证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-062
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.合并利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3.合并现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中广核核技术发展股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：陈明达 会计机构负责人：李明明
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：陈明达 会计机构负责人：李明明
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
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　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　1.会计政策变更的原因
　　2026年6月4日，财政部印发《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”两个问题涉及的会计处理进行了规范。《企业会计准则解释第20号》自公布之日起执行，2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
　　2.变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3.变更后公司采用的会计政策
　　由于上述会计准则修订，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4.会计政策变更日期
　　公司自2026年1月1日起开始执行上述会计准则，执行《企业会计准则解释第20号》对公司财务报表无重大影响。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会意见
　　本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
　　四、审计委员会意见
　　本次会计政策变更符合国家企业会计准则有关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第六次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
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　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月23日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2026年10月28日9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名；以通讯表决方式出席会议的董事7名，分别为牟文君、何飞、郑广平、崔薇、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。
　　4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和部分高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于审批2026年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会同意公司2026年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批〈中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）〉的议案》
　　经审议，董事会同意《中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）》。
　　《公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）》发展战略和目标：
　　企业使命：核技术让人类生活更美好。
　　企业愿景：成为世界一流的核技术应用产业领跑者。
　　工作作风：严慎细实。
　　企业理念：与美好共成长。
　　战略路径：面向“十五五”，公司将努力践行“A+”发展战略，即以“A”为战略核心，以非动力核技术应用、清洁能源产业链为战略方向，推动产业转型升级，重点发展医疗健康业务，做优做大测控装备业务，做强做精加速器与应用业务，结构性优化新材料业务。践行“拓市场、做产品、提效率、防风险、强队伍、优党建”的经营策略，筑牢安质环、市值管理、资金配置、品牌体系、数智化建设等支持保障体系，夯实发展根基、激活发展动能、厚植竞争优势，引领“十五五”高质量发展。
　　发展目标：到2030年，打造形成以核医疗为特色的核技术应用产业，聚焦核技术应用及清洁能源产业链，推动以市场为核心的产业布局结构性优化，完善以产品为核心的市场化经营体系，坚持全力做优增量、做精存量，“一利五率”实现“一增一稳四提升”，实现产业布局更加合理、核心能力稳步提升、经营业绩稳中有进、组织运作精简高效、党的领导党的建设全面加强，打造一批技术领先、效益优良的专精特新龙头企业，形成特色产业集群，成为践行市场化经营机制的成功示范。
　　本议案已经第十一届董事会战略委员会2026年第四次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批大连事业部组织机构调整事项的议案》
　　经审议，董事会同意大连事业部组织机构调整方案。
　　表决情况：7票同意、0票反对、2票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　郑广平、崔薇对本议案投弃权票。
　　郑广平弃权理由：本人认可大连事业部的改革方向。在工作推进中，要防范相关风险。因此希望管理层团队拿出具体的管理细则和预案，因此对本议案提出弃权。
　　崔薇弃权理由：理解支持组织机构总体改革意图与举措，但涉及众多事项，目前方案信息较框架，无具体应对情况，故弃权。
　　4.审议通过《关于审批变更公司会计政策的议案》
　　经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求对公司会计政策作相应变更。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　经审议，董事会同意《董事会秘书工作细则》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第六次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3.第十一届董事会战略委员会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日