本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用□不适用
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　2、利润表
　　单位：万元
　　■
　　3、现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　1.公司持股5%以上股东股权结构发生变动
　　公司持股5%以上股东桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）的股东海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）于2026年3月31日与桂林市交通投资控股集团有限公司（以下简称“桂林交投”）签署《桂林航空旅游集团有限公司65%股权转让协议》，航空集团、首都航空分别将其持有的桂林航旅33%、32%股权，以协议转让的方式转让给桂林交投。
　　2026年9月28日，桂林航旅已完成该次股权结构变动的相关登记手续，航空集团、首都航空合计持有的桂林航旅65%股权已变更登记至桂林交投名下。
　　具体详见公司2026年9月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于持股5%以上股东股权结构发生变动的公告》等相关公告。
　　2.桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司
　　桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为公司控股子公司，注册资本5,719.50万元，公司持有其96.87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司，注册资本5,000万元。
　　为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，经公司2026年4月29日召开的董事会会议审议通过，公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。2026年7月，生动莲花公司的注销登记手续办理完毕，本次吸收合并事项已完成，生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他所有权利、义务由银子岩公司依法承继。
　　具体详见公司2026年7月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司吸收合并完成的公告》等相关公告。
　　3.桂林桂圳投资置业有限责任公司解除租赁合同
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为公司的全资子公司，注册资本6,000万元，主要运营桂林天之泰大厦。
　　经公司2025年3月19日召开的董事会会议审议通过，桂圳公司将桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层及西塔楼1、6-12层在北部湾产权交易所挂牌整体公开招租。2025年4月15日，桂圳公司与竞买人广西元创商业运营管理有限公司（以下简称“广西元创”）签署了关于天之泰大厦裙楼1-5层的《租赁合同》以及天之泰大厦西塔楼1、6-12层的《租赁合同》。
　　由于广西元创拖欠租金与物业费，构成严重违约，为避免损失进一步扩大，桂圳公司于2026年9月10日向广西元创发送《解除租赁合同通知书》，通知广西元创解除双方签订的上述《租赁合同》，要求广西元创立即支付欠付的租金、物业费等款项并完成场地清退。
　　具体详见公司2026年9月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司解除租赁合同的公告》等相关公告。
　　4.桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司购买资产
　　桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司（以下简称“大瀑布饭店”）为公司的全资子公司，注册资本24,817万元，主营业务为住宿、饮食服务，漓江大瀑布饭店（五星级）为其主要资产。
　　为更好地满足不同客群需求，优化资产组合，提升抗风险能力，大瀑布饭店于2026年9月通过北部湾产权交易所以公开摘牌方式购买桂林市叠彩区三皇路28号1栋宾馆，摘牌价格3,951.37万元。该宾馆地处桂林城市核心区位，房屋建筑面积4538.15㎡，房屋结构为地下1层及地上1一7层。大瀑布饭店购买该宾馆后，通过升级改造，可拓展住宿、餐饮经营业务，提升物业商业价值，增强盈利能力，同时可进一步完善公司在桂林市区内旅游产业布局，提升资产质量，增强抗风险能力。
　　截至本报告披露日，大瀑布饭店已全额支付交易价款，并已完成相关变更登记手续。
　　5.公司对贺州温泉旅游有限责任公司进行增资
　　贺州温泉旅游有限责任公司（以下简称“贺州温泉公司”）为公司的全资子公司，主要经营贺州温泉景区。
　　为增强贺州温泉公司的资本实力与抗风险能力，2026年7月，公司以货币形式对贺州温泉公司进行增资2,900万元，贺州温泉公司注册资本由4,100万元增至7,000万元。本次增资事宜相关登记手续已于2026年8月完成。
　　6.琴潭检测站成为琴潭客运站的全资子公司
　　桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）、桂林琴潭客运汽车站有限责任公司（以下简称“琴潭客运站”）均为公司全资子公司，桂林琴潭机动车检测有限公司（以下简称“琴潭检测站”）为旅汽公司的全资子公司，主要经营机动车检验检测服务。
　　为优化资源配置，实现板块化、专业化管理，提升资产运营效率，旅汽公司于2026年8月将持有的琴潭检测站100%股权转让给琴潭客运站。
　　截至本报告披露日，相关变更登记手续已完成，琴潭检测站成为琴潭客运站的全资子公司。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　合并资产负债表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年9月30日单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰
　　合并资产负债表（续）
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年9月30日单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　合并利润表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
　　法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　合并现金流量表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-045
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2026年第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第七次会议通知于2026年10月22日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2026年第三季度报告。
　　公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第三季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
　　《桂林旅游股份有限公司2026年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。
　　为推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，夯实公司后续实施利润分配的基础，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》相关规定，公司董事会同意公司以经审计的2025年度母公司财务会计报表为依据，使用公积金弥补亏损。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.会议审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。
　　为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），每年保险费用不超过25万元。
　　为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　4.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案。
　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
　　根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生5人为公司第八届董事会非独立董事候选人。
　　出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　（1）提名陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）提名文政先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）提名王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）提名李树军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）提名张先威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　5.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案。
　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，刘红玉女士为会计专业人士。
　　截至本公告披露日，刘红玉女士、胡启先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；丁伟先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。《桂林旅游股份有限公司独立董事提名人声明》《桂林旅游股份有限公司独立董事候选人声明》刊载于巨潮资讯网。
