本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（1）公司于2025年9月召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。截至报告期末，公司在招商局财务公司存款余额为5,787.27万元，贷款余额为687.44万元。
　　（2）经公司第十一届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），发行对象为控股股东招商生科，募集资金总金额为不低于人民币300,000万元（含本数）且不高于人民币350,000万元（含本数）。经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，公司调整了本次发行方案：将本次发行的定价基准日调整为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日；将本次发行数量调整为按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次变更前的拟发股数量上限234,113,712股（含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的30%。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司调整了本次发行方案：将本次发行的募集资金总额由“不低于人民币300,000万元（含本数）且不超过人民币350,000万元（含本数）”调整为“不超过人民币334,729.94万元（含本数）”。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。具体情况详见公司于2026年2月25日、5月1日、6月19日、8月5日、9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：人福医药集团股份公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜文涛 主管会计工作负责人：杜文涛 会计机构负责人：何华琴
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　人福医药集团股份公司
　　董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600079 证券简称：ST人福 公告编号：2026-090
　　人福医药集团股份公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司分别于2026年10月27日、2026年10月28日召开第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次开展外汇衍生品交易事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在一定的汇率波动风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险等多重风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司海外业务布局持续深化，受到国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
　　（二）交易金额
　　公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或其他等值货币，预计动用的保证金和权利金不超过500万美元或其他等值货币，上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。在上述额度范围内，授权公司管理层或相关授权人士根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律文件。
　　（三）资金来源
　　本公司以自有资金从事该交易，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元等，具体方式或产品主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合业务。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
　　（五）交易期限
　　上述交易额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层或相关授权人士在授权额度与授权期限内，根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律文件。
　　二、审议程序
　　公司分别于2026年10月27日、2026年10月28日召开第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以汇率风险管理为目的开展套期保值业务，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易均基于正常跨境经营业务对应的外币敞口开展，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：
　　1.汇率波动风险：国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能导致汇率行情走势与预计发生大幅偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。
　　2.信用风险：可能存在交易对手合约到期无法履约，导致公司不能以合约价格进行交割而造成的风险。
　　3.流动性风险：因业务变动、客户违约、回款预算偏差等原因，导致公司需提前或延期交割而遭受损失的风险。
　　4.操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　5.法律及政策风险：因相关法律、法规发生变化从而导致外汇衍生品市场发生剧烈波动或无法完成交易的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.明确交易原则：外汇衍生品交易遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以公司正常生产经营为基础，以规避和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及子公司将加强相关研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度防范汇率波动带来的风险。
　　2.制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定，可以有效地规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
　　3.产品选择：公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性较强、风险可控的外汇衍生品开展业务。
　　4.交易对手管理：公司优选具有合法资质的、信用良好的国内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
　　5.规范执行：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　6.持续跟踪：持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司本次开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇衍生品交易，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的要求，对开展的外汇衍生品交易进行财务核算处理，具体情况以年度审计机构确认为准。
　　■
　　特此公告。
　　人福医药集团股份公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-089
　　人福医药集团股份公司
　　第十一届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年10月28日（星期三）9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会战略委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于制定公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过《关于设立数智化中心的议案》
　　为贯彻落实人福医药“人工智能+”行动战略部署，系统提升公司数智化水平，驱动高质量发展，在公司组织架构中设立数智化中心，作为统筹推进公司数智化转型与信息化建设工作的专责部门，并授权管理层按程序推进机构设置、人员配备及相关制度建设工作，确保各项工作规范高效开展。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　
　　
　　人福医药集团股份公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600079 证券简称：ST人福