本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.货币资金较期初减少122,136.95万元，下降46.52%，主要系本期购买结构性存款以及项目采购支出。
　　2.交易性金融资产较期初增加61,251.11万元，增长306.26%，主要系本期购买结构性存款。
　　3.应收票据较期初减少20,547.90万元，下降52.43%，主要系本期部分票据到期所致。
　　4.预付账款较期初减少5,676.16万元，下降50.12%，主要系本期采购预付款开票结算所致。
　　5.其他应收款较期初增加3,311.98万元，增长180.26%，主要系本期单位往来款增加。
　　6.存货较期初增加49,583.27万元，增长115.61%，主要系本期受部分项目执行影响，存货储备相应增加。
　　7.其他流动资产较期初增加24,232.81万元，增长438.45%，主要系本期待结算款增加。
　　8.长期待摊费用较期初减少435.94万元，下降34.91%，主要系本期摊销所致。
　　9.合同负债较期初增加24,742.66万元，增长179.88%，主要系本期项目预收款增加所致。
　　10.应付职工薪酬较期初增加1,155.00万元，增长142.81%，主要系本期因时间性差异尚未结算的社保等。
　　11.应交税费较期初减少5,922.64万元，下降93.11%，主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。
　　12.其他应付款较期初增加1,212.00万元，增长108.30%，主要系单位往来款增加。
　　13.一年内到期的非流动负债较期初增加853.42万元，增长63.40%，主要系本期重分类至一年内到期的租赁负债增加所致。
　　14.其他流动负债较期初增加1,094.02万元，增长206.13%，主要系本期预收款增加导致待转销项税增加。
　　15.递延所得税负债较期初增加171.75万元，增长515.98%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税负债。
　　16.预计负债增加278.03万元，增长100%，主要系本期计提的质量保证金。
　　17.少数股东权益较期初减少62.46万元，下降32.68%，主要系本期经营亏损所致。
　　18.财务费用较上年同期增加378.10万元，增长44.27%，主要系本期利息收入减少、银行手续费增加。
　　19.其他收益较上年同期减少770.28万元，下降34.12%，主要系本期软件增值税即征即退、增值税加计抵减减少。
　　20.资产减值损失计提较上年同期增加120.92万元，增长30.31%，主要系本期计提存货跌价准备增加。
　　21.资产处置收益较上年同期减少22.53万元，下降93.13%，主要系使用权资产处置收益减少。
　　22.营业外收入较上年同期增加87.86万元，增长111.98%，主要系本期收到供应商违约金等。
　　23.所得税费用较上年同期增加4,095.25万元，增长49.26%，主要系递延所得税资产变动影响。
　　24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,774.08万元，下降105.70%，主要系本期采购备货付款增加所致。
　　25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,684.74万元，下降364.35%，主要系上年同期结构性存款到期收回本金及利息所致。
　　26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,408.89万元，增长60.61%，主要系本年支付股利金额较上年同期减少。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中电科网络安全科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：童炜 主管会计工作负责人：曹楠 会计机构负责人：胡雪飞
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：童炜 主管会计工作负责人：曹楠 会计机构负责人：胡雪飞
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-043
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于提名独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、提名独立董事候选人情况
　　2026年10月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名方炳希先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　二、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　2、董事会提名委员会2026年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十日
　　附件：独立董事候选人简历
　　方炳希先生：中国国籍，无境外居留权，1962年6月生，研究生学历，资产评估师。历任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理，新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库专家，中联资产评估集团四川有限公司监事，中密控股股份有限公司独立董事。
　　方炳希先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-046
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、公司召开本次股东会的议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月09日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　本次股东会的股权登记日为2026年11月09日，于2026年11月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案（1）已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过；议案（2）已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过；相关议案具体内容详见公司在2026年8月27日、2026年10月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于提名独立董事候选人的公告》。审议议案（1）时，关联股东须回避表决。
　　3、议案（2）采用非累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　4、议案（2）属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。
　　2、登记时间：2026年11月13日9:00-12:00、13:30-17:00。
　　3、登记地点：成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：郭旗
　　电话：028-62386165
　　5、会议费用情况：
　　参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
　　2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日上午9:15，结束时间为2026年11月16日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按照下列指示代为行使表决权。
　　委托股东对会议议案表决如下：
　　■
　　委托股东姓名或者名称及签章： 法定代表人签字：
　　持有上市公司股份的类别：
　　持有上市公司股份的数量：
　　身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-045
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人方炳希作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□是□否√不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
　　候选人：方炳希
　　2026年10月30日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-044
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名方炳希为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□是□否√不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-042
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第二十一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10月26日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、童炜、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决，汪再军、王运兵通过通讯方式出席表决），公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2026年第三季度报告》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司提名委员会2026年第七次会议审议通过。《关于提名独立董事候选人的公告》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
　　3、董事会提名委员会2026年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-047