箱：dhguanyezqb@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603856证券简称：东宏股份 公告编号：2026-078
　　山东东宏管业股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年10月20日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事，会议于2026年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司2026年第三季度报告。
　　本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2026年第三季度报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会认为2026年前三季度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年前三季度利润分配方案。
　　本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意聘任田野先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于变更证券事务代表的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于全资子公司投资建设新型防腐复合智能钢管及配套项目的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意公司全资子公司新疆东宏管业科技有限公司投资建设年产30万吨新型防腐复合智能钢管及配套项目，并授权公司管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。
　　本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于全资子公司投资建设新型防腐复合智能钢管及配套项目的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份