本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司董事长单铁先生、总裁陈世虎先生、财务总监顾兴全先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中体产业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：单铁主管会计工作负责人：陈世虎 会计机构负责人：顾兴全
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中体产业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：单铁主管会计工作负责人：陈世虎 会计机构负责人：顾兴全
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中体产业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：单铁主管会计工作负责人：陈世虎 会计机构负责人：顾兴全
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-30
　　中体产业集团股份有限公司
　　第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中体产业集团股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于10月22日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的相关规定。公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：
　　一、审议通过《2026年第三季度报告》
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临2026-31）
　　三、审议通过《2026年度董事薪酬方案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本次会议全部董事回避表决，提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《2026年度董事薪酬方案》。
　　四、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》
　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　关联董事陈世虎回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
　　提名裴洋先生为独立董事候选人
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》 等规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举裴洋先生为中体产业第九届董事会独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名与公司治理委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。
　　详情请见本公告日同时披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-32）
　　本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经董事会提名与公司治理委员会资格审查，同意聘任吕梁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。详情请见本公告日同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2026-33）
　　七、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-34）
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2026-33
　　中体产业集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经公司董事会审议，同意聘任吕梁先生担任公司董事会秘书。吕梁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）吕梁先生曾担任公司第八届、第九届监事会监事，履职期间参与上市公司治理监督、财务检查、内控监督等合规事务，熟悉证券法律法规、证券交易所业务规则及上市公司治理要求。同时曾任公司办公室副主任，涉及董事会秘书处日常工作，积累了与履行董事会秘书职责高度相关的法律合规及规范运作实务经验。
　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）吕梁先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。后续如兼任公司其他职务，将明确区分与董事会秘书的职责，使其有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名与公司治理委员会建议
　　公司董事会提名与公司治理委员会已对吕梁先生的任职资格进行审核，认为：吕梁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年10月29日，公司召开第九届董事会2026年第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吕梁先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　吕梁先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，公司已完成本次董事会秘书任职备案。
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　董事会秘书简历
　　吕梁，男，1978年10月出生，中共党员，华北电力大学企业管理专业学士。历任中体产业集团股份有限公司人力资源部员工、办公室员工、办公室主任助理、办公室副主任、战略发展部副经理，北京中体健身投资管理有限公司副总经理、总经理，现任中国体育国际经济技术合作有限公司总经理。曾任中体产业集团股份有限公司第八届、第九届监事。
　　
　　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-31
　　中体产业集团股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
　　●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
　　变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司与前任会计师事务所立信事务所约定的服务期限业已届满，为降低跨地域沟通对审计效率的影响，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评审结果，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就上述事宜与立信事务所进行了充分沟通，立信事务所对本次变更事宜无异议。
　　公司于2026年10月29日召开了第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2026年度会计师事务所。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　首席合伙人：张艳红
　　截至2025年12月31日合伙人数量：134人
　　截至2025年12月31日注册会计师815人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师448人
　　2025年度经审计的业务总收入：10.84亿元
　　2025年度审计业务收入：9.03亿元
　　2025年度证券业务收入：2.51亿元
　　2025年度上市公司审计客户家数：100家；主要行业包括：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
　　2025年度上市公司年报审计收费总额：1.36亿元
　　公司同行业上市公司审计客户家数：3家
　　2.投资者保护能力
　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
　　3.诚信记录
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施37次、自律监管措施9次、纪律处分5次，涉及从业人员57名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：陈伟，2010年12月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家次。
　　签字注册会计师：黄飞，2023年3月成为注册会计师，2021年2月开始从事上市公司审计，2023年3月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
　　质量控制复核人：范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年4月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　二、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）应答报价，并与其按照市场公允合理的定价原则协商，2026年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元。
　　三、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所立信所2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于公司与前任会计师事务所立信所约定的服务期限业已届满，为降低跨地域沟通对审计效率的影响，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评审结果，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
　　四、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司于2026年9月17日召开的第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委员会认为大华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，具备证券、期货从业执业资格，具有提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，提议聘任大华事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计服务机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年10月29日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，经会议审议，全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计服务机构；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2026-34
　　中体产业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年11月16日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：
　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司本公告日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
　　2、登记时间：2026年11月11日上午9:00一一下午5:00；
　　3、登记地点：公司董事会秘书部；
　　4、联系方式：
　　电话：（010）85160816
　　传真：（010）65515338
　　地址：北京市朝阳区朝外大街225号
　　邮编：100020
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中体产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2026-32
　　中体产业集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事
　　并调整董事会专门委员会委员的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　任婧麾女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，任婧麾女士的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在股东会选举的新任独立董事就任前，任婧麾女士仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。
　　截至本公告披露日，任婧麾女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，且确认与公司董事会无意见分歧,其辞职不会影响董事会的正常运作。公司董事会对任婧麾女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、独立董事补选情况
　　为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名与公司治理委员会资格审查通过。公司于2026年10月29日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名裴洋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）并补选担任相关专门委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。裴洋先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。裴洋先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作，如裴洋先生经公司股东会审议通过被选举为公司独立董事，则拟对第九届董事会专门委员会进行相应调整。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：
　　■
　　上述董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举裴洋先生为公司独立董事后正式生效，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　中体产业集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　裴洋，男，1976年11月出生，北京师范大学法学院副教授，法学博士。历任北京师范大学法学院讲师、美国德克萨斯大学奥斯汀分校访问学者、澳大利亚麦考瑞大学访问学者。主要研究领域包括体育法、国际仲裁、国际私法。
　　现为中国反兴奋剂中心听证委员会委员、中国足球职业联赛联合会纪律与道德委员会委员、上海律师协会体育业务研究委员会顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会、中国体育仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构在册仲裁员。
　　截至目前，裴洋先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　证券代码：600158 证券简称：中体产业