股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-063
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　合并报表中，与年初及上年同期相比，变动幅度超过30%的主要项目及变动原因：
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：本钢板材股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：王战维 主管会计工作负责人：刘铁成 会计机构负责人：李文婷
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：王战维 主管会计工作负责人：刘铁成 会计机构负责人：李文婷
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王战维 主管会计工作负责人：刘铁成 会计机构负责人：李文婷
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-064
　　本钢板材股份有限公司
　　十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.董事会于2026年10月23日以电子邮件方式发出会议通知。
　　2.2026年10月28日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2026年第三季度报告》
　　《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2026年10月30日