证券代码：600967 证券简称：内蒙一机
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王永乐 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王永乐 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王永乐 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-030号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　八届八次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届八次董事会会议通知和会议材料于2026年10月23日以书面和电子方式告知全体董事。
　　（三）本次会议于2026年10月28日以通讯形式召开并形成决议。
　　（四）会议应参加表决董事7名（其中独立董事4名），实际参加表决董事7名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告议案》。
　　董事会认为：公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2026年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2026年第二次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于聘任汪宝营为公司总法律顾问、首席合规官议案》。
　　同意聘任汪宝营担任公司总法律顾问、首席合规官，任期与第八届董事会任期相同（简历附后）。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2026年第二次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　（三）审议通过《关于追加2026年度固定资产投资预算议案》。
　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会2026年第二次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　（四）审议通过《关于追加2026年度安全生产预算费用议案》。
　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会2026年第二次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　特此公告。
　　附件：个人简历
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件
　　个人简历
　　汪宝营，1969年5月出生，中共党员，内蒙古工学院工业管理工程专业全日制大学学历，正高级工程师，曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理，副总经理，董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业1411二级计量站站长，内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司董事长、总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，包头一机置业有限公司董事长、党总支书记。