本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）报告期内房地产开发投资情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）报告期内房地产销售和结转情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-025
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2026年10月20日以电子传递方式发出，会议于2026年10月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员6名，实际出席董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、2026年第三季度报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于提名非独立董事候选人的议案
　　公司股东南京高科股份有限公司提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于提名非独立董事候选人的公告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于召开临时股东会的议案
　　公司将于2026年11月17日召开2026年第一次临时股东会，审议第二项议案。
　　具体内容详见《栖霞建设关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-026
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于提名非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、提名非独立董事候选人的情况
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东南京高科股份有限公司提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
　　经审查，公司董事会提名和薪酬委员会认为上述史志迅先生符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。同意提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　二、董事会审议情况
　　公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：简历
　　史志迅先生，1974年1月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。现任南京高科股份有限公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理。曾任南京高科股份有限公司计划财务部会计，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，南京高科股份有限公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理，南京高科城市发展有限公司总经理等职。
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2026-027
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月17日14 点 30分
　　召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经第九届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2026年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记方式
　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2、 登记时间：2026年11月16日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
　　3、 登记地点：公司证券投资部
　　4、 授权委托书详见附件1
　　六、其他事项
　　1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
　　2、联系电话：025-85600533
　　3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
　　4、邮箱：invest@chixia.com
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京栖霞建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月 日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-028
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第六次会议、2025年年度股东会，审议并通过了《支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司2026 年4 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
　　近日，公司收到天衡送达的《关于变更南京栖霞建设股份有限公司2026年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次签字注册会计师变更情况
　　天衡作为公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构，原指派的项目合伙人为徐春艳女士，签字注册会计师为徐春艳女士、项晓昕女士，质量控制复核人为杨贤武先生。因工作调整，天衡指派罗顺华先生接替徐春艳女士作为项目合伙人和签字注册会计师，指派张军先生接替项晓昕女士作为签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报表和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为罗顺华先生，签字注册会计师为罗顺华先生、张军先生，质量控制复核人为杨贤武先生。
　　二、本次变更的签字注册会计师信息
　　（一）基本信息
　　1、项目签字注册会计师基本信息
　　罗顺华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在天衡执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司为7家，具备专业胜任能力，无兼职情况。
　　2、签字注册会计师基本信息
　　张军先生，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2005年开始在天衡所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司为5家，具备专业胜任能力，无兼职情况。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人罗顺华先生、签字会计师张军先生近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　（三）独立性
　　本次变更后的签字注册会计师按照《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的相关规定保持了独立性。
　　三、其他情况说明
　　本次变更签字注册会计师系天衡内部工作调整，相关工作安排已有序交接，不会对公司2026年度财务报表和内部控制审计相关工作产生影响。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600533 证券简称 ：栖霞建设