本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：除特别标注，其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末期初或同期对比数据。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国航发动力股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟欣 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：廉永刚
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-051
　　中国航发动力股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月4日(星期三)11:00-12:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）邮箱hfdl600893@apc.aecc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2026年10月30日发布2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解2026年第三季度经营成果、财务状况，计划于2026年11月4日11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月4日 11:00-12:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、独立董事、董事会秘书、总会计师及有关部门人员。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月4日11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfdl600893@apc.aecc.cn向公司提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：宁娇（证券事务代表）
　　电话：029-86152009
　　邮箱：hfdl600893@apc.aecc.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-052
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于2026年度担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司。2026年10月，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限为1年，由黎阳动力提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年，本次担保存在反担保。
　　（二）内部决策程序
　　2025年12月26日，黎阳动力第五次董事会审议通过了担保预计的议案，同意2026年为全资子公司贵动公司提供担保，担保额度不超过12,600万元。具体内容详见2026年1月1日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《中国航发动力股份有限公司关于2026年度对全资子公司担保预计的公告》（公告编号：2026-007）。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　黎阳动力、贵动公司与中国航发集团财务有限公司签署《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保期限为被担保债权确定后的债权履行期限届满之日起3年，担保范围为主合同中的本金、利息、罚息违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、财产保全担保或保函费等）和其他所有应付费用。贵动公司以其全部资产提供反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为满足贵动公司生产经营资金需求，黎阳动力为其提供担保，有助于其生产经营的持续开展。贵动公司为公司合并报表范围内的全资子公司，其生产经营及财务状况正常，风险可控。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本年度公司下属子公司黎阳动力提供担保余额为6,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。公司未对控股子公司提供担保、亦未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-048
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）
　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月28日召开第十一届董事会第十八次会议，通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　首席合伙人：谢泽敏
　　截至2025年12月31日，大信会计师事务所全国设有33家分支机构，从业人员总数3,914人，其中合伙人数量182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2025年度，大信会计师事务所业务总收入16.54亿元，审计业务收入14.17亿元，证券业务收入4.83亿元，为10,000余家公司提供服务。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），收费总额2.77亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，其中制造业上市公司审计客户145家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　大信会计师事务所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次（不涉及中央企业审计业务）、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：李昊阳，2020年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师：王嘉尧，2025年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。
　　项目质量控制复核人：冯发明，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告6家。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　大信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2026年度审计费用预计430万元，其中：财务报告审计费用305万元，内部控制审计费用125万元，较上一年度保持不变。上述审计费用是按照大信会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会按照财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）要求，对公司委托中介机构邀请招标选聘会计师事务所的选聘工作方案进行了审查，并一致同意选聘方案。公司根据选聘方案开展了选聘工作。根据招标选聘中标结果，公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》。
　　经对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行评估，认为：大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、良好的诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。拟续聘大信会计师事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议意见
　　公司第十一届董事会第十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-047
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备13,321.36万元，超过公司2025年度经审计净利润的10%。
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）应收款项坏账准备
　　1．计提依据
　　依据《企业会计准则》，应收款项无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。
　　2．计提情况
　　本期按组合计提应收款项坏账准备14,320.11万元。
