国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次H股上市的实际情况及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》。
　　《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其相关的内部规则将继续适用。
　　同时，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次H股上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。该等调整和修改需符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　本议案的具体表决结果如下：
　　1、《西部黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、《西部黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于制定及修订于H股发行上市后适用的公司章程、相关议事规则及公司内部治理制度的公告》（公告编号：2026-074）。
　　本议案需提交股东会逐项审议通过。
　　（十二）逐项审议并通过《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司按照H股上市公司要求对现行内部治理制度进行完善。
　　同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。
　　本议案的具体表决结果如下：
　　1.《西部黄金股份有限公司独立董事制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.《西部黄金股份有限公司关联（连）交易管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.《西部黄金股份有限公司对外担保管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.《西部黄金股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.《西部黄金股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7.《西部黄金股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.《西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.《西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10.《西部黄金股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.《西部黄金股份有限公司信息披露管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12.《西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13.《西部黄金股份有限公司总经理工作细则》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14.《西部黄金股份有限公司内部审计管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15.《西部黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16.《西部黄金股份有限公司股东通讯政策》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17.《西部黄金股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18.《西部黄金股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19.《西部黄金股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20.《西部黄金股份有限公司股东提名候选董事的程序》（草案）（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21.《西部黄金股份有限公司ESG管理办法》（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22.《西部黄金股份有限公司董事持续发展制度》（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23.《西部黄金股份有限公司反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策》（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24.《西部黄金股份有限公司利益冲突申报制度》（H股发行并上市后适用）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于制定及修订于H股发行上市后适用的公司章程、相关议事规则及公司内部治理制度的公告》（公告编号：2026-074）。
　　上述第1至5项子议案需提交股东会逐项审议通过。
　　上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行并上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
　　（十三）审议并通过《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》
　　为保障国家经济安全、保护社会公共利益、维护公司的合法权益、确保公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，并规范公司及证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理活动，根据《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。
　　《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》经公司董事会审议通过之日起生效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（十四）审议并通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》
　　为公司本次H股上市之目的，根据《香港上市规则》等法律法规的规定以及有关监管机构的要求，结合公司的实际情况，公司拟聘请《香港上市规则》下的联席公司秘书、委任《香港上市规则》及香港《公司条例》下的授权代表，负责协助公司在本次H股上市后与香港监管机构的沟通协调等相关工作。具体如下（简历后附）：
　　1、《香港上市规则》下的联席公司秘书：孙建华先生、郑泓怿女士。
　　2、《香港上市规则》下的授权代表：孙建华先生、郑泓怿女士。
　　3、香港《公司条例》下的授权代表：郑泓怿女士。
　　公司董事会授权公司董事长、总经理和董事会秘书单独或共同全权办理本次联席公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。公司聘任的《香港上市规则》下的联席公司秘书及授权代表的任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。公司委任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议并通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
　　董事会同意为本次发行H股并上市之目的，公司在香港设立营业地址，并根据香港《公司条例》（香港法例第622章）第16部的规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司，设立公司在香港的主要营业地点，委任非香港公司授权人士，并由董事会授权人士批准和签署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以及委托代理人接受相关传票和通知等。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议并回避表决《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
　　为公司本次H股上市之目的，为合理控制公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境内外相关法律法规及行业惯例，公司拟投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。
　　同时，股东会授权董事会，并由董事会授权其授权人士单独或共同代表公司在遵循不时修订的《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》、其他相关境外规定及行业惯例并参考行业水平的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。公司全体董事与本议案存在利害关系予以回避，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　（十七）审议并通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》
　　为配合实施本次H股发行并上市之目的，根据《香港联交所上市规则》以及香港联交所、香港证监会现行规定要求，公司拟向香港联交所提出电子呈交系统（E-Submission System，以下简称“ESS”）的申请，现提请董事会批准及确认董事会授权人士代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定的关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；授权董事会授权人士根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜，包括但不限于确定ESS账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》
　　鉴于公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，为符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的要求，许新强先生拟于本次H股发行并上市之日辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名方璇女士为公司第六届董事会独立董事（独立非执行董事），任期自公司本次H股发行并上市之日起至第六届董事会任期届满为止（简历后附）。方璇女士的独立董事津贴为13万元港元（含税）。
　　根据相关规定，方璇的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　本议案需提交股东会审议通过。
　　（十九）审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据公司本次H股发行并上市的需要，公司董事会的专门委员会相应的调整为审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，董事会拟对董事会专门委员会的成员进行调整，具体情况如下：
　　（1）战略与可持续发展委员会委员由齐新会（主任委员）、李远及夏军民担任；
　　（2）审计与风险管理委员会委员由夏军民（主任委员）、方璇及丁鲲担任；
　　（3）提名委员会委员由冯念仁（主任委员）、伊新辉、方璇担任；
