本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2026年，公司坚持“以时尚设计诠释东方美学，创造更适合佩戴的当代东方珠宝”的核心品牌主张，围绕“聚焦主业、1+N品牌、全渠道营销、国际化”的核心战略，持续提升产品、品牌、渠道与终端运营能力，不断优化供应链效率，夯实品牌核心竞争力，加快优质渠道拓展与国际化布局，深化加盟商赋能与全渠道协同，推动经营质量稳步提升。
　　2026年1-9月，公司实现营业收入59.42亿元，同比下降4.73%；归属于上市公司股东净利润5.36亿元，同比增长69.09%，经营活动产生的现金流量净额16.65亿元，同比增长176.66%。2025年第三季度末公司聘请了资产评估机构对公司收购股权形成的包含商誉的资产组进行减值测试，根据测试结果计提商誉减值准备金额1.71亿元，剔除该事项影响，公司2026年1-9月归属于上市公司股东净利润同比增长9.79%。
　　截至2026年9月末，潮宏基珠宝门店总数达1,692家，其中自营店166家，加盟店1,526家；门店总数同比增加93家，较年初增加24家，渠道规模继续保持正增长。第三季度，潮宏基珠宝全球首家「壹号店」落地上海豫园，打造融合品牌文化与城市文脉的综合旗舰体验空间，持续传递当代东方珠宝的品牌理念。此外，潮宏基珠宝相继在成都万象城、广州白鹅潭万象城、佛山万象天地等核心商圈开设「非遗工艺馆」，以高势能门店持续锻造品牌力与产品力，进一步增强品牌在高端商业体系中的影响力与站位。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：陈述峰 会计机构负责人：李岱蓉
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：陈述峰 会计机构负责人：李岱蓉
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-033
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年10月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。会议由公司董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-034）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　本次会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议纪要。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-035
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、续聘事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
　　拟聘任事务所成立日期：2013年12月09日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
　　拟聘任事务所首席合伙人：童益恭
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所合伙人数量为73人、注册会计师人数为332人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。
　　最近一年经审计的收入总额为40,375.59万元，经审计的审计业务收入为39,762.33万元，经审计的证券业务收入为24,121.82万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数96家，主要行业涉及制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费14,723.06万元，本公司同行业上市公司审计客户家数74家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：宁宇妮，2006年成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：何婷，2015年取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：姚静，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业；近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人姚静近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师何婷和项目质量控制复核人姚静，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　华兴会计师事务所2026年度审计服务收费将按照业务的具体工作量并参照市场价格确定。公司2026年度财务报告审计费用为170万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），本期审计费用合计205万元（含税），与上一期审计费用相比变化未超过20%。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、信息安全管理、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够较好地胜任审计工作，建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、审计委员会审议意见；
　　3、华兴会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-036
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已于2026年10月29日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年11月13日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
　　2、登记地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2026年11月13日15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
　　4、其他事项
　　（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（2）会务联系方式：
　　联系人：林育昊、江佳娜
　　联系电话：（0754）88781767
　　联系传真：（0754）88781755
　　联系邮箱：stock@chjchina.com
　　联系地址：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
　　邮政编码：515073
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362345
　　2、投票简称：潮宏投票
　　3、填报表决意见：
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东潮宏基实业股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-034