本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人孙君光、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）刘婷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙君光 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-027
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于调整董事会战略委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，提名易理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于变更总经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-020）。2026年9月23日，公司召开了2026年第二次临时股东会，选举易理先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2026年9月24日披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
　　为进一步强化公司董事会战略委员会的履职能力，根据《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举易理先生（简历附后）为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　本次调整后的公司第二届董事会战略委员会成员如下：孙君光先生（主任委员）、易理先生、朱峰先生、李良寿先生、裴海龙先生、陈宏辉先生。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　易理先生简历
　　易理，男，1982年10月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2004年7月参加工作，历任公司下属电控公司技术员；公司职工监事；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元国际市场部部长；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理；广州擎天实业有限公司副总经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理；公司总经理助理、广州擎天实业有限公司总经理、党总支书记、人力资源合作伙伴；公司副总经理。现任公司董事、总经理，兼任广州擎天实业有限公司董事，电研院（苏州）科技有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，易理先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份43万股，占公司股份总数的0.11%；其与公司董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入且尚未解除的情况，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-026
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中汇会计师事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙企业，成立日期为2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，中汇会计师事务所共有合伙人117人，共有注册会计师688人，其中312人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　中汇会计师事务所经审计的2025年度收入总额为122,378万元，其中审计业务收入90,517万元，证券业务收入47,291万元。2025年度，中汇会计师事务所上市公司年报审计客户221家，收费总额19,786万元，涉及的主要行业包括：（1）制造业-电气机械及器材制造业；（2）制造业-专用设备制造业；（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（5）制造业-化学原料和化学制品制造业等。2025年度中汇会计师事务所对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为21家。
　　4.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合法律法规的相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　5.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：陈先丹先生，2005年起从事上市公司审计业务，2007年取得中国注册会计师资格，2023年至今在中汇会计师事务所执业，从2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过国机精工、国机通用等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　项目签字注册会计师：赵超方先生，2021年起从事上市公司审计业务，2020年取得中国注册会计师资格，2024年至今在中汇会计师事务所执业，从2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过国机精工、国机通用等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：李会英女士，2003年起从事上市公司审计业务，2004年取得中国注册会计师资格，2017年至今在中汇会计师事务所执业，从2025年起为公司提供审计服务；近三年复核过国机精工、国机通用、德恩精工等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人陈先丹、签字注册会计师赵超方、项目质量控制复核人李会英近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中汇会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司2026年度的审计费用为人民币140万元。其中财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元，与2025年度审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会已对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所在对公司2025年度财务报表和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘中汇会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形，同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议,以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东会审议并授权公司经理层与其签订业务约定书。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-028
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月16日 14点30分
　　召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。本次股东会会议资料将另行公布。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、总经理和副总经理兼董事会秘书。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。
　　2、个人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；个人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。
　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年11月12日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间、地点
　　登记时间：2026年11月12日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
　　登记地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）会议联系
　　通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司
　　邮政编码：510399
　　联系电话：020-89050837
　　联系人：李婷、牛欣怡
　　（二）本次股东会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡或持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国电器科学研究院股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-029
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月05日（星期四）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长：孙君光先生
　　董事、总经理：易理先生
　　财务总监：韩保进先生
　　副总经理、董事会秘书：王柳女士
　　独立董事：王艳女士
　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月05日（星期四）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　问题征集问卷二维码
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：020-89050837
　　邮箱：ir@cei1958.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研