证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-062
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：高赫男 主管会计工作负责人：高方 会计机构负责人：高方
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：高赫男 主管会计工作负责人：高方 会计机构负责人：高方
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-060
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　关于第七届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年10月24日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，董事会秘书杨杨列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
　　本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
　　一、审议通过了《2026年三季度报告》
　　《2026年三季度报告》提交董事会前，已获公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会保证2026年三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为保障公司治理、业务拓展等事务的顺利开展，拟聘任邹方凯先生担任公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。
　　特此公告。
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-061
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事长高赫男先生提名邹方凯先生为公司副总经理，董事会提名委员会对候选人邹方凯先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任邹方凯先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。
　　邹方凯先生（简历见附件）任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。邹方凯先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人高赫男先生配偶的表弟，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告。
　　兴民智通（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　简历
　　邹方凯：男，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司销售经理、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司监事、全资子公司兴民力驰有限责任公司董事、烟台隆赫投资有限公司监事等职务。
　　邹方凯先生未持有公司股票，为公司实际控制人高赫男先生配偶的表弟，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形。