本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（临时会议）于2026年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月26日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
　　（一）关于调整2026年度子公司固定资产投资计划的议案
　　该项议案的主要内容为：投资计划调整后投资总规模2,402万元（新增1,425万元）。其中：辽宁九夷锂能股份有限公司投资785万元，主要用于设备更新。辽宁九夷能源科技有限公司投资1,617万元，主要用于设备采购与产线升级。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　（三）关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　（四）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　（五）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司重大信息内部报告制度》。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2026年10月30日