　　（二）存货跌价准备
　　1．计提依据
　　依据《企业会计准则》，公司存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按类别计算，对存货高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　2．计提情况
　　本期转回跌价准备998.75万元，主要是存货价值回升。
　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2026年前三季度公司因上述事项计提各类资产减值准备共计13,321.36万元，全额计入公司当期损益，减少公司2026年前三季度利润总额13,321.36万元。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-046
　　中国航发动力股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知于2026年10月21日以邮件形式向公司全体董事发出。2026年10月28日，本次会议在沈阳市以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席9人（副董事长沈鹏先生、职工董事徐义军先生以视频方式参会），刘辉先生委托董事蔡新宇先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长牟欣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
　　一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》
　　为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，编制完成了2026年第三季度报告，具体内容详见本公告日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国航发动力股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年前三季度计提资产减值准备〉的议案》
　　公司2026年前三季度计提资产减值准备13,321.36万元。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备公告》（公告编号：2026-047）。
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　三、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》
　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　四、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易〉的议案》
　　中国航空发动机集团有限公司以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发南方工业有限公司、贵阳航发精密铸造有限公司增资，公司放弃同比例增资。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。
　　关联董事牟欣先生、沈鹏先生、赵亮先生、蔡新宇先生、刘辉先生、徐义军先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。
　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　五、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司聘任高级管理人员〉的议案》
　　基于公司经营发展需要，聘任刘晓飞先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘晓飞先生简历详见本公告附件。
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　六、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司提议召开2026年第四次临时股东会〉的议案》
　　公司董事会提议召开2026年第四次临时股东会，相关事项如下：
　　1.会议召开时间：2026年11月17日（周二）14:30
　　2.股权登记日：2026年11月10日
　　3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
　　4.会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开
　　5.会议审议事项：《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　附件
　　刘晓飞先生简历
　　刘晓飞，男，1986年4月出生。毕业于南京航空航天大学应用化学专业，理学学士；西北工业大学材料工程专业，工程硕士。
　　2020.05一2022.03 公司设计所党总支书记、副所长；
　　2022.03一2024.10 公司工艺研究中心主任、党总支副书记；
　　2024.10一2025.01 公司采购与供应链管理部部长、党委副书记；
　　2025.01至今 公司采购与供应链管理部部长、党总支副书记。
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-050
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月17日 14点30分
　　召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登于2026年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案2
　　应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。
　　（二）登记时间：2026年11月17日9:00-11:30。股东可采取信函或传真的方式登记。
　　（三）登记地点：公司科教文中心第二会议室
　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。截至2026年11月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系电话：029-86152009
　　传真：029-86614019
　　联系人：宁娇
　　通讯地址:西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室
　　邮政编码：710021
　　（二）本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统受重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中国航发动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-049
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司控股股东及实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）拟以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）、中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）、贵阳航发精密铸造有限公司（以下简称贵阳精铸）增资，公司放弃同比例增资。
　　● 中国航发为公司控股股东及实际控制人，本次增资构成关联交易。
　　● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次增资尚须提交公司股东会审议。
　　● 截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。
　　● 除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。
　　一、关联交易概述
　　为推动黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸高质量发展，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发拟以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向上述四家子公司增资，公司放弃同比例增资。
　　中国航发为公司控股股东及实际控制人，黎明公司、黎阳动力、南方公司为公司的全资子公司，贵阳精铸为黎阳动力的控股子公司。本次中国航发对公司子公司增资，公司放弃同比例增资，本次增资构成公司的关联交易。
