证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-051
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二）非经常性损益项目和金额
　　□适用 √不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：1.报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3,764,300股，占公司总股本的2.03%，在全体股东中排名第4名。上表中前10名股东已剔除该回购专户，原第11名股东成为剔除回购专户后的第10名股东。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.2026年7月6日，公司总裁郭丽丽女士辞去总裁职务；同日，公司董事会同意聘任谭岳鑫先生为公司总裁，聘任郭丽丽女士为公司副总裁。具体内容详见公司于2026年7月8日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-033）。
　　2.因经营发展需要，公司在湖南省长沙市新增一处办公地址：湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元。公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、公司信息披露文件备置地点及公司投资者联系方式同步变更。具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告》（公告编号：2026-037）。
　　3.2026年8月26日，公司召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，谭岳鑫先生拟向公司提供不超过人民币1亿元的借款额度，额度有效期一年。具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
　　4.2026年9月24日，公司召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整关联交易方案的议案》，公司拟与兰州黄河企业集团有限公司签署《〈土地使用权转让合同〉之补充/变更合同》，解决公司历史购买77.84亩土地使用权权属转移登记问题。具体内容详见公司于2026年9月28日披露的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：谭岳鑫 主管会计工作负责人：谭敏 会计机构负责人：谭敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：谭岳鑫 主管会计工作负责人：谭敏 会计机构负责人：谭敏
　　单位：元
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　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-050
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2026年10月26日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2026年10月29日9点30分在湖南省长沙市湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元会议室（主会场）及甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室（分会场）以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中郭丽丽女士、王冬先生、刘志军女士以通讯方式出席会议。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　三、备查文件
　　1.第十二届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第十二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日