本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人李国锋、主管会计工作负责人王劲松及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　以下为2026年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
　　■
　　集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升机遇，持续加强航线市场开发，先后新开越南线、泰国线、越泰线、中东线等并保持运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是通过开展临时加挂、空箱调运、整船换装等增量业务开发，带动箱量增长。
　　油化品：报告期内，主要是受国际局势影响，国际油价持续走高，原料和物流成本同比提高，国内炼厂开工率降低，进口原油和下海成品油同比减少，油化品吞吐量随之减少。
　　散杂货：报告期内，受市场价格因素影响，煤炭、粮食转运量有所减少；矿建材料下游需求不足，叠加南方地区地产砂石综合成本较低，造成北材南下受阻。同期，受益于公司持续提升东北亚矿石基本港、外贸钢材基本港服务能力，带动铁矿石、钢铁转运量实现增长。
　　商品车：报告期内，一是燃油车受新能源汽车冲击产量下降，二是内贸滚装运力持续紧张，部分计划挂靠大连港的船公司调整挂靠顺序、减少挂靠班次，舱位供给受限，商品车吞吐量随之减少。
　　客运滚装：报告期内，主要是大型客滚运力转移至其他地区运营，受运力转移影响，运量相应减少。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：辽宁港口股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：辽宁港口股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：辽宁港口股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2026-039
　　辽宁港口股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
　　■
　　●累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2025年6月，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）完成对大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集箱”）的股权压减工作，大港集箱所持大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）100%股权无偿划转至辽港股份。因股权结构变动导致原担保主体不符合监管要求，经与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）协商一致，辽港股份拟替代大港集箱为集发物流回购国开基金所持大连港毅都冷链有限公司（以下简称“大连港毅都”）股权事宜提供担保。
　　本次担保相关协议尚未签署，根据拟签订的《保证合同》，本次担保的债权人为国开基金，被担保人为集发物流，担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年，担保范围包括集发物流应支付的股权回购价款、投资收益补足款、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等，截至目前的担保余额为股权回购价款3,500万元（鉴于投资收益补足款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等事项是否实际发生尚不确定，且相关金额无法合理预估，故此部分暂未纳入本次担保余额核算范围，本公告所列3,500万元系主合同本金/当前股权回购价款余额，不构成对全部保证责任的最高额限制，下同）。因集发物流为辽港股份全资子公司，无其他股东，故不存在其他股东提供担保的情形。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保事项已经公司第八届董事会2026年第5次会议审议通过。本次担保为非关联担保，经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本次担保事项无需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　无。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　截至本公告披露日，被担保人集发物流不是失信被执行人，无失信情况。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任保证。
　　（二）担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。
　　（三）担保金额：3,500万元
　　（四）担保范围：股权回购价款、投资收益补足款、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等
　　（五）其他股东担保情况：集发物流为辽港股份全资子公司，无其他股东，故无其他股东提供担保。
　　（六）反担保情况：本次担保无反担保。
　　（七）其他重要条款：辽港股份与国开基金签署新《保证合同》生效之日，大港集箱对国开基金原担保义务终止；其他条款与原担保协议一致。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是因本公司完成对大港集箱股权压减后，集发物流股权结构发生变动，原大港集箱为集发物流提供的担保不符合国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》中“中央企业集团内无直接股权关系的子企业之间不得互保”的规定。
　　公司替代大港集箱提供担保，可确保担保事项符合监管要求，保障国开基金注资款相关合同的持续履行，维护公司及子公司正常经营秩序。集发物流为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理及财务状况进行有效监督，其具备一定的偿债能力，本次担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次担保事项是为落实监管要求、保障子公司业务正常开展而实施，符合公司整体利益。担保对象集发物流为公司全资子公司，偿债能力有一定保障，本次担保风险可控。董事会一致同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日：
　　（一）上市公司及其控股子公司对外担保总额为20,000万元（不包含违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等）；
　　（二）上市公司对控股子公司提供的担保总额为3,500万元（鉴于投资收益补足款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等事项是否实际发生尚不确定，且相关金额无法合理预估，故此部分暂未纳入本次担保余额核算范围）；
　　（三）上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元；
　　（四）上述对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.45%；
　　（五）公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2026-038
　　辽宁港口股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　会议届次：第八届董事会2026年第5次会议
　　会议时间：2026年10月29日
　　会议地点：辽港集团办公楼109会议室
　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年10月14日，电子邮件。
　　应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人
　　本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议以下议案并形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第7次会议、董事会财务管理委员会2026年第6次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》
　　选举刘成先生为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，选举尹伟民女士为公司第八届董事会提名及薪酬委员会主席，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
　　本次选举完成后，公司董事会各专门委员会成员名单如下：
　　1. 战略与可持续发展委员会
　　主席：李国锋，委员：刘彬、刘成、黄镇洲
　　2. 提名及薪酬委员会
　　主席：尹伟民，委员：李国锋、程超英
　　3. 审计委员会
　　主席：程超英，委员：刘彬、陈维曦
　　4. 财务管理委员会
　　主席：陈维曦，委员：刘彬、程超英
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　（三）审议通过《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第7次会议、董事会财务管理委员会2026年第6次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　（四）审议通过《关于〈辽港股份高级管理人员2025年经营管理考核结果〉的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第8次会议、董事会提名及薪酬委员会2026年第8次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　三、上网及备查附件
　　公司第八届董事会2026年第5次会议决议。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　
　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-037
　　辽宁港口股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年10月29日
　　(二)股东会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席4人，董事刘彬先生因公务无法列席本次会议；董事黄镇洲先生因公务无法列席本次会议；董事杨兵先生因公务无法列席本次会议；职工代表董事张弘女士因公务无法列席本次会议。
　　2、董事会秘书曲绍勇先生及其他高管列席了本次会议。
　　3、候选董事刘成先生、尹伟民女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于制定《辽宁港口股份有限公司2026年度董事、经理层成员薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　公司2026年第一次临时股东会审议的各项议案均为普通决议案，各议案均已获得出席本次股东会股东所持表决权过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
　　律师：苏敦渊、乔石
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份