证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-069
　　贤丰控股股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。公司2026年第三次临时股东会选举产生了第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于会前以口头方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中董事丁晨、万荣杰、谢文彬、肖世练、熊斌以通讯方式出席），占应到董事人数的100%，经与会董事共同推举，本次会议由董事丁晨先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，实际参加表决的董事人数符合法定要求，表决有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意选举丁晨先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，丁晨先生同时担任公司法定代表人。
　　2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意选举第九届董事会各专门委员会组成如下所示，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：
　　战略委员会：丁晨先生（主任委员）、熊斌先生、谢文彬先生；
　　审计委员会：肖世练先生（主任委员）、韩桃子女士、梁智锐先生；
　　提名委员会：熊斌先生（主任委员）、丁晨先生、梁智锐先生；
　　薪酬与考核委员会：梁智锐先生（主任委员）、韩桃子女士、肖世练先生。
　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任丁晨先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任梁丹妮女士、万荣杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任谢文彬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　7.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
　　同意聘任钟情思女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　上述聘任的高级管理人员和其他人员的简历等详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2026-070）。
　　三、备查文件
　　1.贤丰控股第九届董事会第一次会议决议；
　　2. 贤丰控股第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
　　3. 贤丰控股第九届董事会提名委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-068
　　贤丰控股股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月29日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　5.会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东410人，代表股份117,264,200股，占公司有表决权股份总数的14.2860%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份114,152,000股，占公司有表决权股份总数的13.9069%。通过网络投票的股东409人，代表股份3,112,200股，占公司有表决权股份总数的0.3792%。
　　通过现场和网络投票的中小股东409人，代表股份3,112,200股，占公司有表决权股份总数的0.3792%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东409人，代表股份3,112,200股，占公司有表决权股份总数的0.3792%。
　　（2）公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
　　1.01选举丁晨先生为第九届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,665,183股，其中，中小股东同意股份数：513,183股。
　　表决结果：当选。
　　1.02 选举韩桃子女士为第九届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,624,156股，其中，中小股东同意股份数：472,156股。
　　表决结果：当选。
　　1.03 选举万荣杰先生为第九届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数114,643,020股，其中，中小股东同意股份数：491,020股。
　　表决结果：当选。
　　1.04 选举谢文彬先生为第九届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,630,367股，其中，中小股东同意股份数：478,367股。
　　表决结果：当选。
　　2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
　　2.01 选举肖世练先生为第九届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,690,648股，其中，中小股东同意股份数：538,648股。
　　表决结果：当选。
　　2.02 选举熊斌先生为第九届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,645,233股，其中，中小股东同意股份数：493,233股。
　　表决结果：当选。
　　2.03 选举梁智锐先生为第九届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意股份数：114,640,966股，其中，中小股东同意股份数：488,966股。
　　表决结果：当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经广东晟典律师事务所的张晓静律师、赖嘉晓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.《贤丰控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
　　2.《法律意见书》。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-070
　　贤丰控股股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及
　　证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开2026年第三次临时股东会，选举产生第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表。目前，公司董事会换届选举及上述人员聘任工作已完成，现将具体情况公告如下：
　　一、第九届董事会及其各专门委员会组成情况
　　（一）董事会组成情况
　　董事长：丁晨先生
　　非独立董事：丁晨先生、韩桃子女士、万荣杰先生、谢文彬先生
　　独立董事：肖世练先生、熊斌先生、梁智锐先生
　　公司第九届董事会由上述7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　（二）董事会各专门委员会组成情况
　　公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
　　战略委员会：丁晨先生（主任委员）、熊斌先生、谢文彬先生；
　　审计委员会：肖世练先生（主任委员）、韩桃子女士、梁智锐先生；
　　提名委员会：熊斌先生（主任委员）、丁晨先生、梁智锐先生；
　　薪酬与考核委员会：梁智锐先生（主任委员）、韩桃子女士、肖世练先生。
　　各专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员肖世练先生为会计专业人士；审计委员会委员均不属于在公司担任高级管理人员的董事。
　　上述人员简历详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-056）。
　　二、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表情况
　　总经理：丁晨先生
　　副总经理：梁丹妮女士、万荣杰先生
　　财务总监：谢文彬先生
　　董事会秘书：梁丹妮女士
　　内部审计机构负责人：谢凤妹女士
　　证券事务代表：钟情思女士
　　上述高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核；其中，聘任部审计机构负责人、财务总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。非董事高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历附后。
　　董事会秘书梁丹妮女士、证券事务代表钟情思女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
　　■
　　三、备查文件
　　1. 公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2. 公司第九届董事会第一次会议决议；
　　3. 公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　4. 公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　附件：
　　贤丰控股股份有限公司第九届董事会高级管理人员和其他人员简历
　　一、高级管理人员简历（5人）
　　丁晨先生：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于多家商业银行，具有二十多年金融机构从业及管理经验；自2017年6月至2020年5月，任职于广州丰盈基金管理有限公司。2020年6月起任职于公司，2020年10月起担任公司副总经理，2021年12月起至今担任公司总经理，2023年10月起至今担任公司非独立董事。
　　谢文彬先生：1977年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自2014年9月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾任财务总监。2019年9月起至今任公司董事、财务总监。
　　万荣杰先生：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。海外硕士学历。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司、贤丰控股集团有限公司，2014年9月至2019年12月在公司任职，历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。2020年1月至2023年10月任公司董事，2022年4月起至今任公司副总经理，2024年5月起至今任公司董事。
　　梁丹妮女士：1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学研究生学历，2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市迪威视讯股份有限公司董事会秘书、北京安策恒兴投资有限公司副总经理。2019年11月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
　　截至本公告披露日，丁晨先生、谢文彬先生、万荣杰先生、梁丹妮女士均未持有公司股份，与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　万荣杰先生、梁丹妮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。
　　丁晨先生、谢文彬先生于2025年6月因公司2023年一季度报告、半年度报告、三季度报告存在虚假记载事项，被中国证券监督管理委员会广东监管局出具《行政处罚决定书》（广东证监处罚字〔2025〕4 号）给予警告并分别处以 120 万元罚款，并被深圳证券交易所给予公开谴责处分（深证上〔2025〕578 号）。除前述情形外，丁晨先生、谢文彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。丁晨先生、谢文彬先生均为公司现任董事、高级管理人员，长期在公司任职。丁晨先生拥有二十多年金融机构从业及管理经验，2020年6 月加入公司，2021年12月起担任总经理，长期负责公司日常经营管理工作，在各业务板块的巩固拓展中发挥了重要作用；谢文彬先生为中国注册会计师、高级会计师，2014年9月起任职于公司，2019年9月起担任董事、财务总监，长期从事公司及子公司的财务管理工作，具备扎实的专业功底和丰富的实务经验。前述情形不影响其任职资格，二人已按照监管要求完成整改，并对相关证券法律法规进行了充分学习。公司继续聘任二人担任高级管理人员，有利于保持公司战略、经营管理和财务管理工作的稳定性、连续性，符合公司未来经营发展的需要，不会影响公司规范运作和公司治理。
　　二、其他人员简历
　　谢凤妹女士：1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，2016年入职公司。2019年9月至2025年9月担任公司职工代表监事。
　　截至本公告日，谢凤妹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　钟情思女士：1992年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年5月至2025年4月于广东原尚物流股份有限公司先后担任证券事务代表、董事会秘书；2025年7月至2025年11月于广州科奥信息技术股份有限公司担任董事长助理兼董事会秘书；2025年12月加入公司证券事务部。
　　截至本公告披露日，钟情思女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。