本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议时间：2026年10月29日（星期四）下午14:50
　　2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会。
　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.会议主持人：董事长李雨田女士。
　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东228人，代表股份3,908,907,351股，占公司有表决权股份总数的75.1788%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,782,675,206股，占公司有表决权股份总数的72.7510%。
　　通过网络投票的股东225人，代表股份126,232,145股，占公司有表决权股份总数的2.4278%。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份354,542,747股，占公司有表决权股份总数的6.8188%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228,310,602股，占公司有表决权股份总数的4.3910%。
　　通过网络投票的中小股东225人，代表股份126,232,145股，占公司有表决权股份总数的2.4278%。
　　（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
　　3.公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
　　4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名：吴雨晴、方雪诗
　　3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.2026年第三次临时股东会决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　2026年10月30日