　　本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　中国航发直接持有公司45.79%股份，为公司控股股东及实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发为公司的关联方，本次增资构成关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，注册资本为5,114,763.928843万元，法定代表人为张玉金，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与公司的关联关系：中国航发为公司控股股东及实际控制人。
　　履约能力：中国航发是依法注册成立、依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况和资信良好。根据中国执行信息公开网的查询结果，中国航发不存在失信被执行的情况，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）黎明公司
　　1.基本情况
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）黎阳动力
　　1.基本情况
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）南方公司
　　1.基本情况
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（四）贵阳精铸
　　1.基本情况
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（五）权属状况
　　黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况；不属于失信被执行人。
　　除本次增资外，以上子公司最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制情况。
　　四、增资方案
　　（一）黎明公司增资方案
　　以2025年12月31日为评估基准日，根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字〔2026〕第0870号），黎明公司净资产账面值1,487,876.5855万元，评估值1,848,864.1513万元，增值率24.26%。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字〔2026〕第0871号），黎明公司国有独享资本公积的评估值为197,002.3283万元。
　　纳入黎明公司本次增资范围的国有独享资本公积197,002.3283万元，国有资本经营预算6,824.00万元，合计增资金额203,826.3283万元。其中，计入实收资本98,386.0251万元，剩余部分105,440.3032万元计入资本公积。
　　增资完成后，黎明公司注册资本由797,345.3184万元增加至895,731.3435万元，中国航发出资额为98,386.0251万元，持股比例为10.9839%。
　　（二）黎阳动力增资方案
　　以2025年12月31日为评估基准日,根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第048号），黎阳动力净资产账面值894,505.89万元，评估值1,048,813.43万元，增值率17.25%。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第049号），黎阳动力国有独享资本公积的评估值为106,087.49万元。
　　纳入黎阳动力本次增资范围的国有独享资本公积106,087.49万元，增资金额106,087.49万元。其中，计入实收资本91,035.5249万元，剩余部分15,051.9651万元计入资本公积。
　　增资完成后，黎阳动力注册资本由808,969.5769万元增加至900,005.1018万元，中国航发出资额为91,035.5249万元，持股比例为10.115%。
　　（三）南方公司增资方案
　　以2025年12月31日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字JG〔2026〕第0013号-01号），南方公司净资产账面值1,002,782.7629万元，评估值1,304,129.7900万元，增值率30.05%。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字JG〔2026〕第0013号-02号），南方公司国有独享资本公积的评估值为168,573.00万元。
　　纳入南方公司本次增资范围的国有独享资本公积168,573.00万元，国有资本经营预算资金43,385.00万元，合计增资金额211,958.00万元。其中，计入实收资本71,064.8428万元，剩余部分140,893.1572万元计入资本公积。
　　增资完成后，南方公司注册资本由380,730.752466万元增加至451,795.595221万元，中国航发出资额为71,064.842755万元，持股比例为15.7294%。
　　（四）贵阳精铸增资方案
　　以2025年12月31日为评估基准日，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第10001号），贵阳精铸净资产账面值148,690.21万元，评估值168,028.74万元，增值率为13.01%。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第10002号），贵阳精铸国有独享资本公积的评估值为20,863.00万元。
　　纳入贵阳精铸本次增资范围的国有独享资本公积20,863.00万元，增资金额20,863.00万元。其中，计入实收资本6,720.3733万元，剩余部分14,142.6267万元计入资本公积。
　　增资完成后，贵阳精铸注册资本由47,404.9154万元增加至54,125.2887万元，中国航发出资额增至9,090.6233万元，持股比例为16.7955%。
　　（五）过渡期损益安排
　　本次增资的过渡期为增资基准日起至增资协议签署生效当月最后一日止。过渡期内损失和收益由增资后各股东按持股比例承担或享有。
　　（六）治理结构调整
　　本次增资后黎明公司、黎阳动力、南方公司治理结构由股东调整为股东会，具体按照修订后的各子公司《公司章程》执行。
　　五、增资前后注册资本和股权结构的变化情况
　　按照本次增资方案，本次增资前后各子公司注册资本和股权结构变化情况如下（最终以市场监督管理部门登记内容为准）：
　　表1：黎明公司增资前后股权结构对比
　　■
　　表2：黎阳动力增资前后股权结构对比
　　■
　　表3：南方公司增资前后股权结构对比
　　■
　　表4：贵阳精铸增资前后股权结构对比
　　■
　　六、协议签署情况
　　截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。
　　七、关联交易的目的及对上市公司的影响
　　本次增资旨在推动黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸高质量发展，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值。
　　公司放弃黎明公司、黎阳动力、南方公司同比例增资后，仍为上述子公司的控股股东；黎阳动力放弃贵阳精铸同比例增资后，仍为其控股股东。本次子公司增资，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　八、风险提示
　　截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。本次增资尚须提交公司股东会审议，实施内容及实施进展存在一定不确定性。
　　九、本次关联交易应当履行的审批程序
　　（一）2026年10月27日，本次关联交易经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议，关联董事赵亮先生回避表决。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（二）2026年10月27日，本次关联交易经公司第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（三）2026年10月28日，本次关联交易经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事牟欣先生、沈鹏先生、赵亮先生、蔡新宇先生、刘辉先生、徐义军先生已回避表决。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避6票。
　　（四）本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　十、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。
　　最近12个月内，公司与中国航发及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。
　　特此公告。
　　
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力