本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人何凌峰、主管会计工作负责人何凌峰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-040
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 14点45分
　　召开地点：：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过并提请本次临时股东会审议，相关会议决议公告已经于2026年10月30日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1,3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
　　1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
　　（二）登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
　　（三）登记时间
　　2026年11月16日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
　　（四）现场会议登记地点
　　江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部
　　（五）联系方式
　　联系人：投资管理部
　　联系电话：0519-86361837
　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号
　　邮政编码：213149
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏南方卫材医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-039
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于为董事及高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，现将有关事项公告如下：
　　本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：
　　1.投保人：江苏南方卫材医药股份有限公司
　　2.被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
　　3.赔偿限额：不超过人民币3,000.00万元
　　4.保险费用：不超过人民币15万元
　　5.保险期限：12个月（后续根据公司需求每年可续保或重新投保）
　　以上方案具体以最终签订的保险合同为准。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年。
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本次为公司董事及高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-038
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业
　　（3）统一社会信用代码：913200000831585821
　　（4）首席合伙人：郭澳
　　（5）成立日期：2013年11月4日
　　（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（8）人员信息：截至2025年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师338人。
　　（9）财务信息及客户情况：天衡所2025年度业务收入总额为49,572.28万元（人民币，下同），审计业务收入为43,980.19万元，证券业务收入为15,967.65万元。天衡所2025年度上市公司审计客户数量为88家，审计收费总额为7,882.26万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共3家。
　　2、投资者保护能力
　　2025年末，天衡所计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施7次，自律监管措施5次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人），自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始在天衡所执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为8家。
　　拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在天衡所执业，2016年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为1家。
　　项目质量控制复核人：毕宏志先生，2018年获得中国注册会计师资格，2012年开始在天衡所执业，2012年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为3家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人罗顺华先生于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，签字注册会计师孙晓薇女士于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，具体情况详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。
　　公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。
　　公司2026年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。
　　上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及
　　投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第四届董事会审计委员会对天衡所进行了审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意聘请天衡所为公司2026年度审计机构，并将聘请事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年10月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准，并自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-037
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年10月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2026年10月26日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于确认公司2026年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-038）。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2026年第三次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司注销药品经营许可证的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2026年第三次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-039）。
　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　5、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份