本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-040
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月17日14点 00分
　　召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十三届四次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2026年10月30日《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；２、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；4、登记时间：2026年11月12日一16日上午9:00至17:00；登记方式：以上文件应以专人送达、信函报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以2026年11月16日下午17点钟以前收到为准。
　　六、其他事项
　　1、联系地址：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室，邮政编码：100854
　　2、联系人姓名：雷明君,联系电话：010-88525777,传真：010-68389555
　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京航天长峰股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-039
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
　　●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司业务发展情况和审计服务需求，公司组织开展了2026年度财务审计项目会计师事务所选聘工作，经履行选聘程序并根据综合评价结果，拟聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
　　信永中和2025年度业务收入40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入27.64亿元，证券业务收入10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务业等，公司同行业上市公司审计客户253家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，信永中和因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元，信永中和已提起上诉，截至目前本案尚在二审诉讼程序中；（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元，截至目前本案尚在二审诉讼程序中；（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元，本案已结案。除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师：王敏玲女士，2001年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在信永中和执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
　　项目质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过10家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的其他情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用84万元，其中：年报审计费用72万元，内控审计费用12万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。本期审计费用较上一期审计费用下降超过20%，主要系公司在中国航天科工集团有限公司确定的审计机构名单中通过市场化询比价结果，结合对审计服务的综合判断，并兼顾成本优化等多方面因素确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），致同已连续7年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，并对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为进一步增强审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况、审计服务需求及审计工作量等因素，公司组织开展了2026年度财务审计项目会计师事务所选聘工作，从执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力等方面对参选会计师事务所进行了综合评价。根据综合评价结果，公司拟聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所相关事项与致同进行了沟通，致同对变更事宜无异议。公司2026年度会计师事务所选聘事项尚需提交公司股东会审议批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年10月27日召开董事会审计委员会2026年第六次会议，审阅了信永中和提供的相关资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及变更会计师事务所理由的恰当性等进行了充分审查，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，认为：信永中和具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，投资者保护能力、诚信状况及独立性符合相关要求，能够满足公司2026年度财务报告及内部控制审计工作需要，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年10月28日召开十三届四次董事会会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-038
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十三届四次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年10月16日以书面形式发出通知，并于2026年10月28日下午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十三届四次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　1、审议通过了公司2026年第三季度报告。
　　公司2026年第三季度报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究实施办法》的议案。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过了公司关于变更会计师事务所的议案。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
　　本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰
　　北京航天长峰股份有限公司