　　（4）薪酬与考核委员会委员由方璇（主任委员）、夏军民及冯念仁担任。
　　上述专门委员会委员的组成自公司本次H股发行并上市之日起生效。
　　方璇女士上述职务的确定应以其被公司股东会选举为第六届董事会独立董事为前提。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议并通过《关于确定公司董事角色的议案》
　　根据公司本次H股发行并上市的计划及《香港上市规则》的规定，现确认公司第六届董事会董事角色如下：
　　1、伊新辉、李远为公司执行董事；
　　2、齐新会、丁鲲、毕思芳、赵鹏为公司非执行董事；
　　3、夏军民、冯念仁及方璇为公司独立非执行董事。
　　上述董事角色的确定及安排自本次H股发行并上市之日起生效。
　　方璇上述董事角色的确定应以其被公司股东会选举为第六届董事会独立董事为前提。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　本议案需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：简历
　　一、公司秘书及公司授权代表简历
　　孙建华，男，汉族， 1975年生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。
　　郑泓怿，女，汉族，1995年生，群众，硕士研究生学历，中级经济师。郑泓怿女士于企业秘书及企业融资方面拥有丰富经验。郑泓怿女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的经理，主要负责管理联交所上市公司的公司秘书及合规工作。郑泓怿女士现为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。其于2019年7月获得澳门大学国际关系及公共政策硕士学位，并于2024年9月获得香港公开大学（现称香港都会大学）企业管治及合规硕士学位。
　　二、独立董事简历
　　方璇，女，汉族，1971年生，工商管理硕士学历，注册会计师、注册管理会计师。曾任北京控股有限公司资金财务部经理。现任华营建筑有限公司董事、副总经理及首席财务官。
　　截至目前，方璇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2026-073
　　西部黄金股份有限公司
　　2026年第三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度（1-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
　　一、2026年第三季度（1-9月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　说明:
　　本报告期未对外销售硅锰合金，仅发生的成本为停产期间发生的停工损失金额。根据固定资产准则、《企业会计准则第6号一一无形资产》（财会〔2006〕3号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等，相关生产设备继续计提折旧等，计入营业成本。
　　二、2026年第三季度（1-9月）产销量情况分析表
　　■
　　产销量情况说明：
　　公司报告期内黄金产品销售量较上年同期增加，外购合质金生产的标准金12.15吨，销售12.34吨；公司全资子公司哈图公司、伊犁公司、新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿，在合并财务报表口径需抵消，本期共向五鑫铜业销售金精矿1,039.97千克，期末五鑫铜业尚有101.95千克未实现销售（上表为正常体现公司主要产品的产销存量，未进行相应数量抵减）；锰矿石销售19.70万吨，均销售至科邦锰业。
　　三、2026年第三季度（1-9月）矿石原材料的成本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-075
　　西部黄金股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘请的会计师事务所名称: 毕马威会计师事务所
　　● 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司本次H股上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）基本信息
　　毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
　　自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
　　（2）投资者保护能力
　　毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　（3）诚信记录
　　香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
　　（二）审计费用
　　毕马威香港根据公司本次H股发行并上市的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与公司协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围等方面与毕马威香港协商确定相关审计费用。
　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会经核查认为，毕马威香港具备为 H 股发行并上市提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次H股发行并上市审计需求。审计委员会同意聘任毕马威会计师事务所（毕马威香港）作为公司本次 H 股发行并上市的审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议意见
　　公司于2026年10月28日召开第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》。独立董事认为：毕马威香港具备为公司H股发行并上市提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，并且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市的审计要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请毕马威香港担任公司本次H股发行并上市的审计机构。
　　（三）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年10月29日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》。
　　（四）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-076
　　西部黄金股份有限公司关于召开
　　2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2026年11月11日 （星期三） 16:00-17:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日 （星期三） 16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年11月11日（星期三）16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：齐新会
　　总经理：李远
　　董事会秘书、财务总监：孙建华
　　独立董事：冯念仁
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月11日（星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张锋亮 金雅楠
　　电话：0991-3771795
　　邮箱：wrgold@wrgold.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　2026年10月30日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-074
　　西部黄金股份有限公司关于制定及
　　修订于H股发行上市后适用的公司章程、相关议事规则及公司内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、关于修订于H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况
　　（一）修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据
　　公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《西部黄金股份有限公司股东会议事规则》《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《西部黄金股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《西部黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）《西部黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。《公司章程（草案）》及其附件提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及其附件即同时废止。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。
　　（二）《公司章程（草案）》修订情况
　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容详见附件《〈西部黄金股份有限公司章程（草案）〉修订对照表》。本次修订的《公司章程（草案）》尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
　　（三）修订相关议事规则（草案）的情况
　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订，本次修订的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
　　（四）授权事项
　　公司董事会提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　二、关于制定和修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的情况
　　基于本次H股发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对部分内部治理制度进行制定/修订及形成草案，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，具体情况如下表所示：
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　　上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。除《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》经董事会审议通过后生效外，其余制度经董事会或股东会审议通过后，自公司本次H股发行并上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行的上述制度将继续有效。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　《西部黄金股份有限公司章程（草案）》修订对照表
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