证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-078
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。
　　公司于2026年10月30日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司控股股东航天动力技术研究院推荐并经公司第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中姜文先生为公司第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事；提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生等3人为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。
　　公司独立董事候选人张西安先生和席文圣先生已取得上市公司独立董事资格证书，付斌先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
　　公司第五届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-077
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2026年10月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　公司第四届董事会届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见，现提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中姜文先生为第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东会进行审议表决。
　　（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　公司第四届董事会届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见，提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东会进行审议表决。
　　（三）审议《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件:程皓先生简历
　　程皓, 男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西安交通大学本科学历，高级工程师。1993年7月至1998年2月，担任西安航天复合材料研究所 306室技术员；1998年3月至2007年12月，担任西安航天复合材料研究所党群工作部团委书记；2003年4月至2005年8月，担任西安航天复合材料研究所党群工作部副部长；2005年8月至2008年4月，担任西安航天复合材料研究所318室主任；2008年4月至2016年4月，担任西安航天复合材料研究院所办主任；2016年4月至2016年4月，担任西安航天复合材料研究所信访办主任；2016年4月至2025年4月，担任西安超码科技有限公司总经理；2025年2月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事长兼党委书记。
　　截止本公告披露日,程皓先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:王金华先生简历
　　王金华, 男，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学硕士研究生学历，研究员。1988年7月至2001年7月，担任航天动力技术研究院四十一所工程师；2001年7月至2005年5月，担任航天动力技术研究院综合计划处主管、副处长（主持工作）；2005年5月至2007年3月，担任陕西航天龙腾汽车服务有限公司副总经理；2007年3月至2021年5月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2012年2月至2021年5月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2021年5月至2024年11月，担任航天动力技术研究院产业发展部副部长；2024年9月至2025年6月，担任航天四院董监事办公室副主任兼二级业务经理；2025年6月至今，担任航天四院产业发展部二级业务经理。
　　截止本公告披露日,王金华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:田蔚先生简历
　　田蔚, 男，1975年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学工商管理专业硕士研究生学历，研究员。1995年7月至1998年3月，担任四院43所办公室技术秘书；1998年3月至2002年5月，任职于四院43所综合计划处；2002年5月至2003年4月，任职于四院43所经营管理处；2003年4月至2003年11月，任职于四院43所经营计划部；2003年11月至2004年6月，任职于四院43所协作军品部；2004年6月至2004年8月，担任四院43所协作军品部部长助理；2004年8月至2005年7月，担任四院43所市场部部长助理；2005年7月至2007年1月，担任四院43所市场部副部长；2007年1月至2009年11月，担任四院43所市场部部长；2009年11月至2015年12月，担任四院43所科研生产部部长； 2015年12月至2020年2月，担任四院43所副所长；2020年2月至2023年3月，担任四院43所党委书记兼副所长；2023年3月至2023年7月，担任四院44所所长兼所党委副书记、党委委员；2023年7月至2024年7月，担任四院44所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事、西安航天三沃机电设备有限责任公司执行董事；2024年7月至今，担任四院44所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
　　截止本公告披露日,田蔚先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:许宏涛先生简历
　　许宏涛, 男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，航天动力技术研究院硕士研究生学历，研究员。2007年4月至2007年6月,担任航天动力技术研究院设计部(研发中心) 105室干部；2007年6月至2012年2月,担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部；2012年2月至2012年3月,担任航天动力技术研究所科技处干部；2012年3月至2013 年4月,担任航天动力技术研究所固定资产投资处副处长；2013 年4月至2016年2月,担任航天动力技术研究所科研部副部长；2016年2月至2019年8月,担任航天动力技术研究所科研部部长；2019年8月至2021年11月,担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任(2021.05)、保密总监(2021.05)；2021年11月至2023 年3月,担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任；2023 年3月至2026年4月,担任中天火箭工程技术公司(事业部)总经理、党总支书记(2023.04任,2025.05免)；2026年4月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理兼董事。
　　截止本公告披露日,许宏涛先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:宁星华先生简历
　　宁星华, 男，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北大学硕士研究生学历，高级工程师。2002年8月至2004年9月，担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月，任职于航天四院43所办公室；2007年5月至2009年6月，任职于航天四院院办公室；2009年6月至2013年5月，任职于航天四院经营发展部；2013年5月至2016年7月，担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长；2016年7月至2020年7月，担任陕航集团经营投资部资产经营处处长；2020年7月至2021年5月，担任航天四院经营投资部投资管理处处长； 2021年5月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2024年1月至2025年8月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年7月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2022年3月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
　　截止本公告披露日,宁星华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:姜文先生简历
　　姜文, 男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，航天四院硕士研究生学历，高级工程师。2009年4月至2009年12月，担任航天四院设计部104室助理工程师；2009年12月至2010年1月，担任航天四院设计部106室助理工程师；2010年1月至2011年5月，担任航天四院41所106室助理工程师；2011年5月至2012年3月，担任航天四院41所科技处工程师；2012年3月至2012年6月，担任航天四院41所固定资产投资处工程师；2012年6月至2017年4月，担任航天四院院办公室综合管理处高级工程师；2017年4月至2019年8月，担任航天四院院办公室副处长；2019年8月至2024年11月，担任航天四院院办公室综合管理处处长；2024年11月至2025年8月，担任航天四院产业发展部市场开发部处长；2025年8月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
　　截止本公告披露日,姜文先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件:张西安先生简历
　　张西安, 男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。民革党员，西北政法大学硕士研究生学历，副教授。1987年7月至2026年7月，任教于西北政法大学；2024年12月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事。
　　截止本公告披露日,张西安先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件: 席文圣先生简历
　　席文圣, 男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，华东交通大学本科学历，注册会计师。2013年5月至2018年10月，担任瑞华会计师事务所（山西分所）副所长；2018年10月至今，担任山西公信会计师事务所总经理（法定代表人）；2025年5月至今，担任太原重工股份有限公司独立董事。
　　截止本公告披露日, 席文圣先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　附件: 付斌先生简历
　　付斌, 男，1989年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学研究生工学博士学历。2019年7月至2022年10月，担任西北工业大学无人飞行器助理研究员；2022年10月至今，担任西北工业大学无人飞行器副研究员/院长助理。
　　截止本公告披露日, 付斌先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-080
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
　　为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月21日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开了第五届职工代表大会第五次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
　　本次选举职工董事生效后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　附件：姜文先生简历
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：姜文先生简历
　　姜文, 男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，航天四院硕士研究生学历，高级工程师。2009年4月至2009年12月，担任航天四院设计部104室助理工程师；2009年12月至2010年1月，担任航天四院设计部106室助理工程师；2010年1月至2011年5月，担任航天四院41所106室助理工程师；2011年5月至2012年3月，担任航天四院41所科技处工程师；2012年3月至2012年6月，担任航天四院41所固定资产投资处工程师；2012年6月至2017年4月，担任航天四院院办公室综合管理处高级工程师；2017年4月至2019年8月，担任航天四院院办公室副处长；2019年8月至2024年11月，担任航天四院院办公室综合管理处处长；2024年11月至2025年8月，担任航天四院产业发展部市场开发部处长；2025年8月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
　　截止本公告披露日,姜文先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。