证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-定004
　　
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因为同一控制下企业合并。
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　　报告期内，公司坚持以“十五五”发展规划为引领，持续推动高质量发展，积极融入高质量共建“一带一路”，重要物资保供稳定有序，积极拓展市场业务，加快产业提质升级，铁路产业综合服务、供应链集成服务和综合物流服务三大主业基本盘不断夯实，生产经营稳步发展。公司归属于母公司股东的净利润同比下降，主要系水泥业务板块受行业整体形势影响出现亏损所致。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.利润表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1.合并资产负债表
　　编制单位：中国铁路物资股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：赵晓宏 主管会计工作负责人：谢岚 会计机构负责人：李小兵
　　2.合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：赵晓宏 主管会计工作负责人：谢岚 会计机构负责人：李小兵
　　3.合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　董事长：
　　赵晓宏
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月30日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临028
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于拟变更董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　1.提前离任的基本情况
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到姜德华先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，姜德华先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，其原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日。姜德华先生辞职后将不在公司担任任何职务。
　　2.离任对上市公司的影响
　　根据法律法规和《公司章程》的有关规定，姜德华先生的辞职自送达董事会之日起生效。姜德华先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。
　　姜德华先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
　　姜德华先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、规范运作、经营发展、内部控制等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对姜德华先生表示衷心感谢和崇高敬意。
　　二、提名非独立董事候选人情况
　　公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何振锋先生为公司非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。该议案尚需提交公司股东会进行审议。
　　三、备查文件
　　1.辞职报告
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月30日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临027
　　中国铁路物资股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2026年10月19日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。
　　2.本次董事会会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于2026年第三季度报告的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　季度报告中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（二）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何振锋先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
　　本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案尚需提交公司股东会进行审议。
　　（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
　　董事会决定召开公司2026年第一次临时股东会，召开的具体时间另行通知。
　　此外，公司董事会还听取了经营管理层2026年前三季度经营情况的汇报。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年10月30日
　　附件
　　非独立董事候选人简历
　　何振峰，男，生于1978年，中共党员，北京大学工商管理学硕士，现任中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司党委书记、总经理，长城国兴金融租赁有限公司董事。2002年参加工作，历任中国长城资产管理公司业务主管、副高级经理、高级经理；中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、副总经理；中国长城资产管理股份有限公司黑龙江省分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、党委书记、总经理；长城国兴金融租赁有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。
　　该董事候选人与持有公司5%以上股份的股东芜湖长茂投资中心（有限合伙）存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。