本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用√不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用□不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用□不适用
　　房地产开工、竣工及销售情况
　　2026年1-9月，公司无新增房地产项目储备。
　　2026年7-9月，公司房地产业务无新开工，竣工面积0.31万平方米，权益竣工面积0.14万平方米。2026年1-9月，公司房地产业务无新开工；竣工面积8.84万平方米，权益竣工面积6.64万平方米。
　　2026年7-9月，公司房地产业务实现合同销售面积1.30万平方米（均为商品房项目销售），同比增长103.13%，实现权益合同销售面积1.08万平方米（均为商品房项目销售），同比增长103.77%；实现合同销售金额28,428.46万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比增长101.89%，实现权益合同销售金额23,303.11万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比增长98.45%。
　　2026年1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积5.80万平方米（均为商品房项目销售），同比减少22.56%，实现权益合同销售面积4.77万平方米（均为商品房项目销售），同比减少20.76%；实现合同销售金额120,656.51万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比增长3.83%，实现权益合同销售金额98,163.98万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比增长4.75%。
　　房地产出租情况
　　2026年1-9月，公司房地产主要出租情况如下：
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：南京高科股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陆阳俊主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　南京高科股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2026-031号
　　南京高科股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月6日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2026年11月5日（星期四）前将关注的问题通过电子邮件的方式发送至本公司邮箱600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　公司已于2026年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2026年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司决定以网络互动方式举行2026年第三季度业绩说明会。
　　二、说明会召开时间和形式
　　召开时间：2026年11月6日（周五）15:00-16:00
　　召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
　　召开方式：网络文字互动
　　三、公司出席说明会的人员
　　公司董事长、党委书记、总裁陆阳俊先生，独立董事李明辉先生，副总裁兼董事会秘书谢建晖女士，副总裁兼财务总监周克金先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参与方式
　　1、投资者可于2026年11月5日前将关注的问题通过电子邮件的方式发送至本公司邮箱600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　2、投资者可于2026年11月6日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CtP6MsUM12或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
　　■
　　五、联系方式
　　联系人：尹小虎陈沛
　　联系电话：025-85800728
　　电子邮件：600064@600064.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京高科股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十日
　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2026-030号
　　南京高科股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京高科股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2026年10月28日下午2:40以现场结合视频会议形式召开。会议通知于2026年10月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、2026年第三季度报告；
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、关于制定《公司2026-2028年发展规划》的议案。
　　当前，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素显著增多的时期，资本市场深化改革、产业结构转型升级协同推进，科技创新已成为驱动高质量发展的核心引擎。为主动适应宏观经济与行业发展新形势，公司将深入贯彻国家创新驱动发展战略，围绕新质生产力领域，做强股权投资核心主业，深化产投融合，培育生物医药等新兴产业，使之成为主营业务转型方向，以价值创造为导向，打造国内一流的高科技产业投资商和运营商。
　　2026-2028年，公司将顺应宏观经济与产业结构深度调整的趋势，紧抓新质生产力与区域融合发展机遇，坚持“退、守、投、进”的发展策略，通过产业结构的优化与增长动能的转换，持续打造资产质量优良、业绩稳健增长、抗风险能力强、长期成长可期的国内一流上市公司。
　　1、“退”：坚定退出房地产开发业务，多措并举加快存量房源去化，同时积极探索房地产业务整体置出路径；
　　2、“守”：市政业务围绕区域产业升级和高质量发展，发挥产业联动优势，积极拓展优质项目，实现稳健发展；
　　3、“投”：精选硬核科技投资标的，强化存量股权管理，推进数智化管理升级，做强做优高科股权投资品牌；
　　4、“进”：坚持“内生发展+外延扩张”发展策略，发挥高新技术企业优势，加快培育生物医药和环保科技等新兴产业成为新的利润增长极。
　　《发展规划》中还明确了各产业发展策略以及为实现发展规划将采取的支持保障举措。
　　董事会要求公司积极有为，迎难而上，全面落实和推进发展规划，确保2026-2028年发展目标的实现。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　特此公告。
　　
　　南京高科股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月三十日
　　证券代码：600064 证券简称：南京高科