本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司1-9月份原煤产量2,975万吨，商品煤销量2,577万吨，煤炭综合售价 554.43元/吨，煤炭销售收入142.90亿元，其中自产煤炭产品销售收入137.02亿元；煤炭销售成本78.57亿元，其中自产煤炭产品销售成本73.67亿元；毛利64.33亿元。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉明 主管会计工作负责人：崔新武 会计机构负责人：崔新武
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-026
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 10点00分
　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司上述议案相关内容详见公司于2026年10月30日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　三、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　四、会议登记方法
　　（一）登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
　　（二）登记时间：2026年11月13日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。
　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
　　五、其他事项
　　会议联系人：逯新保，赵世星。
　　联系电话：0353-7078618，0353-7080170。
　　电子信箱：hygf600348@sina.com。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山西华阳集团新能股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-025
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
　　2026年10月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名第八届董事会董事王永革、王大力、王玉明、逯新保、崔新武连任第九届董事会非独立董事；提名潘青锋、姚婧然、吴秋生为第九届董事会独立董事。
　　上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并以累积投票方式选举产生。
　　上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　第九届董事会董事正式任职前，第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　王永革，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任山西长平煤业公司董事长、总经理，山西晋城王台铺煤矿有限公司董事长、总经理，晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。
　　王大力，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西省煤运集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。
　　王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任山西平舒煤业有限公司副总经理、董事，阳煤集团财务公司总经理、董事长，阳煤集团融资再担保公司总经理、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事、财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　逯新保，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳煤集团发展计划部常务副部长，阳煤集团改革考核部常务副部长，山西华阳集团新能股份有限公司综合部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书。
　　崔新武，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任华阳股份发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，阳煤化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，阳煤集团兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，阳煤集团兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、财务总监。
　　独立董事候选人简历
　　潘青锋，女，汉族，1975年8月出生，高级会计师、注册会计师、司法鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员，2023年11月17日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
　　姚婧然，女，汉族，1984年9月出生，中国政法大学法学学士，民建会员。历任山西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人、北京市京师（太原）律师事务所律师合伙人。现任上海兰迪（太原）律师事务所负责人，2023年11月17日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
　　吴秋生，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。历任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。曾任大秦铁路、潞安环能、金利华电等公司独立董事，山西银行股份有限公司外部监事。现任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安装股份有限公司（H股）独立董事。
　　
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-023
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2026年10月23日发出并送达。
　　（三）本次董事会会议于2026年10月29日（星期四）上午8:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
　　（五）公司董事长王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)关于2026年第三季度报告的议案
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　(二)关于公司董事会换届选举的议案
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过董事候选人资格。
　　同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　(三)关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　公司定于2026年11月16日（星期一）上午10:00召开2026年第二次临时股东会。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-024
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开职工代表大会，选举薛必芬先生为公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期与第九届董事会董事任期一致。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件：
　　薛必芬先生简历
　　薛必芬，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，本科学历，采煤工程师。历任阳煤集团翼城华泓煤业有限公司党总支书记，华阳集团节能环保部部长，华阳集团沙钢投资公司党委书记。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席。
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份