　　出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　（1）提名刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）提名丁伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）提名胡启先生为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案。
　　公司将于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会会议。
　　（1）会议时间：2026年11月16日14:30
　　（2）会议地点：桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室
　　（3）股权登记日：2026年11月11日
　　（4）会议审议事项：
　　①关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100%股权暨债权的提案；
　　②关于使用公积金弥补亏损的提案；
　　③关于购买董事、高级管理人员责任险的提案；
　　④关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的提案；
　　⑤关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的提案。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》，及在巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第七次会议决议
　　2.公司董事会提名委员会审核意见
　　3.公司董事会审计委员会审核意见
　　4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-054
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于使用公积金弥补亏损的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。现将具体情况公告如下：
　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
　　根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》[众环审字(2026)0100512号]，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表未分配利润为-654,261,698.31元，盈余公积为92,164,088.02元，资本公积为1,264,822,170.61元；合并财务报表未分配利润为-806,082,779.09元，盈余公积为92,164,088.02元，资本公积为1,328,849,951.98元。
　　根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》相关规定，公司拟以经审计的2025年度母公司财务报表为依据，使用母公司盈余公积92,164,088.02元及资本公积562,097,610.29元，两项合计654,261,698.31元，将公司2025年末母公司财务报表未分配利润弥补至0元。
　　公司母公司财务报表未分配利润为负的主要原因是以前年度累计亏损所致。拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
　　二、对公司的影响
　　本次公积金弥补亏损实施完成后，2025年末，公司母公司财务报表未分配利润余额为0元，盈余公积余额减少至0元，资本公积余额减少至702,724,560.32元；合并财务报表未分配利润余额为-151,821,080.78元，盈余公积余额减少至0元，资本公积余额减少至766,752,341.69元。
　　本次使用公积金弥补亏损有助于推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，夯实公司后续实施利润分配的基础，公司将坚定“一核一优两翼三扩”战略，夯实经营基本盘，进一步提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。
　　三、审议程序
　　1.董事会审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会于2026年10月22日召开会议，审计委员会对公司关于使用公积金弥补亏损的方案进行了审核，认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　审计委员会全体委员同意公司本次使用公积金弥补亏损的方案，并同意提交公司董事会审议。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案，公司董事会同意公司使用公积金弥补亏损。本次公积金弥补亏损事宜需提交股东会审议通过后方可实施。
　　四、其他
　　本次公积金弥补亏损事宜尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会2026年第七次会议决议
　　2.公司董事会审计委员会审核意见
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-055
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关于购买董责险的基本情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），每年保险费用不超过25万元。关于被保险人、赔偿限额、保险费用、保险期限等以最终签订的保险合同为准。
　　二、授权事宜
　　为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事宜；办理续保或者更换保险机构重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　1.公司董事会薪酬与考核委员会于2026年10月22日召开会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。薪酬与考核委员会认为：公司为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险，能进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益。
　　鉴于该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并将该议案提交董事会审议。
　　2.公司于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。鉴于该议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
　　四、备查文件
　　1.公司第七届董事会2026年第七次会议决议
　　2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-056
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会会议
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.公司2026年10月28日召开的第七届董事会2026年第七次会议审议通过了关于提议召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6.会议的股权登记日：2026年11月11日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
　　8.会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表（表一）
　　■
　　2.本次股东会审议的提案由公司第七届董事会2026年第六次会议及公司第七届董事会2026年第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司分别于2026年10月20日、2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2026年第六次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2026年第七次会议决议公告》等相关公告。
　　3.提案（1.00）需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案4.00、5.00采用累积投票方式进行表决，公司第八届董事会选举非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　5.公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
　　（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
　　2.登记时间：2026年11月13日9:00-17:00
　　3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部
　　4.会议联系方式：
　　联系电话：（0773）8282150
　　传 真：（0773）8282150
　　邮 编：541002
　　电子邮箱：gtcl000978@163.com
　　联 系 人：张松明、唐杰文
　　5.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会会议，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程见附件1）。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会2026年第七次会议决议
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如表一提案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（现场股东会会议召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月16日（现场股东会会议结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托代表本单位/本人出席桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东会会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会会议需要签署的相关文件。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：
　　委托人股东账户号：
