证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-077
　　鸿合科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系美国子公司本期收到的关税退税及相应的利息。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　资产负债表报表项目变动：
　　单位：元
　　■
　　利润表报表项目变动：
　　单位：元
　　■
　　现金流量表报表项目变动：
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2026年3月31日，鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票4,404,440股，占公司总股本的1.86%，持股数量位居公司当期全体股东第7名和当期全体无限售条件股东第6名，但根据现行披露规则，不纳入前10名股东和前10名无限售条件股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜
　　因公司第三届董事会任期即将届满，公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会董事，组成了公司第四届董事会。2026年9月21日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2026年9月5日、2026年9月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：鸿合科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：姚瑞波主管会计工作负责人：周耀东会计机构负责人：谢芳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚瑞波主管会计工作负责人：周耀东会计机构负责人：谢芳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姚瑞波主管会计工作负责人：周耀东会计机构负责人：谢芳
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-075
　　鸿合科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月29日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：上海市普陀区赢华国际广场8号楼510室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长姚瑞波先生
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　8、关于公司有效表决权的情况说明
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,404,440股，不享有股东会表决权。
　　根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.52%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。
　　截至本次股东会股权登记日，张树江通过大宗交易方式累计减持了公司股份60,000股。张树江放弃剩余持有的公司17,800,872股股份（占公司股份总数的7.52%）对应的表决权。
　　综上，公司有效表决权股份总数为214,434,600股。
　　9、会议的出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人49人，代表股份107,657,230股，占公司有表决权股份总数的50.2052%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份105,278,308股，占公司有表决权股份总数的49.0958%。
　　通过网络投票的股东44人，代表股份2,378,922股，占公司有表决权股份总数的1.1094%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人44人，代表股份2,378,922股，占公司有表决权股份总数的1.1094%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东44人，代表股份2,378,922股，占公司有表决权股份总数的1.1094%。
　　10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会的现场会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　上述议案1为特别决议议案，根据上述表决情况，议案1已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市康达律师事务所张伟丽、王天浩律师出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《鸿合科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
　　2、《北京市康达律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-076
　　鸿合科技股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2026年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年10月29日以现场和视频相结合的方式在上海市普陀区赢华国际广场8号楼510室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议表决情况
　　（一）审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案
　　经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二）审议通过关于调整公司内部组织架构的议案
　　根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第三次会议决议》；
　　2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2026年10月30日