本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日收到公司董事长杨奕先生（以下简称“提议人”）《关于提议老凤祥股份有限公司回购公司B股股份的函》，具体内容如下：
　　一、提议人的基本情况及提议时间
　　1 、提议人：公司董事长杨奕先生
　　2 、提议时间：2026年10月29日
　　二、提议人提议回购股份的原因和目的
　　近年来受B股市场整体流动性、交易活跃度等因素影响，公司B股股价表现与公司内在价值存在偏离。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法权益，公司董事长杨奕先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司B股股份，回购股份将用于减少公司注册资本，具体以董事会、股东会审议通过的回购方案为准。
　　三、提议人的提议内容
　　1、回购股份的种类：公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股（B股）。
　　2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。
　　3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
　　4、回购股份的价格：不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　5、回购股份数量：不低于400万股（含），不超过800万股（含）。
　　6、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。（具体金额以股东会审议通过的回购股份方案为准）
　　7、回购资金来源：公司自有资金。
　　8、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
　　上述具体内容以公司股东会审议通过的回购股份方案为准。
　　四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
　　提议人杨奕先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
　　五、提议人在回购期间的增减计划
　　提议人杨奕先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　六、提议人的承诺
　　提议人杨奕先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
　　七、风险提示
　　公司将根据上述提议内容及时制定合理可行的回购公司B股股份方案，按照相关规定履行必要的审批程序，并及时履行信息披露义务。回购股份方案的具体内容，以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。
　　上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，存在不确定性；回购金额受汇率波动等市场因素的影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年10月30日