　　委托人持股类别：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东会会议结束止
　　委托人对本次股东会会议提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1.委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“√”；
　　2.对于累积投票提案，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东或代理人可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选人数，否则对该议案中所有候选人的投票均视为无效投票。
　　股东或代理人在表决事项右侧投票栏投入具体的投票数；股东也可以以符号代表自己的意见，但本次投票只采用“√”一种符号。如股东或代理人采用在投票栏中划“√”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平均投给划“√”的候选人。
　　3.若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
　　委托人签名（盖章）：
　　授权委托书签发日期：年月日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-057
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案及关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
　　根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会民主选举产生。
　　公司董事会同意提名陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生5人为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘红玉女士为会计专业人士。公司第八届董事候选人简历详见附件。
　　上述非独立董事候选人和独立董事候选人需分别提交公司2026年第一次临时股东会会议审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》等相关公告。
　　经股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　二、董事候选人任职资格情况
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等相关资料进行了审核，认为本次提名的董事候选人符合相关法律、行政法规及《公司章程》所规定的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，并出具了审核意见。
　　截至本公告披露日，独立董事候选人刘红玉女士、胡启先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；独立董事候选人丁伟先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　三、拟离任董事情况
　　本次换届选举完成后，公司第七届董事会董事桂海鸿先生、董事兼副总裁郑宁丽女士、独立董事常启军先生、独立董事付德申先生、独立董事于上尧先生将不再担任公司董事职务。
　　公司董事会对桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生及于上尧先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　四、其他情况说明
　　1.经公司第三届第三次职工代表大会民主选举，张向荣先生已当选为公司第八届董事会职工董事。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。
　　2.董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
　　3.为确保董事会的正常运行，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　附件
　　桂林旅游股份有限公司
　　第八届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人
　　1.陈靖女士，1980年12月出生，汉族，在职研究生学历，管理学学士，现任本公司党委书记、董事长。
　　陈靖女士先后在桂林市外事服务中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林广播电视台、桂林融媒体中心等单位工作，曾任桂林市雁山区民政局副局长，桂林市雁山区雁山镇副镇长（挂职），桂林市雁山区大埠乡党委委员，桂林市雁山区团委书记，桂林国民村镇银行行长助理（挂职），桂林市雁山区旅游文化体育局局长，桂林市雁山区委常委、统战部部长，桂林市七星区委常委、组织部部长，桂林广播电视台党组书记、台长，桂林市委宣传部副部长（兼），桂林市融媒体中心党委副书记、常务副主任、总编辑等职务。
　　陈靖女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　2.文政先生，1979年11月生，研究生学历。现任本公司党委副书记、副董事长、总裁；曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。
　　文政先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　3.王小龙先生，1983年8月生，工商管理硕士。现任本公司董事、副总裁；曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理（主持全面工作），桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司（2025年11月成为桂林旅游投资集团有限公司独资子公司）总经理助理、董事、副总经理，桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理，桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理，桂林市园博园资产管理有限责任公司（桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司独资子公司）监事，桂林有礼旅游产品有限公司董事，桂林大剧院文化艺术有限公司董事长，本公司财务总监。
　　王小龙先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　4.李树军先生，1981年1月生，本科学历，旅游管理、法学双学士，经济师职称。现任桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司党支部书记、董事长、总经理；曾任本公司漓江游船分公司党委副书记，本公司党委办公室主任、办公室主任。
　　李树军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　5.张先威先生，1987年1月生，本科学历，财务管理专业，管理学学士。现任桂林投资控股集团有限公司财务管理部副部长，桂林市交通投资控股集团有限公司财务管理部副总经理，桂林航空旅游集团有限公司（本公司第二大股东）财务总监，桂林市鼎乐投资开发有限公司董事，桂林市低空运营管理有限公司董事；曾任桂林市交通投资控股集团有限公司资产融资管理部部长，桂林交控投资集团有限公司副总经理，桂林市交通投资控股集团有限公司证券事业部副总经理，阳朔山水交投投资运营有限公司财务总监。
　　张先威先生现任本公司第二大股东桂林航空旅游集团有限公司财务总监；与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　二、独立董事候选人
　　1.刘红玉女士，1968年10月生，本科学历，高级会计师职称、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任广西立信会计师事务所总经理、董事，广西立信税务师事务所有限公司执行董事、总经理，桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事；曾任东方时代网络传媒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　刘红玉女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　2.丁伟先生，1971年10月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，CMC国际注册管理咨询师。现任上海国石价值科技发展有限公司首席合伙人、兼任南京文旅集团外部董事；曾任北京正略钧策咨询集团副总裁、合伙人，曾兼任无锡灵山文旅集团董事长助理、无锡拈花湾文旅投资公司首席运营官。
　　丁伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　3.胡启先生，1979年6月出生，硕士研究生学历。现任北京酷炫网络技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广西纵览电力技术有限公司董事，广西丰林木业集团股份有限公司独立董事，广西强强碳素股份有限公司独立董事，上海湘宏文化旅游发展集团有限公司监事；曾任广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总经理，广州乐邦国际旅行社有限公司监事。
　　胡启先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-053
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年10月28日召开第三届第三次职工代表大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。
　　张向荣先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。
　　本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　附件
　　张向荣先生简历
　　张向荣先生，1975年4月生，本科学历，人力资源管理专业，会计师、审计师职称。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事；曾任中共永福县纪委副书记，桂林市永福县监察委员会副主任，桂林旅游投资集团有限公司（本公司控股股东）纪委书记，公司纪委书记、监事会主席、监察专员。
　　张向荣先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-046