证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-051
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
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　　2、利润表
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　　3、现金流量表
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东精艺金属股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：张书 主管会计工作负责人：蒋婷 会计机构负责人：刘涛萍
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张书 主管会计工作负责人：蒋婷 会计机构负责人：刘涛萍
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东精艺金属股份有限公司董事会
　　法定代表人：张书
　　2026年10月30日
　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-050
　　广东精艺金属股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于2026年10月18日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
　　2、召开方式：本次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
　　1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
　　公司根据生产经营情况等编制了《2026年第三季度报告》，具体内容详见公司于2026年10月30日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第五次会议决议
　　特此公告。
　　广东精艺金属股份有限公司董事会
　　2026年10月28日