证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一045
　　大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）董事会会议通知于2026年10月19日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
　　（二）董事会会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。
　　（三）应出席会议董事9名，实际到会9名。
　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》
　　为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整，其中：
　　1. 中部（武汉）融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，自2026年7月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；
　　2. 武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；
　　3. 武汉信用发展投资管理有限公司向公司提供的24,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年。
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　鉴于过去12个月内公司董事李剑先生为中部（武汉）融资担保有限公司董事、总经理；公司董事张秋玲女士为中部（武汉）融资担保有限公司副总经理，本议案构成关联交易，关联董事李剑先生、张秋玲女士回避了表决。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《2026年第三季度报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月16日（星期一）召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年11月9日（星期一）。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一046
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易情况概述
　　（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，经公司与关联方协商，拟对关联方向公司提供的存量借款进行利率调整，其中：
　　1. 中部（武汉）融资担保有限公司（以下简称“中部担保”）向公司提供的4,946万元存量借款，自2026年7月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；
　　2. 武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年；
　　3. 武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）向公司提供的24,000万元存量借款，自2026年1月1日至2027年12月31日期间的借款利率由7%/年调整为3.5%/年。
　　（二）鉴于过去12个月内公司董事李剑先生为中部担保董事、总经理；公司董事张秋玲女士为中部担保副总经理，本次利率调整事项构成关联交易。
　　（三）公司于2026年10月29日召开的第十届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、张秋玲女士回避了表决。
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准；该事项需提交公司股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）中部（武汉）融资担保有限公司
　　1.基本情况
　　名称：中部（武汉）融资担保有限公司
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室
　　法定代表人：田丰
　　注册资本：1,000,000万元人民币
　　统一社会信用代码：914201007179583631
　　经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务，融资咨询服务，企业管理咨询，财务咨询，以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国资委。
　　2.历史沿革
　　中部担保成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。
　　3.财务状况
　　截止2025年12月31日，中部担保总资产为2,037,442万元，所有者权益1,226,019万元；2025年实现营业收入34,767万元，净利润3,318万元，以上数据已经审计。
　　4.关联关系说明
　　过去12个月内公司董事李剑先生为中部担保董事、总经理，公司董事张秋玲女士为中部担保副总经理。
　　5.本次交易对方非失信被执行人。
　　（二）武汉信用投资集团股份有限公司
　　1.基本情况
　　名称：武汉信用投资集团股份有限公司
　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）
　　注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
　　法定代表人：张兵
　　注册资本：200,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91420100574904121T
　　经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
　　主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武汉高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉红月创业投资有限公司持股5%。
　　2.历史沿革
　　武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让，目前注册资本为200,000万元，无实际控制人。
　　3.财务状况
　　截止 2025年12月31日，武信投资集团总资产为3,610,025万元，所有者权益-488,320万元；2025年实现营业收入40,301万元，净利润-132,732万元，以上数据已经审计。
　　4.关联关系说明
　　武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司之原股东。
　　5.本次交易对方非失信被执行人。
　　（三）武汉信用发展投资管理有限公司
　　1.基本情况
　　名称：武汉信用发展投资管理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室
　　法定代表人：左威
　　注册资本：50,000万人民币
　　统一社会信用代码：91420100555030457N
　　经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动化设备、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股100%。
　　2.历史沿革
　　武汉信发投成立于2010年6月8日，曾用名武汉信用投资管理公司，于2011年9月7日变更为现名称，隶属于武汉信用投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。武汉信发投员工31人，为武汉信用投资集团股份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。
　　3.财务状况
　　截止 2025年 12 月 31 日，武汉信发投总资产为396,772万元，所有者权益173,325万元；2025 年实现营业收入1,397万元，净利润309万元，以上数据已经审计。
　　4.本次交易对方非失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次调整关联方借款利率，各方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　四、交易的目的和对上市公司的影响
　　本次相关关联方下调对公司的借款年利率，体现了关联方对公司的经营发展的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　五、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
　　2026年年初至本公告披露日，公司与中部担保累计已发生的各类关联交易的总金额为214.07万元；与武信投资集团累计已发生的各类关联交易的总金额为774.28万元；与武汉信发投累计已发生的各类关联交易的总金额为844.67万元。（不含本次交易）
　　六、独立董事意见
　　公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》，认为本次关联方下调对公司借款利率，有助于缓解公司资金压力，保证公司经营稳定，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十七次会议决议；
　　（二）第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一048
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第二十七次会议决议，决定于2026年11月16日召开公司2026年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　（二）召集人：公司董事会，2026年10月29日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1.现场会议召开时间： 2026年11月16日（星期一）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年11月9日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　2026年11月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦47层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2026年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
　　（二）登记时间：2026年11月9日一10日9:00―15:30
　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0411-82802712
　　联系传真：0411-82802712
　　电子邮箱：callme_yh@sina.com
　　联系人：杨浩
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　与会股东食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　2026年10月29日公司第十届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　1、投票代码为“360679”
　　2、投票简称为“友谊投票”
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年11月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股东帐号：
　　代理人（签名）： 代理人证件号码：
　　委托时间： 年 月 日 有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
　　■
　　说明：
　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：出席股东会回执
　　出席股东会回执
　　致：大连友谊（集团）股份有限公司
　　截至2026年11月9日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年第三次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。