证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-053
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目变动情况说明
　　单位：元
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　　2、合并利润表项目变动情况说明：
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表项目变动情况说明：
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为276.90万股，占本次激励计划授予总数的29.33%，占公司回购注销前总股本的0.58%。本次回购注销完成后，公司总股本由479,107,974股变更为476,338,974股。同时，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由479,107,974元变更为476,338,974元。公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-046）、《关于完成工商变更的公告》（公告编号：2026-050），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　2、2026年上半年，基于谨慎性原则，公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备；对符合财务核销确认条件、预期无法收回的资产进行了核销；对无法满足生产经营需求的部分固定资产进行报废处置，本次计提资产减值准备、核销资产及资产报废合计减少2026年半年度利润总额339.10万元。本次计提资产减值准备、核销资产及报废资产未经审计。《关于2026年半年度计提资产减值准备、核销资产及资产报废的公告》（公告编号：2026-049），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：郭春光 会计机构负责人：杨翠玉
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：郭春光 会计机构负责人：杨翠玉
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-054
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　关于调整组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第四次会议（临时），会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
　　为适应业务发展需求，进一步优化组织设计、提升人才密度，实现资源高效配置，保障健康可持续发展，经公司研究，决定对部分组织架构进行调整。
　　董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。
　　特此公告。
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　附件
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　　证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-052
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第四次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2026年10月26日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议10人，董事李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、孙海亮先生，独立董事方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
　　1、审议通过《2026年第三季度报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2026年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　2、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于调整组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第四次会议（临时）决议。
　　特此公告。
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
　　2026年10月29日