本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日收到公司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司一金通东洋私募股权投资基金提交的《关于要求召开临时股东会审议董事会换届选举事项的函》，现公告如下：
　　一、函件主要内容
　　根据公司《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-029），公司第八届董事会任期已于2026年8月18日届满，且公告所述2026年半年度报告相关工作也已完成，然截至本函发出之日，公司尚未召开股东会进行董事会换届选举，亦未发出相关股东会通知。
　　截至本函发出日，五矿金通股权投资基金管理有限公司一金通东洋私募股权投资基金持有公司股份357,660,463股，占公司总股本的18.26%。作为单独持有公司10％以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第三项、第一百一十四条第三款及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（2025年9月修订版）第四十九条第三项、第五十四条的规定，现以股东身份正式要求公司董事会召集临时股东会，审议第九届董事会换届选举事项。
　　请贵公司董事会收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
　　二、后续处理
　　公司将于近日召开第八届董事会第三十二次会议，对上述股东提请董事会召开临时股东会的申请进行审议，并出具书面回复。
　　三、备查文件
　　《关于要求召开临时股东会审议董事会换届选举事项的函》。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十日