证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2026-026
　　安徽古井贡酒股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：2026年10月29日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间：2026年11月26日上午9:30；
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　（六）股权登记日：2026年11月18日。
　　B股股东应在2026年11月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）会议出席对象
　　1.截至2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年11月23日上午9：00-下午5：00。
　　（三）登记地点：公司董事会秘书室。
　　（四）现场股东会会议登记方法
　　1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
　　2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
　　（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　地 址：安徽省亳州市古井镇
　　邮政编码：236820
　　联系电话：0558-5358615
　　传真号码：0558-5710099
　　电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
　　（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第三次会议决议。
　　特此通知。
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
　　2.意见表决
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月26日（现场股东会召开当日）下午15:00；
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名（盖章）：
　　委托人身份证件号码：
　　受托人身份证件号码：
　　委托人联系方式：
　　受托人联系方式：
　　委托人持股种类：□A 股 □B 股
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
　　委托日期：2026年 月 日
　　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2026-025
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　2026年中期利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年中期利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2026年中期利润分配预案的基本情况
　　根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）为2,259,829,245.31元，母公司2026年前三季度实现净利润2,155,010,781.22元；截至2026年9月30日，公司合并报表可供分配利润为17,951,012,208.09元，母公司报表可供股东分配利润为14,938,480,611.68元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至2026年9月30日公司可供分配利润为14,938,480,611.68元。
　　基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定2026年中期利润分配预案为：公司拟以2026年9月30日股本总数528,600,000股为基数，每10股派发人民币10.00元(含税)，共计人民币528,600,000元，结余的未分配利润全部结转至下年度。
　　若利润分配预案披露至实施前，因回购股份出售等情形致使公司股本总额发生变动的，公司则按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、利润分配预案的合法性和合理性
　　公司2026年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十日