证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-065
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司分别于2026年1月24日、2026年6月27日披露了《成都华神科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《成都华神科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。根据预案（修订稿），公司拟以3.15元/股的价格，向实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的远泓生物定向发行股份，募集资金总额介于3亿元至3.5亿元之间，全部用于补充流动资金及偿还借款，远泓生物认购公司本次发行的股票，构成关联交易。按此测算，本次发行股份数量不低于95,238,096股且不超过111,111,111股。发行完成后，公司控股股东将变更为四川华神和远泓生物作为共同控股股东，公司实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇。本次向特定对象发行股票事项已经公司第十三届董事会第二十八次会议、2026年第二次临时股东会及第十三届董事会第三十一次会议审议通过，已获深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
　　2、因公司第十三届董事会任期届满，公司于2026年9月9日召开了2026年第三次临时股东会、公司职工代表大会，选举产生了公司第十四届董事会成员。在董事会完成换届选举后，公司于同日召开第十四届董事会第一次会议，会议选举产生了第十四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，具体内容详见公司于2026年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都华神科技集团股份有限公司
　　单位：元
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　　法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈媛
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈媛
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　成都华神科技集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-066
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第三次会议于2026年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》
　　经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第十四届董事会第三次会议决议；
　　2、第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月三十日